Một trong những mối quan tâm chính của chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật về tiền điện tử là việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền cho các mục đích bất hợp pháp. Rửa tiền và tài trợ cho khủng bố đã đưa ra luật nhận dạng khách hàng cho nhiều doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý đã trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử, phạt các công ty như BitMEX và Binance vì không có quy trình KYC đầy đủ. Trong khi các sàn giao dịch phải tuân theo các quy tắc KYC nghiêm ngặt thì hợp đồng thông minh DeFi lại hoạt động mà không có các quy tắc tương tự. Các cơ quan chống rửa tiền bằng tiền điện tử mà không có cơ quan quản lý có thể khá phổ biến và rất khó bị phát hiện.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a> Làm tốt hơn việc dự kiến ​​mục tiêu giá. Video miễn phí hướng dẫn cách thực hiện. Tiền điện tử giúp những kẻ khủng bố và tội phạm có tổ chức tài trợ cho hoạt động của chúng

Một vấn đề đối với các cơ quan chính phủ muốn bảo vệ công dân của họ khỏi tội phạm và khủng bố là nguồn tài chính cho hoạt động của họ bị che giấu. Nhiều năm trước, các quốc gia như Panama nổi tiếng vì giúp đỡ người dân và các tổ chức giấu tiền, trốn thuế, rửa lợi nhuận từ ma túy và thậm chí tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Dần dần các hoạt động này đã bị đóng cửa bởi các quốc gia khác gây áp lực kinh tế. Tiền điện tử vẫn là con đường để các cá nhân và tổ chức giấu tiền, chuyển tiền, trốn thuế và làm những điều xấu. Có thể dừng bất kỳ hoạt động nào trong số này không?

Đưa ra quyết định tốt hơn khi giao dịch đột phá Wedge Blockchain không quên hoặc ẩn thông tin

Khi ai đó mua hoặc bán tiền điện tử, chuỗi khối không nhất thiết phải ghi lại tên hoặc ID chính phủ. Changelly, ChangeNow và Cex.io cho phép mua và bán Bitcoin mà không cần bất kỳ ID nào. Binance chỉ yêu cầu ID có ảnh và tài liệu cần thiết cho Paybis là tối thiểu. Theo quy định, những người đi tuyến đường này phải trả thêm từ 5 đến 10%. Vấn đề đối với bất kỳ ai đi theo con đường này để che giấu các giao dịch của họ là không thể che giấu hoàn toàn dấu vết của một người trong chuỗi khối. Nó minh bạch và không bị quên.

Israel tịch thu tài sản tiền điện tử của Iran

Một bài báo trên tờ Jerusalem Post tuyên bố rằng Israel đã tịch thu hàng triệu tài sản tiền điện tử của Lực lượng Quds Iran và Hezbollah. Mỹ, Canada, Israel và các nước khác đã coi Lực lượng Quds của Iran là một tổ chức khủng bố cũng như Hezbollah. Một bộ phận của quân đội Israel làm việc với Mossad, cơ quan tình báo của họ, đã thực hiện vụ thu giữ tài sản khủng bố (đã được công bố) lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với các cơ quan của họ. Rõ ràng là không có đề cập đến cách họ thực hiện điều này hoặc bất kỳ kỹ thuật nào liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ theo dõi trong nhiều năm để các ví cụ thể hoạt động và sau đó tiếp tục sử dụng chúng. Điểm mấu chốt của ví dụ này là không chỉ tin tặc trên toàn thế giới mới có thể xâm nhập vào các chuỗi khối tiền điện tử và chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan chính phủ cũng có thể làm được điều này và không phải giải quyết các vấn đề pháp lý hoặc kiện tụng khó khăn.

Một cuộc trò chuyện cũ áp dụng cho những kẻ rửa tiền và tiền điện tử ngày nay

Người viết bài này nhớ lại một cuộc trò chuyện cách đây nhiều năm ở đất nước Panama. Đó là với một chàng trai trẻ, nhân viên của một ngân hàng lớn của Mỹ có chi nhánh trên khắp thế giới. Anh ấy đến Panama hàng tháng và dành một tuần tại chỗ để “nghiên cứu sách”. Đây là trước khi các cơ quan quản lý châu Âu buộc Panama phải làm cho hệ thống ngân hàng của mình minh bạch hơn. Đây là thời điểm mọi người đến Panama, mở tài khoản và giấu tiền ở nơi được coi là địa điểm lý tưởng, nơi hoàn toàn có quyền riêng tư về ngân hàng. Nói tóm lại, khi tôi hỏi, chàng trai trẻ thừa nhận rằng anh ta có thể xem tất cả các tài khoản ngân hàng của họ và các ngân hàng khác ở Panama. Tổ chức của ông không quan tâm đến việc ai đó đến từ Omaha giấu 100.000 USD từ vợ cũ hoặc IRS của họ. Họ quan tâm đến việc theo dõi tiền ma túy ra vào Colombia cũng như việc sử dụng các ngân hàng Panama của những kẻ khủng bố hoạt động ở Trung Đông. Họ thường không làm gì ngay lập tức với thông tin họ có được. Đúng hơn là họ kiên nhẫn chờ đợi và hành động vào thời điểm và cách thức mà họ lựa chọn. Có phải người viết này nghi ngờ rằng kiểu theo dõi, chờ đợi và chống lại những kẻ rửa tiền bằng tiền điện tử không có quy định này diễn ra hàng ngày trong tiền điện tử và chỉ được công bố khi nó không cản trở hoạt động hiện tại.

Video: Điều kỳ diệu tạo ra lợi nhuận của các mô hình nến ở các đường trung bình động chính

Được xuất bản lần đầu tại https://profitableinvestingtips.com vào ngày 6 tháng 7 năm 2023.

Cuộc chiến chống rửa tiền bằng tiền điện tử không có cơ quan quản lý ban đầu được xuất bản trên CryptoStars trên Medium, nơi mọi người đang tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách nêu bật và phản hồi câu chuyện này.