Theo hồ sơ ngày 4 tháng 10 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), hai chiếc máy bay phản lực hạng sang trị giá hàng triệu đô la thuộc sở hữu của Sam “SBF” Bankman-Fried hiện có thể bị tịch thu.  Theo báo cáo, mặc dù SBF sở hữu máy bay phản lực nhưng ông chưa bao giờ sử dụng chúng.

Theo tài liệu, khả năng bị tịch thu bắt nguồn từ “các hành vi phạm tội được mô tả từ các tội danh từ một đến bốn và bảy của cáo trạng 22 Cr. 673 (LAK),” được đưa ra để chống lại SBF.

Máy bay phản lực tư nhân của SBF hiện là tài sản bị tịch thu

Một dự luật tịch thu do Bộ Tư pháp đệ trình vào cuối ngày thứ Tư đã nêu tên hai chiếc máy bay, một chiếc Bombardier Global và một chiếc Embraer Legacy, là tài sản thuộc sở hữu của SBF có khả năng bị tịch thu từ ông.

Theo hồ sơ nộp vào ngày 21 tháng 9 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Delaware, hai chiếc máy bay này hiện đang là tâm điểm của tranh chấp quyền sở hữu giữa chính phủ, FTX, và công ty hàng không khai thác những chiếc máy bay này, Island Air Capital.

SBF hiện đang bị xét xử tại New York về tội gian lận và âm mưu bắt nguồn từ sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX của ông vào tháng 11 năm 2022. Ông đã tuyên bố không có tội.

Theo hồ sơ của Island Air Capital (IAC), "Chính phủ đã đưa ra quan điểm rằng cả hai máy bay đều có thể bị tịch thu vì là tài sản được mua bằng tiền gian lận", trong khi FTX tuyên bố quyền sở hữu vì các khoản vay được cho là dùng để mua máy bay chưa được xác minh.

IAC muốn biết ai sẽ chi trả chi phí bảo trì và kiểm tra liên tục trong khi tranh chấp được giải quyết và tuyên bố rằng không có ai từ FTX từng bay trên cả hai máy bay phản lực này vì chúng vẫn đang được nâng cấp khi công ty nộp đơn xin phá sản.

Theo đơn kiến ​​nghị, ban đầu, IAC mua Embraer với giá 12,5 triệu đô la và Bombardier với giá 15,9 triệu đô la bằng "nguồn tài chính do FTX cung cấp", trong đó nêu chi tiết về khoản vay không được bảo đảm, không tính lãi được thỏa thuận trong "thỏa thuận bắt tay" giữa Bankman-Fried và chủ sở hữu IAC, Paul Aranha.

Chi tiết của phiên tòa cho đến nay

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện cáo buộc SBF, FTX và Alameda Research vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa vào tháng 12 năm 2022. Trong số các cáo buộc của CFTC đối với SBF có việc ông này "sử dụng tiền của khách hàng FTX cho nhiều mục đích chi tiêu cá nhân", bao gồm cả máy bay phản lực riêng.

Hồ sơ này được nộp khi Bankman-Fried hiện đang bị xét xử vì nhiều tội danh liên quan đến vụ tai nạn FTX năm 2022. SBF đã không nhận tội đối với từng tội danh. Lewis Kaplan đang chủ trì phiên tòa.

Phiên tòa bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn, bên công tố và bên bào chữa trình bày tuyên bố khai mạc vào ngày 4 tháng 10.

Tuyên bố mở đầu của Bộ Tư pháp mô tả Bankman-Fried cố tình lừa dối khách hàng và nhà đầu tư để trở nên giàu có và mở rộng hoạt động, trong khi lời biện hộ của SBF mô tả ông là một doanh nhân trẻ có kế hoạch kinh doanh "không thành công".

Nhà khai thác FTX chuyển 36,8 triệu đô la Ether trong phiên tòa xét xử SBF

Trong phiên tòa đang diễn ra của cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử đã sụp đổ, địa chỉ ví tiền điện tử có liên quan đến kẻ khai thác FTX đã di chuyển khoảng 36,8 triệu đô la Ether trong 24 giờ qua.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, các tài khoản liên quan đến FTX và FTX.US đã bị xóa sổ với số tiền lên tới 600 triệu đô la, chỉ vài giờ sau khi sàn giao dịch tiền điện tử này nộp đơn xin phá sản theo Chương 11. Vào thời điểm đó, cố vấn chung của FTX Ryne Miller đã cảnh báo các nhà giao dịch về vụ tấn công do phần mềm độc hại gây ra:

FTX đã bị hack. Trò chuyện đang mở. Vui lòng không vào trang web FTX vì có thể tải xuống Trojan. Lưu ý rằng một số tiền đã được lấy lại.

Ryne Miller

Kẻ khai thác FTX đã bắt đầu rút tiền bị đánh cắp sau gần 10 tháng im lặng, bắt đầu bằng việc chuyển 10.250 ETH trị giá 17,1 triệu đô la qua bốn địa chỉ từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, theo thống kê của Spot On Chain.

Kẻ khai thác bắt đầu với 175.496 ETH (294 triệu đô la). Tuy nhiên, giá trị hiện tại của danh mục đầu tư của họ là 196,014 triệu đô la. Kể từ ngày 30 tháng 9, tổng cộng 67.500 ETH đã được chuyển từ năm trong số mười lăm địa chỉ ví liên quan đến kẻ khai thác FTX.