Đã 9 tháng 21 ngày kể từ khi SBF bị bắt ở Bahamas. SBF cuối cùng sẽ bắt đầu phiên tòa kéo dài sáu tuần vào ngày mai. Hầu hết các cuộc tấn công và bào chữa trước phiên tòa của cả hai bên đều đã được giới truyền thông tiết lộ. theo lời khai của nhiều nhân chứng và đồng nghiệp cũ, truyền thông nước ngoài CoinDesk đã tổng hợp các nhân chứng sẽ được xác nhận tham dự, cũng như các nhân chứng tiềm năng liên quan chưa được xác nhận tham dự.
Nhân chứng truy tố SBF
Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison
Cơ quan định lượng Alameda là tổ chức chủ chốt mà SBF tuyên bố vô tình trộn tiền của người dùng. Caroline không chỉ là cựu Giám đốc điều hành của Alameda và là bạn gái cũ của SBF, mà còn bị biến thành nhân chứng bị bôi xấu.
SBF bị bỏ tù sớm vì cố tình làm rò rỉ nhật ký của Caroline, điều mà công tố viên tin rằng đó là một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của nhân chứng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của lời khai của Caroline là hiển nhiên.
(Các công tố cáo buộc SBF cố tình rò rỉ nhật ký của cựu CEO Alameda nhằm làm mất uy tín của nhân chứng)
Đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ của FTX Gary Wang
Gary Wang từng giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật của FTX và Alameda và được coi là nhân vật chủ chốt của FTX.
CFTC trước đây đã cáo buộc rằng Gary Wang đã cho phép Alameda có hạn mức tín dụng không giới hạn trên FTX.
Anh ta lật tẩy nhân chứng xấu cùng với Caroline vào tháng 12 năm ngoái.
(10 bằng chứng chính hàng đầu cho thấy FTT là chứng khoán! Tập trung vào việc phân loại các cáo buộc dân sự của SEC đối với các giám đốc điều hành FTX)
Nishad Singh, cựu Giám đốc Kỹ thuật tại FTX
CoinDesk lưu ý rằng Nishad Singh là một trong ba người kiểm soát khóa riêng của FTX.
Vào tháng 2, anh ta đã nhận tội sáu cáo buộc hình sự, bao gồm cả gian lận và âm mưu.
Nhà kinh tế học Andria van der Merwe
Andria, một nhà kinh tế chuyên điều tra các quy định tài chính, sẽ hiểu rõ hơn về cách SBF và các giám đốc điều hành chủ chốt âm mưu vi phạm luật hàng hóa và chứng khoán liên bang.
Cô ấy cũng có thể đưa ra những tác động sâu rộng về sự sụp đổ của FTX đối với các thị trường tài chính rộng lớn hơn.
Peter Easton, giáo sư tại Đại học Notre Dame
Peter Easton sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về Alameda, tình hình tài chính của FTX, bao gồm cả thông tin ban đầu về bảng cân đối kế toán của Alameda.
Lời khai của anh ấy sẽ nêu chi tiết liệu tiền của người dùng có khớp với số dư tài khoản nội bộ của FTX hay không.
Nhân chứng bào chữa kiện tụng SBF
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Tom Bishop
Tòa án sẽ chỉ tiết lộ một phần thông tin và lời khai của Tom Bishop có thể sẽ tập trung vào dữ liệu tài chính của FTX, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán của Alameda.
Theo tài liệu của tòa án, các luật sư bào chữa cho biết họ sẽ thuê Tom Bishop nếu cần thiết để bác bỏ các cáo buộc của Bộ Tư pháp.
Chuyên gia phân tích dữ liệu và pháp y Brian Kim
Các cáo buộc của SBF bao gồm việc phá hủy dữ liệu liên lạc nội bộ, bao gồm cả Slack.
Tương tự như Tom Bishop, Brian Kim sẽ tập trung bác bỏ các cáo buộc liên quan của Bộ Tư pháp.
Cố vấn tài chính Joseph Pimbley
Joseph Pimbley cũng là một chuyên gia kiểm soát rủi ro tài chính.
Các tài liệu tòa án trước đây đã chỉ ra những thiếu sót trong cơ sở hạ tầng phần mềm của FTX, bao gồm tính toàn vẹn dữ liệu và chất lượng mã kém.
Bên bào chữa dự định gọi Joseph Pimbley để bác bỏ lời khai của các nhân chứng bị nhiễm độc Gary Wang và Nishad Singh.
Andrew Di Wu, giáo sư tài chính tại Đại học Michigan
Andrew sẽ cung cấp lời khai có liên quan về công nghệ blockchain, sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử năm 2022, chẳng hạn như sự phức tạp của các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, nhiều sàn giao dịch tiền tệ fiat, v.v.
Trát đòi hầu tòa bào chữa có thể nhằm vào lời khai của đặc vụ FBI.
Nhân chứng tiềm năng trong thủ tục tố tụng SBF
CoinDesk liệt kê những nhân vật quan trọng nhưng chưa được báo cáo sẽ ra hầu tòa, bao gồm:
Cựu Giám đốc điều hành Alameda Sam Trabucco
Daniel Friedberg, cựu Tổng cố vấn của FTX
Ryan Salame, cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets (thực thể FTX Bahamas)
Reuters chỉ ra rằng Daniel Friedberg đã cung cấp thông tin liên quan đến FTX cho các công tố viên liên bang vào tháng 11 năm ngoái và dự kiến sẽ được triệu tập với tư cách nhân chứng truy tố, nhưng sự xuất hiện của anh ta trước tòa vẫn chưa được xác nhận.
Ryan Salame là giám đốc điều hành cốt lõi thứ tư của FTX nhận tội, nhưng không có tin tức nào cho thấy anh ta đã trở thành nhân chứng bị nhiễm độc.
(Cựu đồng điều hành FTX Salame sẽ nhận tội hình sự, làm tăng áp lực buộc SBF phải nhận tội)
Bài viết này: Vụ kiện của SBF sẽ được đưa ra xét xử vào ngày mai. Các giám đốc điều hành của FTX sẽ trở thành nhân chứng truy tố. SBF chuẩn bị những nhân chứng nào để trả lời? Xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.