Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở cáo buộc hình sự đối với 8 công ty Trung Quốc và 14 nhân viên của họ vì tội phân phối ma túy bằng tài sản kỹ thuật số.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết: “Chúng tôi biết rằng nguồn cung fentanyl toàn cầu giết chết người Mỹ bắt đầu từ các công ty hóa chất ở Trung Quốc”.
Các nhà chức trách cho biết các công ty này bị nghi ngờ sản xuất fentanyl và methamphetamine, phân phối opioid tổng hợp và bán tiền chất.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã chỉ định 28 cá nhân và tổ chức có liên quan đến những tội ác này.
Cơ quan thực thi pháp luật phát hiện chuỗi cung ứng ma túy Trung Quốc kết thúc ở các quận miền Trung và miền Nam Florida. Một số chất cấm được gửi trực tiếp qua đường bưu điện thông qua trung gian, tem giả và khai báo bịa đặt.
Bộ Tư pháp nhấn mạnh: “Các công ty này thường sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính cũng như vị trí và chuyển động của tiền”.
Các nhà cung cấp fentanyl chính cho Hoa Kỳ là các tập đoàn Sinaloa của Mexico và Jalisco Nueva. Các nhóm tội phạm có tổ chức đặt hàng các dẫn xuất để điều chế các chất từ Trung Quốc, nhà chức trách cho biết thêm.
Cuộc điều tra có sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ, bao gồm Cục Quản lý Thực thi Ma túy và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Trước đó, các chuyên gia của Elliptic đã nói về kế hoạch cung cấp fentanyl từ Trung Quốc để đổi lấy tiền điện tử. Theo các nhà phân tích, các nhà cung cấp opioid tổng hợp của Trung Quốc đang giữ hơn 32 triệu USD trong ví của họ.