Mục tiêu chính của cơ sở dữ liệu là trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật các công cụ để theo dõi và tổng hợp dữ liệu về hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Ấn Độ được cho là đang phát triển một cơ sở dữ liệu toàn cầu toàn diện bao gồm tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử, ngay cả những sàn giao dịch trên web đen, để tăng cường phát hiện các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Sáng kiến ​​này dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối năm tài chính này hoặc tháng 3 năm 2024, là một phần quan trọng trong chiến lược của Ấn Độ nhằm thiết lập sự thống trị của mình trong quy định về tiền điện tử toàn cầu.

Mục tiêu chính của cơ sở dữ liệu là trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật các công cụ để theo dõi và tổng hợp dữ liệu về hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Những người thụ hưởng chính của nguồn lực này sẽ bao gồm Tổng cục Thực thi (ED), Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ và các cơ quan thực thi quốc tế khác.

Việc Ấn Độ theo đuổi cơ sở dữ liệu liên quan đến tiền điện tử phù hợp với sự đồng thuận mà các nhà lãnh đạo G20 đạt được về khung pháp lý tiền điện tử toàn cầu. Vào tháng 8, các nhà lãnh đạo G20 đã đề xuất triển khai Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra.

CARF là khung thuế toàn cầu minh bạch cho phép các quốc gia chia sẻ thông tin về tài sản tiền điện tử.

Ấn Độ ngày càng chấp nhận các quy định về tiền điện tử

Đồng thời, Ấn Độ ngày càng hiện diện nhiều hơn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nhận được sự công nhận từ các tổ chức như Chainaanalysis với tư cách là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về việc áp dụng tiền điện tử. Ngoài ra, quốc gia này là thị trường tiền điện tử lớn thứ hai tính theo khối lượng giao dịch.

Tuy nhiên, sự gia tăng trong việc áp dụng tiền điện tử đã kéo theo sự gia tăng các hoạt động tội phạm liên quan. Do đó, chính quyền Ấn Độ đang tăng cường tập trung vào các biện pháp quản lý.

Trong hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự ủng hộ đối với khung pháp lý toàn cầu đối với tiền điện tử. Tương tự như vậy, trong nỗ lực chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chính quyền Ấn Độ đã đưa ra các công cụ phân tích và tình báo về tiền điện tử. #印度 #加密犯罪