Các sàn giao dịch tiền điện tử ở Estonia và Latvia được cho là đã giúp người Nga lách các biện pháp trừng phạt và chuyển đổi đồng rúp sang các loại tiền tệ khác.

Cuộc điều tra được thực hiện bởi Delfi (Estonia), Siena.lt (Lithuania), Frontstory.pl (Ba Lan), Paper Trail Media, Der Spiegel và ZDF (Đức), Der Standard (Áo) và các phương tiện truyền thông châu Âu khác.

Các nhà báo đã phân tích khoảng 300 công ty tiền điện tử được đăng ký ở Estonia và phát hiện ra hàng chục vi phạm trong công việc của họ.

Điều này bao gồm các âm mưu lừa đảo, rửa tiền, trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ cho các tổ chức của Nga, đặc biệt là Wagner PMC.

Cuộc điều tra cho thấy hơn 1 tỷ euro có thể đã được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử của Estonia.

“Trong giai đoạn 2018-2023, Estonia đã tiếp đón các công ty tiền điện tử quốc tế và những kẻ bất hợp pháp chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hơn một tỷ euro theo các quyết định trừng phạt của Hoa Kỳ, các khiếu nại công khai, cáo trạng, phương tiện truyền thông và nạn nhân.”

Một trong những nền tảng được cho là đã cho phép người Nga lách các biện pháp trừng phạt là Coinsbit, sàn giao dịch tiền điện tử của Estonia. Báo cáo tuyên bố người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi rúp Nga sang Bitcoin (BTC) mà không cần kiểm tra danh tính.

Bạn cũng có thể quan tâm: CommEX đấu tranh để thu hút khách hàng Nga khi Binance rời đi

Cuộc điều tra cũng đề cập đến MEXC, một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Người ta tin rằng sàn giao dịch không cho phép rút tiền trực tiếp từ ví.

Tuy nhiên, nó cho phép khách hàng chuyển tiền ảo sang các sàn giao dịch rút tiền đô la và euro thông qua hệ thống ngân hàng châu Âu và Mỹ.

Báo cáo cũng tìm thấy các video hướng dẫn bằng tiếng Nga về cách vượt qua các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng Payeer. Payeer đang làm việc ở Estonia và không giấu giếm rằng họ có hàng triệu khách hàng, nhiều người trong số họ ở Nga. Tuy nhiên, sau khi Estonia thắt chặt quy định trao đổi tiền điện tử vào năm 2022, nhiều người chuyển đến nước láng giềng Lithuania.

Một công ty tiền điện tử quốc tế khác, MoneySwap OÜ, vận hành nền tảng Mercuryo, được cho là đã tạo ra một cấu trúc thương mại mới ở Lithuania – MoneyAmber UAB.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Mercuryo cho biết công ty không có quan hệ kinh doanh với Sberbank và có quan điểm “rõ ràng” về tình hình ở Ukraine.

Bạn cũng có thể thích: Từ tuân thủ đến đồng lõa: Mối liên hệ với Nga của Binance làm suy yếu các biện pháp trừng phạt | Ý kiến