Trong một thông báo gửi đến Cointelegraph, Binance cho biết họ đã làm việc cùng với các cơ quan thực thi pháp luật, cung cấp thông tin tình báo để phá vỡ nhóm tội phạm. Hoạt động này có mã là “Không tin tưởng ai cả”, dẫn đến việc bắt giữ năm thành viên chủ chốt của tổ chức tội phạm và tịch thu nhiều tài sản trị giá 277 triệu đô la. Hơn 3.200 nạn nhân đã liên hệ với chính quyền để nộp đơn xin bồi thường.
Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) để triệt phá một đường dây tội phạm thực hiện vụ lừa đảo tiền điện tử giết lợn ở Thái Lan.
#Binance hỗ trợ cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trấn áp các mạng lưới tội phạm | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI
— CZ Binance (@cz_binance) ngày 3 tháng 10 năm 2023
Trung tá cảnh sát Thanatus Kangruambutr, một thanh tra tại CCIB, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của sàn giao dịch tiền điện tử cho cuộc điều tra. Theo thanh tra, sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử đã dẫn đến thiệt hại tài chính cho người dân ở Thái Lan. Thanh tra giải thích:
“Thông qua trao đổi thông tin kịp thời với các đối tác chính, bao gồm nhóm điều tra Binance, hoạt động thành công này đã dẫn đến việc bắt giữ những tên tội phạm. Binance vẫn là đồng minh thiết yếu trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo và tội phạm mạng của chúng tôi.”
Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều cơ quan chức năng trên toàn cầu trong nỗ lực "khôi phục niềm tin vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số".
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã liên tục hợp tác với nhiều bộ phận khác nhau trong ngành để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Vào năm 2022, sàn giao dịch tiền điện tử đã thu hồi và đóng băng số tài sản bị đánh cắp trị giá 450.000 đô la liên quan đến vụ hack Curve Finance trong năm đó.
Tạp chí: Con quái vật AI của Tencent, vụ lừa đảo 83 triệu đô la bị phá vỡ, lệnh cấm người có ảnh hưởng của Trung Quốc: Asia Express