Tờ Wall Street Journal đã xác nhận rằng Alameda Research đã sử dụng một cửa hậu bí mật trong FTX, sàn giao dịch đã ngừng hoạt động, để rút hàng tỷ đô la tiền của khách hàng và một số nhân viên của sàn giao dịch này tại Hoa Kỳ đã biết về điều đó.

Vào mùa xuân năm 2022, một nhóm nhân viên tại LedgerX đã phát hiện ra một cửa hậu trong hệ thống cho phép Alameda Research, một công ty bên thứ ba, chuyển tiền của khách hàng.

Mặc dù đã có những lo ngại về “bộ luật đặc biệt”, nhưng vấn đề này không được giải quyết và sau đó một giám đốc cấp cao đã bị sa thải.

Bạn cũng có thể thích: Vụ bê bối FTX: tòa án chọn 12 bồi thẩm đoàn cho vụ án gian lận SBF cấp cao

Nhân viên FTX đã nhận thức được tình hình sau khi nhân viên LedgerX báo cáo về các “tính năng đặc biệt” mà họ phát hiện.

Sau khi vấn đề được đưa ra cho giám đốc rủi ro của LedgerX, Julie Schoening, bà đã thông báo cho sếp của mình, Zach Dexter, người đã thảo luận về cửa sau với Nishad Singh, đồng kỹ sư trưởng của FTX Trading Ltd.

Chi tiết về những cuộc thảo luận đó vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nguồn tin cho biết Dexter tin chắc rằng vấn đề đã được giải quyết sau khi Singh xóa mã.

Người phát ngôn của Miami International Holdings cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng sau "cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng", LedgerX đã tìm thấy "không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ nhân viên nào của công ty biết về bất kỳ mã nào được báo cáo cho phép Alameda Research lấy tài sản của khách hàng FTX và kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc trái ngược".

Vào tháng 8 năm 2022, Schoening bị sa thải vì bà phát hiện ra vấn đề trong việc quản lý rủi ro của FTX.

Hai bên được cho là đã đồng ý giải quyết với số tiền 5 triệu đô la. Tuy nhiên, thủ tục giấy tờ chưa bao giờ được hoàn tất do FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.

Đọc thêm: Tin tặc FTX di chuyển 4,2 triệu đô la ETH sau nhiều tháng không hoạt động