Ấn Độ chuẩn bị ra mắt cơ sở dữ liệu trao đổi tiền điện tử toàn cầu để chống tội phạm

Ấn Độ đang chuẩn bị ra mắt cơ sở dữ liệu trao đổi tiền điện tử toàn cầu, bao gồm cả hoạt động hợp pháp và web đen.
Mục đích chính của cơ sở dữ liệu là trao quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm ED, ITD và CBI.
Ấn Độ đang chuẩn bị ra mắt cơ sở dữ liệu toàn cầu về các sàn giao dịch tiền điện tử trong nỗ lực chống tội phạm và các hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Cơ sở dữ liệu này sẽ không chỉ bao gồm thông tin về các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp mà còn bao gồm thông tin chi tiết về các sàn giao dịch hoạt động trên web đen.
Theo báo cáo của The Economic Times, việc ra mắt cơ sở dữ liệu đột phá này dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối năm tài chính hiện tại, cung cấp thông tin quan trọng về tài sản tiền điện tử cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Ấn Độ chuẩn bị ra mắt Cơ sở dữ liệu toàn cầu về #Sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả các cơ sở dữ liệu trên Dark Web! Tìm hiểu thêm về cách điều này củng cố Quan điểm quản lý tiền điện tử của #Ấn Độ pic.twitter.com/yeI7iiNl6Q
– TheNewsCrypto (@The_NewsCrypto) Ngày 4 tháng 10 năm 2023
Mục đích của cơ sở dữ liệu tiền điện tử
Mục tiêu chính đằng sau việc tạo ra cơ sở dữ liệu này là hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau, chẳng hạn như Tổng cục Thực thi (ED), Cục Thuế thu nhập và Cục Điều tra Trung ương (CBI), trong việc theo dõi và giám sát việc sử dụng tài sản tiền điện tử.
Ngoài ra, Bộ Nội vụ đang thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với sáng kiến ​​này, đặc biệt là có mối liên hệ giữa việc sử dụng tiền điện tử và các vụ bạo lực ở Manipur. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã phát hiện ra rằng các giao dịch ma túy bất hợp pháp trị giá 28.000 Rs crore, tương đương khoảng 3,36 tỷ USD, được thực hiện bằng cách sử dụng tiền điện tử.
Hơn nữa, theo báo cáo của ET, Bộ Nội vụ đang tích cực trong quá trình phát triển Công cụ phân tích và thông minh tiền điện tử (CIAT) để củng cố chuyên môn của mình trong lĩnh vực cụ thể này.
Với việc ra mắt cơ sở dữ liệu toàn cầu này, Ấn Độ sẵn sàng thực hiện một bước quan trọng nhằm tạo ra một môi trường minh bạch và an toàn hơn trong không gian tiền điện tử, cuối cùng đảm bảo rằng những tài sản kỹ thuật số này không bị lạm dụng cho các hoạt động tội phạm hoặc rửa tiền.
Tuy nhiên, người dùng tiền điện tử ở Ấn Độ đang gặp khó khăn do thuế suất 30% áp dụng cho lợi nhuận từ tiền điện tử của họ và khoản khấu trừ 1% TDS (Thuế được khấu trừ tại nguồn) từ các giao dịch của họ.