Binance, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số và hệ sinh thái blockchain hàng đầu thế giới, vui mừng thông báo rằng nhóm điều tra của họ đã hỗ trợ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan điều tra hai vụ án hình sự và các nghi phạm liên quan đến việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền đã bị bắt giữ.
Đội ngũ điều tra của Binance hợp tác rộng rãi với các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan để đáp ứng các yêu cầu hợp tác trong điều tra, truy tố và tịch thu tài sản về tội phạm mạng. Chẳng hạn, Cục Điều tra Tội phạm Mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (CCIB) đã hợp tác với Binance và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) để triệt phá nhóm tội phạm đứng sau đĩa giết lợn gây thiệt hại cho hàng nghìn người Thái. Với sự hỗ trợ của Binance và tình báo HSI, CCIB đã bắt giữ 5 thủ lĩnh của nhóm tội phạm và tịch thu tài sản trị giá khoảng 10 tỷ baht (khoảng 277 triệu USD), bao gồm ô tô hạng sang, tài sản, đất đai và các mặt hàng cao cấp khác. Kể từ đó, hơn 3.200 nạn nhân đã yêu cầu bồi thường.
Lừa đảo hẹn hò và kết hôn, hay còn gọi là "lừa đảo giết lợn", chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư mới vào nghề. Những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều phương tiện để tạo dựng lòng tin và xúi giục nạn nhân chuyển tiền sang các nền tảng đầu tư lừa đảo. Sau khi thành công, kẻ lừa đảo sẽ khiến nền tảng hiển thị lợi nhuận siêu cao, cho phép nạn nhân tiếp tục tăng tiền cược. Ngoài ra, chúng còn có thể bịa ra những cái tên như “thuế tiền mặt” để lừa gạt thêm tiền.
Ngày 18/09/2023, CCIB đã tổ chức họp báo và lễ khen thưởng. Tại sự kiện, Giám đốc điều tra Binance Châu Á Thái Bình Dương Akbar A. đã giới thiệu chi tiết các hành động liên quan và cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ mạnh mẽ trong suốt quá trình.
Tại lễ khen thưởng, Trung tá Thanatus Kangruambutr, Thanh tra Đơn vị Hỗ trợ Mạng của Cảnh sát CIIB và Cục Tội phạm Công nghệ cao, cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn Binance vì đã đóng góp đáng kể trong việc triệt phá băng đảng tội phạm trong những năm gần đây. , thường xuyên xảy ra các trường hợp gian lận tài sản tiền điện tử, dẫn đến thiệt hại tài chính của hàng trăm triệu người Thái Lan. Chúng tôi đã bắt giữ thành công nhiều tội phạm thông qua việc trao đổi thông tin kịp thời với các đối tác chính như nhóm điều tra của Binance luôn đóng vai trò quan trọng. vai trò của chúng tôi trong nỗ lực chống gian lận và tội phạm mạng. Chúng tôi đánh giá cao giá trị của mối quan hệ hợp tác này và mong muốn được tiếp tục hợp tác.”
Từ trái qua phải: Pol. Đại úy. Chiramet Budnampeth, Pol. Đại úy. Khaothip Budnampet, Pol. trung úy Đại tá. Watcharin Uamfung, Pol. Đại tá. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. trung úy Đại tá Natthapong Trọngteing, Pol. trung úy Đại tá. Thanatus Kangruambutr, Pol. Đại úy. Verawat Majeen, Pol. trung úy Paverakorn Thanananthakul, Pol. Đại úy. Phoowin Charernseteechai, Pol. Đại úy. Rachanon Jaided
Triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia
Với sự giúp đỡ của Binance, một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia khổng lồ đằng sau vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử quy mô lớn đã bị vạch trần. Hơn 200 cảnh sát CIB đã bắt giữ thành công nghi phạm tại 30 địa điểm bao gồm Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani. Trong quá trình đó, Binance không chỉ cung cấp thông tin tình báo quan trọng về các vụ bắt giữ mà còn cử các nhân viên điều tra đến Thái Lan để hỗ trợ lấy lệnh bắt giữ. Thông qua hoạt động này, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã tịch thu tài sản bất hợp pháp liên quan đến vụ án, bao gồm 16 bất động sản hạng sang, 12 ô tô hạng sang và 16 triệu baht tiền mặt (tương đương 440.000 USD). CIB đã trao tặng một tấm bảng kỷ niệm cho các nhà điều tra Binance để ghi nhận những đóng góp quý giá của họ. Trung tá Panuphat Kittiphan, Phó Giám đốc Cảnh sát, Đội Tội phạm Công nghệ 1, cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Binance. Đội điều tra của họ đã cung cấp những manh mối cần thiết một cách kịp thời để giúp chúng tôi hiểu rõ chi tiết vụ án. và xin lệnh bắt giữ. Họ cũng được cử đến Thái Lan để tham gia lấy lời khai nhân chứng.”
Xây dựng tiêu chuẩn an toàn cho người dùng
Hợp tác thực thi pháp luật đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực không ngừng của Binance nhằm chống lại tội phạm mạng, tăng cường bảo mật của hệ sinh thái Web3 và đảm bảo tuân thủ toàn cầu.
Tigran Gambaryan, Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance, cho biết: “Chúng tôi tự hào về hành động hợp tác của nhóm Điều tra Binance và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi đã mang lại kết quả rõ ràng, chứng minh rằng chúng tôi làm việc vì bảo mật thực sự vượt qua biên giới địa lý. chặt chẽ với việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan càng thể hiện cam kết chung của chúng tôi trong việc bảo vệ người dùng và tăng cường an ninh mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để đảm bảo rằng chúng tôi góp phần xây dựng lại niềm tin vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.”
Trong những năm gần đây, Binance đã đầu tư đáng kể vào việc xây dựng đội ngũ tuân thủ, quy trình và công nghệ của mình. Công ty có đội ngũ điều tra và tuân thủ toàn cầu hàng đầu trong ngành, với các thành viên trong nhóm bao gồm các cựu quan chức quản lý, cựu điều tra viên cấp cao của các công ty phân tích blockchain nổi tiếng và nhân viên thực thi pháp luật đã chỉ đạo các cuộc điều tra tội phạm mạng quy mô lớn. Trong ba năm qua, Binance đã hoàn thành và hỗ trợ hơn 103.000 yêu cầu thực thi pháp luật, với thời gian phản hồi trung bình là ba ngày, hiệu quả hơn nhiều so với các tổ chức tài chính truyền thống.