Bài đăng Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried bắt đầu vào ngày mai: Điều gì sẽ xảy ra” xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News
Sau chín tháng 20 ngày kể từ khi người sáng lập FTX Sam Bankman Fried bị bắt giữ khi đang ở Bahamas, phiên tòa xét xử SBF cuối cùng sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 (Thứ Ba) trở đi tại Tòa án Quận Nam của New York.
Trường hợp ngắn gọn
Các thủ tục phá sản của FTX, các vụ kiện dân sự do cơ quan tài chính Hoa Kỳ đưa ra và các giấy tờ tòa án trong vụ án hình sự chống lại Bankman-Fried đều đã làm sáng tỏ các tình tiết và hành động dẫn đến sự biến mất của hàng triệu đô la tiền mặt của khách hàng.
DOJ khẳng định rằng FTX không thể thanh toán số tiền rút vì Bankman-Fried đã xử lý không đúng cách và biển thủ số tiền được sử dụng để tài trợ cho hoạt động giao dịch rủi ro, cho chính anh ta và người khác vay, đầu tư, mua lại công ty, mua bất động sản, chạy các chiến dịch tiếp thị, quyên góp chính trị và trả hết nợ.
Bankman-Fried đang phải đối mặt với tổng cộng 13 cáo buộc hình sự từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 7 trong số đó sẽ được giải quyết trong phiên điều trần sơ bộ. Phiên điều trần thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2024.
Bankman-Fried đã đưa ra lời bào chữa vô tội đối với tất cả bảy cáo buộc vào tháng Giêng. Anh ta bị giam giữ vào tháng 8 sau khi công tố cho rằng anh ta đã can thiệp vào các nhân chứng mặc dù đã dành phần lớn thời gian tạm thời bị quản thúc tại gia. Cựu thành viên tiền điện tử có thể bị kết án hàng chục năm tù nếu bị kết tội sau phiên tòa, dự kiến sẽ kéo dài khoảng một tháng.
Những người bị buộc tội trong vụ án
Sam Bankman-Fried
Caroline Ellison: Giám đốc điều hành của Alameda Research và đối tác lãng mạn của Bankman-Fried đã nhận tội bảy cáo buộc hình sự.
Gary Wang: đồng sáng lập FTX và Alameda Research, đã nhận 4 cáo buộc hình sự.
Nishad Singh, Cựu kỹ sư Meta, đã nhận sáu cáo buộc hình sự sau cuộc săn lùng đầu người của Bankman-Fried.
Changpeng Zhao: Giám đốc điều hành Binance Zhao phải đối mặt với các vấn đề pháp lý và các khoản phí pháp lý, trong khi Bankman-Fried đổ lỗi cho các dòng tweet của ông về sự sụp đổ của FTX.
Barbara Fried và Joseph Bankman: Các giáo sư của Trường Luật Stanford và phụ huynh Bankman-Fried đang phải đối mặt với một vụ kiện đòi hàng triệu đô la được cho là được tặng thông qua gian lận FTX, điều mà họ phủ nhận.
Các khoản phí liên quan –
âm mưu lừa gạt khách hàng FTX thông qua chuyển khoản
Lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng FTX
âm mưu lừa gạt những người cho vay của Alameda Research thông qua gian lận chuyển khoản
Lừa đảo chuyển khoản đối với người cho vay của Alameda Research
Khách hàng của FTX là mục tiêu của một kế hoạch lừa đảo liên quan đến việc mua và bán các công cụ phái sinh.
âm mưu lừa gạt tiền của các nhà đầu tư FTX
hợp tác rửa tiền
