Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã trừng phạt một số cá nhân và địa chỉ tiền điện tử của họ liên quan đến các cáo buộc này.

Vào ngày 3 tháng 10, chính quyền Hoa Kỳ đã có hành động chống lại một số công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan đến hoạt động buôn bán Fentanyl.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo đã công bố tám bản cáo trạng về các tội danh liên quan đến sản xuất Fentanyl và methamphetamine, phân phối thuốc phiện tổng hợp và bán các hóa chất tiền chất.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết mặc dù những người tham gia sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau, những kẻ phạm tội vẫn đưa tiền điện tử vào dòng tiền của mình. Báo cáo lưu ý rằng các giao dịch tiền điện tử cho phép người tham gia ẩn danh tính và che giấu dấu vết tiền.

Cơ quan này cho biết cụ thể hai cá nhân có liên quan đến Công ty Xuất nhập khẩu Hebei Shenghao, Li Qingsong và Chen Chunhui, nắm giữ ví tiền điện tử được sử dụng để chuyển tiền liên quan đến tiền chất hóa học dùng trong sản xuất ma túy.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hành động của một cá nhân khác, Zhang Wei, có liên quan đến Công ty Công nghệ sinh học Hồ Bắc Guanlang. Zhang bị cáo buộc điều hành một ví tiền điện tử tạo điều kiện cho các giao dịch bán tiền chất Fentanyl và chất phụ gia opioid.

Các biện pháp trừng phạt mới của Bộ Tài chính

Một thông báo khác từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các bên liên quan đến buôn bán ma túy.

Danh sách trừng phạt hạn chế tổng cộng 19 địa chỉ tiền điện tử, bao gồm ví lưu trữ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) và Tron (TRX).

Mặc dù lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính nhắm vào 28 công ty và cá nhân, hầu hết các địa chỉ tiền điện tử nói trên chỉ thuộc về năm cá nhân, những người này lại có liên quan đến các công ty tham gia vào hoạt động buôn bán Fentanyl và ma túy. Bốn địa chỉ tiền điện tử cũng thuộc về một công ty có tên là Valerian Labs ở Vancouver, Canada.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng áp dụng lệnh trừng phạt đối với trùm băng đảng ma túy Du Changgen. Báo cáo cho biết Changgen đã đích thân nhận tiền điện tử, nhưng danh sách trừng phạt không bao gồm bất kỳ địa chỉ tiền điện tử nào thuộc về Changgen.

Cập nhật về việc sử dụng tiền điện tử trong giao dịch Fentanyl. Bộ Tư pháp lưu ý rằng họ đã thực hiện các hành động khác chống lại các công ty Trung Quốc vào tháng 6; một số thực thể này cũng sử dụng thanh toán bằng tiền điện tử.

Ngoài lĩnh vực thực thi pháp luật, công ty phân tích blockchain Elliptic đã nêu bật vấn đề này vào tháng 5 năm 2023, khiến Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren phải kêu gọi hành động vào cuối tháng đó. #美国  #犯罪