Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đang tiến hành các thủ tục tuyên án đối với các cá nhân chủ chốt đằng sau kế hoạch Ponzi tiền điện tử AirBit Club.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại New York đã công bố vào ngày 3 tháng 10 về bản án của ba trong số năm bị cáo còn sống trong vụ án AirBit, bao gồm Scott Hughes, Cecilia Milan và Karina Serres. Các bản án được đưa ra vài tháng sau khi cả ba bị cáo đều nhận tội vào đầu năm 2023 về tội rửa tiền và các tội danh khác trong vụ án AirBit.
Hughes, một luật sư bị cáo buộc rửa khoảng 18 triệu đô la tiền thu được từ vụ lừa đảo của Câu lạc bộ AirBit, đã bị kết án 18 tháng tù. Milan, nhà quảng bá cấp cao của Câu lạc bộ AirBit, đã bị kết án 5 năm tù. Chairez, một nhà quảng bá cấp cao khác của Câu lạc bộ AirBit, đã bị kết án một năm một ngày tù.
Ngoài ra, Hughes còn bị kết án ba năm quản chế. Millan và Chairez cũng bị kết án ba năm ba tháng quản chế mỗi người.
Câu lạc bộ AirBit đã được lên kế hoạch ra mắt vào cuối năm 2015 và được quảng bá là “câu lạc bộ tiếp thị đa cấp” cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Các bị cáo đã đưa ra những lời trình bày đầy hứa hẹn để đánh lừa các nhà đầu tư tin rằng Câu lạc bộ AirBit đảm bảo lợi nhuận hàng ngày từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, thay vì tài trợ cho hoạt động kinh doanh tiền điện tử được quảng bá (thực tế là chưa bao giờ như vậy), AirBit đã đưa 100 triệu đô la tiền của nhà đầu tư vào túi của những người sáng lập và nhà quảng bá.
Mặc dù một số người dùng phàn nàn về sự chậm trễ khi rút tiền và phí ẩn vào đầu năm 2016, AirBit Club đã lên kế hoạch duy trì các hoạt động gian lận của mình đến năm 2020.
Khi công bố phán quyết, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh rằng Hughes, Milan và Chairez mỗi người đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì kế hoạch kim tự tháp của Câu lạc bộ AirBit.
LIÊN QUAN: 5 điểm nổi bật từ Ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried
Williams cho biết: “Millan và Chairez, trong số những nhà quảng bá hàng đầu, đã tích cực tìm kiếm đầu tư trong nhiều năm và đánh lừa các nhà đầu tư siêng năng và không phức tạp để làm giàu cho bản thân”.
“Bản án hôm nay gửi đi một thông điệp rằng bất kỳ ai thúc đẩy các kế hoạch đầu tư tiền điện tử – không chỉ những người ở đỉnh kim tự tháp – sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng đối với những tội ác như vậy.
Trước đó, người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit Pablo Rodriguez đã bị kết án 12 năm tù vào cuối tháng 9 năm 2023. Một người đồng sáng lập khác, Dos Santos, đã nhận tội bao gồm âm mưu lừa đảo qua đường dây, rửa tiền và âm mưu lừa đảo ngân hàng và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 4 tháng 10 năm 2023.
Santos sẽ là người cuối cùng trong số sáu bị cáo đứng sau AirBit Club bị kết án. Jackie Aguilar, người được cho là đã nhận tội vào tháng 2 năm 2023, được cho là đã chết vào tháng 5 chỉ vài tuần trước khi tuyên án.
Tạp chí: Thám tử Blockchain – Sự sụp đổ của Mt. Gox chứng kiến sự ra đời của Chainalysis
Tác giả: Shenlian DCNews
Người biên soạn: Chị Thẩm
Twitter: DeepChain
Twitter: https://twitter.com/DeepChainUS