#SEC đã cáo buộc #DoKwon gian lận với dự án #Chai
Trong vụ kiện mới nhất chống lại Do Kwon, SEC cáo buộc rằng người sáng lập #Terraform Labs đã thực hiện các giao dịch giả mạo cho nền tảng thanh toán đối tác Chai.
Theo cơ quan này, người đứng đầu hai công ty đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách cho thấy rằng các khoản thanh toán đang được thực hiện trên chuỗi khối Terra. Trên thực tế, các giao dịch đã được giải quyết "theo cách truyền thống", cơ quan quản lý lưu ý.
Trong số các bằng chứng, SEC đã đính kèm ảnh chụp màn hình thư từ của Kwon với một người đồng sáng lập Terraform khác, Daniel Shin. Người sau đã tạo ra và đứng đầu nền tảng thanh toán.
"Tôi chỉ có thể tạo các giao dịch giả mạo trông giống như thật và tính phí cho chúng. Chúng tôi có thể mở rộng quy mô này khi Chai phát triển", Terraform #CEO khi đó cho biết trong các tin nhắn.
Đáp lại, Shin bày tỏ lo ngại rằng người dùng sẽ phát hiện ra hành vi làm giả hoạt động.
"Mọi quyền lực đều nằm trong tay những người có thể chứng minh rằng đó là hàng giả. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng không để ai chú ý. Tôi sẽ không nói nếu bạn không nói", Kwon nói.
Quan hệ đối tác giữa Terraform và Chai đã kết thúc vào năm 2020. Tuy nhiên, theo SEC, sự hợp tác này kéo dài đủ lâu để thực hiện hiệu quả kế hoạch gian lận. Theo Ủy ban, các nhà đầu tư đã mua LUNA và các mã thông báo khác "với giá hàng trăm triệu đô la", tin rằng các giao dịch Chai tương ứng đang được thực hiện trên chuỗi khối Terra.
Vào tháng 2, SEC đã buộc tội Kwon về tội gian lận chứng khoán. Cơ quan này đã đưa LUNA và đồng tiền ổn định thuật toán TerraUSD (UST) vào các cáo buộc mới nhất.
Kể từ tháng 5 năm 2022, chính quyền Hàn Quốc đã điều tra sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra, nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử. Vào tháng 9, văn phòng công tố đã ban hành lệnh bắt giữ Kwon và năm nhân viên khác của Terraform. Cựu giám đốc điều hành của công ty đã bị giam giữ tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023. Sau đó, văn phòng công tố Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với ông.
Theo các quan chức thực thi pháp luật Hàn Quốc, người sáng lập Terraform có thể phải đối mặt với nhiều án tù ở cả hai quốc gia.$LUNC $LUNA
Trong vụ kiện mới nhất chống lại Do Kwon, SEC cáo buộc rằng người sáng lập #Terraform Labs đã thực hiện các giao dịch giả mạo cho nền tảng thanh toán đối tác Chai.
Theo cơ quan này, người đứng đầu hai công ty đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách cho thấy rằng các khoản thanh toán đang được thực hiện trên chuỗi khối Terra. Trên thực tế, các giao dịch đã được giải quyết "theo cách truyền thống", cơ quan quản lý lưu ý.
Trong số các bằng chứng, SEC đã đính kèm ảnh chụp màn hình thư từ của Kwon với một người đồng sáng lập Terraform khác, Daniel Shin. Người sau đã tạo ra và đứng đầu nền tảng thanh toán.
"Tôi chỉ có thể tạo các giao dịch giả mạo trông giống như thật và tính phí cho chúng. Chúng tôi có thể mở rộng quy mô này khi Chai phát triển", Terraform #CEO khi đó cho biết trong các tin nhắn.
Đáp lại, Shin bày tỏ lo ngại rằng người dùng sẽ phát hiện ra hành vi làm giả hoạt động.
"Mọi quyền lực đều nằm trong tay những người có thể chứng minh rằng đó là hàng giả. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng không để ai chú ý. Tôi sẽ không nói nếu bạn không nói", Kwon nói.
Quan hệ đối tác giữa Terraform và Chai đã kết thúc vào năm 2020. Tuy nhiên, theo SEC, sự hợp tác này kéo dài đủ lâu để thực hiện hiệu quả kế hoạch gian lận. Theo Ủy ban, các nhà đầu tư đã mua LUNA và các mã thông báo khác "với giá hàng trăm triệu đô la", tin rằng các giao dịch Chai tương ứng đang được thực hiện trên chuỗi khối Terra.
Vào tháng 2, SEC đã buộc tội Kwon về tội gian lận chứng khoán. Cơ quan này đã đưa LUNA và đồng tiền ổn định thuật toán TerraUSD (UST) vào các cáo buộc mới nhất.
Kể từ tháng 5 năm 2022, chính quyền Hàn Quốc đã điều tra sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra, nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử. Vào tháng 9, văn phòng công tố đã ban hành lệnh bắt giữ Kwon và năm nhân viên khác của Terraform. Cựu giám đốc điều hành của công ty đã bị giam giữ tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023. Sau đó, văn phòng công tố Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với ông.
Theo các quan chức thực thi pháp luật Hàn Quốc, người sáng lập Terraform có thể phải đối mặt với nhiều án tù ở cả hai quốc gia.$LUNC $LUNA