Tác giả: Stephen Katte, CoinTelegraph; Người biên dịch: Wu Baht, Golden Finance
Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới do ba nhà đầu tư tiền điện tử đệ trình, nói rằng họ không thể thu hồi tài sản bị đánh cắp do sàn giao dịch không ngăn chặn được hoạt động rửa tiền.
Trong một vụ kiện tập thể được đệ trình vào ngày 16 tháng 8 tại Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ, các nguyên đơn cáo buộc rằng tiền điện tử của họ đã bị đánh cắp và kẻ trộm đã gửi tiền đến Binance để “cắt đứt kết nối giữa sổ cái và tiền kỹ thuật số của họ”. assets," Làm cho chúng không thể bị theo dõi.
Ba nguyên đơn đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Binance và cựu CEO CZ. Nguồn: PacerMoniter
Nguyên đơn cho rằng một thuộc tính quan trọng của các giao dịch tiền điện tử là "bản ghi vĩnh viễn về các giao dịch đó" trên blockchain, khiến chúng "vĩnh viễn và có thể theo dõi chính xác".
“Do đó, nếu không có một nơi như Binance.com để rửa tiền, nếu kẻ xấu đánh cắp tiền điện tử của người khác, thì cuối cùng chính quyền cũng có thể lần ra dấu vết của chúng trên blockchain”, vụ kiện tập thể nêu rõ.
Nguyên đơn cáo buộc rằng Binance là một phần không thể thiếu của quá trình rửa tiền, vi phạm Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm tống tiền (RICO).
Binance gặp rắc rối do vụ kiện tập thể
Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc các vấn đề quản lý toàn cầu tại công ty phát triển ethereum Consensys, cho biết ông "hoài nghi" rằng vụ kiện sẽ chứng minh được các cáo buộc.
Trong bài đăng ngày 20 tháng 8 trên X, Hughes cho biết vụ kiện tập thể mới là "một vụ kiện dân sự tiếp theo tự nhiên, có thể thấy trước" được thiết kế để tận dụng việc truy tố của chính phủ.
Tuy nhiên, Hughes cũng cho biết vụ kiện này đặt Binance vào “tình thế khó khăn” và nếu vụ kiện được đưa ra xét xử, nó có thể tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
Nguồn: Bill Hughes
Ông cho biết: “Nếu vụ án này tiến tới giai đoạn đưa ra động thái tiền xét xử mang tính quyết định, tính hợp lệ của bản phân tích blockchain và việc thu hồi tài sản trên chuỗi sẽ được đưa ra xét xử”.
Hughes nói thêm: “Binance được khuyến khích thảo luận về vấn đề theo dõi và phục hồi — thành thật mà nói, đây là một vị thế khó khăn nếu bạn quan tâm đến ngành này”.
“Hiệu quả của bản thân việc phân tích blockchain và việc thu hồi tài sản trên chuỗi sẽ được đưa ra thử nghiệm.”
Vào tháng 11 năm 2023, CZ đã nhận tội vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ và từ chức CEO của Binance như một phần của thỏa thuận giải quyết với chính quyền. Binance đã đồng ý nộp khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la trong một "hành động thực thi pháp luật dân sự".
Vào tháng 4, một thẩm phán liên bang đã tuyên án CZ bốn tháng tù giam, ít hơn mức án ba năm mà các công tố viên liên bang đề nghị. Ông bắt đầu chấp hành án vào tháng 6 và dự kiến sẽ được trả tự do vào tháng 9.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 6 năm 2023, cáo buộc sàn giao dịch và CZ đã thực hiện các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường một cách sai trái và làm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo. Vào ngày 28 tháng 6, tòa án đã cấp phép tiếp tục xử lý hầu hết vụ án.