Hôm nay, Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã phải đối mặt với phiên tòa đầu tiên liên quan đến vụ phá sản của sàn giao dịch. Phiên tòa diễn ra tại Tòa án Daniel Patrick Moynihan ở số 500 Phố Pearl, New York, bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. SBF phải đối mặt với bảy cáo buộc khác nhau liên quan đến gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Cuộc thử nghiệm này được tổ chức một năm sau khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX sụp đổ và gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ. Sự cố này càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn trong thời kỳ suy thoái thị trường tiền điện tử đang diễn ra. Trong phiên tòa này, Thẩm phán quận cấp cao Lewis A. Kaplan làm chủ tọa, trong khi Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos phụ trách công tố.

Trong hội nghị hàng đầu này, có một số khía cạnh quan trọng cần được lưu ý như sau: 

Phiên tòa sẽ diễn ra trong 6 tuần

Thẩm phán Kaplan ước tính thời gian của phiên tòa dự kiến ​​sẽ kéo dài khoảng sáu tuần, nghĩa là nó có thể sẽ kết thúc vào khoảng giữa tháng 11, mặc dù ông cũng thừa nhận rằng phiên tòa có thể kết thúc sớm hơn dự kiến ​​đó.

Nếu trong phiên tòa đầu tiên này, Sam Bankman-Fried (SBF) bị kết tội với bảy tội danh mà anh ta phải đối mặt, thì anh ta sẽ phải đối mặt với phiên tòa thứ hai vào năm tới, có khả năng khiến anh ta phải ngồi tù cho tất cả các tội danh cùng một lúc. Điều này có nghĩa là SBF có thể phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại nếu bị kết tội.

Các khiếu nại khác nhau chống lại SBF

Sam Bankman-Fried, 31 tuổi, phải đối mặt với bảy tội danh nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo khách hàng FTX, giao dịch bất hợp pháp, gian lận chứng khoán và rửa tiền.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams của Quận Nam New York tuyên bố rằng Bankman-Fried có liên quan đến một trong những âm mưu gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Williams cũng cáo buộc rằng Bankman-Fried đã phân bổ hàng triệu đô la, lấy từ tiền gửi của khách hàng, cho lối sống xa hoa và các khoản quyên góp chính trị của anh ta, một số trong số đó bị coi là bất hợp pháp.

Điều quan trọng cần lưu ý là cho đến nay, Bankman-Fried vẫn chưa thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào trong số này, thay vào đó, ông khẳng định rằng sự sụp đổ của FTX xảy ra do quản lý rủi ro không đầy đủ.

Phiên tòa có sự tham gia của 12 bồi thẩm đoàn

Theo thủ tục pháp lý ở Mỹ, phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried sẽ có sự tham gia của 12 bồi thẩm đoàn, những người chịu trách nhiệm đánh giá các bằng chứng sẵn có và xác định xem anh ta có tội hay không.

Quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn đã được tiến hành vào thứ Ba, với việc Thẩm phán Lewis B. Kaplan hỏi các bồi thẩm viên tiềm năng một số câu hỏi, bao gồm cả việc họ có kiến ​​​​thức nào trước đó về FTX và Alameda hay không. Trong số 50 bồi thẩm viên tiềm năng ban đầu, ba người đã rút lui vì họ đã trải qua những tổn thất trong khoản đầu tư tiền điện tử, điều này có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của họ trong phiên tòa.

Việc lựa chọn các bồi thẩm đoàn được lựa chọn đã được công bố hôm thứ Tư, sau đó các luật sư sẽ tiến hành quá trình lựa chọn cuối cùng. Thẩm phán Kaplan giải thích: "Hiện tại, chúng tôi có 50 bồi thẩm viên tiềm năng đủ tiêu chuẩn, sẽ được chọn thành 18 người. Trong số 18 người, 12 người sẽ là bồi thẩm viên chính, còn lại sẽ là bồi thẩm viên dự khuyết".

Danh sách nhân chứng tiềm năng

Một số nhân chứng tiềm năng có thể có mặt tại phiên tòa này bao gồm các cựu giám đốc điều hành của công ty Alameda Research như Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, Ryne Miller và Constance Wang. Ngoài ra, các thành viên gia đình của Joe Bankman và Barbara Fried cũng nằm trong danh sách nhân chứng tiềm năng. Trong số đó, cựu phát ngôn viên của Donald Trump, Anthony Scaramucci, cũng là một trong những nhân chứng tiềm năng.

Ngoài các cá nhân, một số tổ chức như Jane Street Capital, Sequoia Capital, BlockFi, Genesis, Ontario Teachers' Pension Plan, Binance, Nexo, Guarding Against Pandemics (tổ chức phi lợi nhuận chị em của SBF) và Voyager Digital cũng được liệt kê trong danh sách có thể tham gia nhân chứng được triệu tập.

Luật sư phản đối đề nghị của công tố viên

Nhóm pháp lý đại diện cho SBF đã gửi một số yêu cầu trước khi bắt đầu phiên tòa hình sự, trong đó họ phản đối và yêu cầu làm rõ một số quyết định của thẩm phán.

Yêu cầu này bao gồm sửa đổi bằng chứng liên quan đến quy định của FTX tại Hoa Kỳ, tài sản liên quan đến thủ tục phá sản của FTX, cũng như bao gồm các hoạt động từ thiện do SBF thực hiện.

Các luật sư cũng phản đối đề nghị của công tố viên cho phép khách hàng FTX làm chứng về những kỳ vọng của họ về cách sàn giao dịch tiền điện tử sẽ quản lý tài sản của họ.

Ngoài ra, họ cũng phản đối việc sử dụng lời khai video từ một người dùng Ukraine giấu tên, với lý do lo ngại về Tu chính án thứ sáu và khả năng nhận được sự thông cảm quá mức từ các bồi thẩm đoàn, do tình hình địa chính trị ở Ukraine.