Binance đã hỗ trợ các hoạt động thực thi pháp luật hình sự ở Thái Lan, dẫn đến việc bắt giữ những người chơi chủ chốt và thu giữ tài sản quy mô lớn trong một vụ lừa đảo tiền điện tử.
Binance và cảnh sát Thái Lan giải cứu số tiền lừa đảo khổng lồ
Theo thông báo của Binance, cảnh sát Thái Lan, Binance và Cơ quan Điều tra Nội địa Hoa Kỳ (HSI) đã hợp tác để phát hiện vụ lừa đảo “Đĩa giết lợn” liên quan đến hàng nghìn nạn nhân Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 5 thành viên chủ chốt và tịch thu tài sản có giá trị cao trị giá 27,7 triệu USD, với hơn 3.200 nạn nhân.
(Đài Loan không có hành động nào chống lại JPEX? JPEX đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào Đài Loan, người phát ngôn và phương tiện truyền thông tài trợ của họ đã kiếm được rất nhiều tiền)
Binance cũng cung cấp bằng chứng quan trọng trong một vụ lừa đảo quy mô lớn khác ở Thái Lan, hỗ trợ cảnh sát Thái Lan bắt giữ tội phạm ở hơn 30 địa điểm bao gồm Bangkok và thu giữ 16 ngôi nhà sang trọng, 12 phương tiện hạng sang và 16 triệu baht ($440,000 tiền mặt).
Hãy cẩn thận với những trò lừa đảo đầu tư hỗn hợp (Đĩa giết lợn)!
Các trò lừa đảo đầu tư hỗn hợp, thường được gọi là "lừa đảo giết lợn", nhắm vào các nhà đầu tư mới vào nghề. Tội phạm sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tạo dựng lòng tin và dụ nạn nhân gửi tài sản vào các nền tảng đầu tư lừa đảo. Sau khi nạn nhân bị lừa, kẻ lừa đảo sẽ hiển thị lợi nhuận giả trên giao diện nền tảng để khuyến khích đầu tư thêm. Họ cũng có thể lừa nạn nhân trả thêm số tiền, cho rằng cần phải "thuế" để rút tiền và sau đó bỏ trốn cùng số tiền.
Binance giúp các cơ quan thực thi pháp luật từ nhiều quốc gia chống lại các tội phạm mới
Trong những năm gần đây, Binance đã đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng nhân tài, quy trình và công nghệ tuân thủ, với các nhóm điều tra và tuân thủ toàn cầu hàng đầu trong ngành bao gồm các chuyên gia quản lý, điều tra viên blockchain và điều tra viên tội phạm mạng.
Theo Binance, trong ba năm qua, Binance đã hoàn thành và hỗ trợ hơn 103.000 yêu cầu thực thi pháp luật, với thời gian phản hồi trung bình chỉ ba ngày, nhanh hơn hầu hết các tổ chức tài chính truyền thống.
Bài viết này Binance