Bài học chính
Gần đây, Binance đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan trong hai hoạt động dẫn đến việc triệt phá các mạng lưới tội phạm gây ra các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn. Những hành động thực thi này đã dẫn đến việc bắt giữ các thành viên chính và tịch thu tài sản đáng kể.
Nhóm Điều tra của Binance tích cực hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng bằng cách cung cấp thông tin tình báo và kiến thức chuyên môn quan trọng. Sự hợp tác này là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực không ngừng của Binance nhằm tăng cường bảo mật người dùng và duy trì sự tuân thủ quy định trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Binance, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số và hệ sinh thái blockchain hàng đầu thế giới, tự hào đã góp phần trấn áp các mạng lưới tội phạm ở Thái Lan dựa vào tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền. Gần đây nhất, nhóm Điều tra của Binance đã đóng một vai trò trong hai hoạt động điều tra của Thái Lan và hỗ trợ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ thành công những tên tội phạm đứng sau các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn.
Chiến dịch Không tin ai
Gần đây, nhóm Điều tra Binance đã hợp tác rộng rãi với cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan, đáp ứng các yêu cầu của họ liên quan đến điều tra tội phạm mạng, truy tố và tịch thu tài sản. Trong một trường hợp đáng chú ý, Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã hợp tác với Binance và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) để triệt phá một đường dây tội phạm đằng sau một vụ lừa đảo giết mổ lợn quy mô lớn đã ảnh hưởng đến hàng nghìn người ở Thái Lan. Được trang bị thông tin tình báo từ Binance và HSI, CCIB đã bắt giữ 5 thành viên chính của nhóm này và tịch thu tài sản trị giá khoảng 10 tỷ THB (277 triệu USD), bao gồm ô tô sang trọng, nhà cửa, đất đai và các mặt hàng cao cấp khác. Kể từ những sự kiện này, hơn 3.200 nạn nhân đã đứng ra đòi bồi thường.
Lừa đảo đầu tư-lãng mạn kết hợp, thường được gọi là lừa đảo "làm thịt lợn", chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư mới làm quen. Thủ phạm sử dụng một loạt chiến thuật để tạo dựng lòng tin, lôi kéo nạn nhân gửi tài sản vào các nền tảng đầu tư lừa đảo. Khi nạn nhân bị dụ dỗ, những kẻ lừa đảo sẽ hiển thị lợi nhuận giả trên giao diện nền tảng để thúc đẩy đầu tư thêm. Họ cũng có thể lừa nạn nhân trả thêm số tiền, tuyên bố rằng họ phải đóng "thuế" khi rút tiền, chỉ để tẩu thoát với tất cả số tiền đầu tư.
CCIB họp báo và lễ trao giải ngày 18/09/2023
Vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, CCIB đã tổ chức họp báo và lễ trao giải. Trong sự kiện này, Akbar A., Trưởng phòng Điều tra khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Binance, đã đi sâu vào chi tiết hoạt động và bày tỏ lòng biết ơn đến các đối tác liên quan vì sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của họ.
Tại buổi lễ, Trung tá cảnh sát Thanatus Kangruambutr, Thanh tra Đơn vị Hỗ trợ Mạng thuộc Phòng Tội phạm Công nghệ cao tại Cục Điều tra Tội phạm Mạng Thái Lan, nhận xét: “Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp đáng kể của Binance trong việc ngăn chặn nhóm tội phạm này. Sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử trong những năm gần đây đã dẫn đến thiệt hại tài chính hàng trăm triệu USD ở Thái Lan. Tuy nhiên, thông qua việc trao đổi thông tin nhanh chóng với các đối tác quan trọng, bao gồm cả nhóm Điều tra Binance, hoạt động thành công này đã dẫn đến việc bắt giữ tội phạm. Binance vẫn là một đồng minh thiết yếu trong cuộc chiến chống lừa đảo và tội phạm mạng của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác này và mong muốn tiếp tục nó.”
Từ trái qua phải: Pol. Đại úy. Chiramet Budnampeth, Pol. Đại úy. Khaothip Budnampet, Pol. trung úy Đại tá. Watcharin Uamfung, Pol. Đại tá. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. trung úy Đại tá Natthapong Trọngteing, Pol. trung úy Đại tá. Thanatus Kangruambutr, Pol. Đại úy. Verawat Majeen, Pol. trung úy Paverakorn Thanananthakul, Pol. Đại úy. Phoowin Charernseteechai, Pol. Đại úy. Rachanon Jaided
Triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia
Binance đóng vai trò then chốt trong việc làm sáng tỏ một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn khác được dàn dựng bởi một mạng lưới mở rộng gồm các thực thể tội phạm xuyên quốc gia. Cuộc điều tra này lên đến đỉnh điểm khi bắt giữ các nghi phạm trải rộng trên 30 địa điểm ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani, sử dụng hơn 200 sĩ quan từ CIB. Ngoài việc cung cấp cho cảnh sát những thông tin tình báo quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho những vụ bắt giữ này, Binance còn cử một điều tra viên đến Thái Lan để hỗ trợ đảm bảo lệnh bắt giữ. Hoạt động này đã trao quyền cho Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tịch thu tài sản bất hợp pháp, bao gồm 16 dinh thự sang trọng, 12 phương tiện hạng sang và 16 triệu THB (440.000 USD) tiền mặt.
CIB đã trao tặng một tấm bảng kỷ niệm cho các nhà điều tra Binance để ghi nhận sự hỗ trợ vô giá của họ. Trung tá cảnh sát Panuphat Kittiphan, Phó Giám đốc Phân khu 1, Phòng trấn áp tội phạm công nghệ, nhận xét: “Chúng tôi rất hài lòng với sự hỗ trợ của Binance. Đội điều tra của họ đã nhanh chóng cung cấp thông tin cần thiết, giúp chúng tôi xây dựng hồ sơ vụ án và đảm bảo lệnh bắt giữ, đồng thời cử một điều tra viên đến Thái Lan để tham gia phỏng vấn nhân chứng.”
Akbar A. nhận bằng khen từ Cục Điều tra Trung ương của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (CIB)
Đặt tiêu chuẩn bảo mật người dùng
Các sáng kiến hợp tác thực thi pháp luật là một phần quan trọng trong nỗ lực không ngừng của Binance nhằm chống lại tội phạm mạng, tăng cường bảo mật cho hệ sinh thái Web3 và đảm bảo tuân thủ quy định toàn cầu.
Tigran Gambaryan, Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, cho biết: “Chúng tôi vô cùng tự hào về hành động hợp tác của nhóm Điều tra Binance và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Nỗ lực bền bỉ của chúng tôi đã mang lại kết quả rõ ràng, nhắc lại rằng an ninh thực sự không bị giới hạn bởi các giới hạn địa lý. Sự hợp tác của chúng tôi với cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan giúp củng cố cam kết chung của chúng tôi trong việc bảo vệ người dùng và nâng cao an ninh mạng. Chúng tôi sẽ kiên trì hợp tác với các cơ quan chức năng trên toàn cầu, đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện phần việc của mình để khôi phục niềm tin vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.”
Trong những năm gần đây, Binance đã đầu tư lớn vào việc xây dựng đội ngũ nhân lực, quy trình và công nghệ tuân thủ. Công ty có đội ngũ điều tra và tuân thủ toàn cầu hàng đầu trong ngành bao gồm các chuyên gia có nền tảng là cơ quan quản lý, điều tra viên cấp cao từ các công ty phân tích blockchain nổi tiếng và các cơ quan thực thi pháp luật đã chỉ đạo một số cuộc điều tra tội phạm mạng lớn nhất. Trong ba năm qua, Binance đã đáp ứng và hỗ trợ hơn 103.000 yêu cầu thực thi pháp luật với thời gian phản hồi trung bình là ba ngày, nhanh hơn hầu hết các tổ chức tài chính truyền thống.
