🚨 Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo đã đệ trình 8 vụ kiện chống lại các công ty và nhân viên Trung Quốc liên quan đến việc sản xuất và phân phối fentanyl. Người ta tuyên bố rằng các công ty này có thể đã sử dụng tiền điện tử và các phương thức thanh toán khác để che giấu danh tính và giao dịch tài chính của họ.

- Hai cá nhân, Qingsong Li và Chunhui Chen, liên kết với Công ty Xuất nhập khẩu Hà Bắc Shenghao, bị phát hiện sở hữu những chiếc ví dùng để chuyển tiền liên quan đến tiền chất hóa học.

- Wei Zhang, liên kết với Công ty Công nghệ sinh học Hồ Bắc Guanlang, bị cáo buộc vận hành một ví tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền chất fentanyl và phụ gia opioid.

💰 Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các bên liên quan đến các giao dịch ma túy này. Danh sách bao gồm 19 địa chỉ tiền điện tử, bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) và Tron (TRX).

- Các lệnh trừng phạt tập trung vào hầu hết các địa chỉ tiền điện tử có liên quan đến năm cá nhân có liên quan đến các công ty có liên quan đến buôn bán ma túy.

- Bốn địa chỉ này thuộc về công ty Valerian Labs của Canada, có trụ sở tại Vancouver.

🔍 Kho bạc đã xử phạt Du Changgen, kẻ cầm đầu mạng lưới ma túy tội phạm, nhưng địa chỉ tiền điện tử của hắn không được đưa vào danh sách xử phạt.