Pablo Rodriguez – người đồng sáng lập chương trình kim tự tháp tiền điện tử AirBit Club – đã bị kết án 12 năm tù vài tháng sau khi nhận tội âm mưu lừa đảo tại Tòa án quận của Hoa Kỳ vào tháng 3.

Rodriguez và những người đồng mưu của anh ta bị buộc tội dàn dựng một vụ lừa đảo toàn cầu, lôi kéo các nhà đầu tư bằng những lời hứa sai lầm về sự giàu có của tiền điện tử trong khi chiếm đoạt các khoản đầu tư của họ để thu lợi cá nhân và đưa ra lời bào chữa khi phải đối mặt với yêu cầu rút tiền.

Thẩm phán George B. Daniels tại Tòa án Quận đã ra lệnh thêm ba năm thả có giám sát đối với Rodriguez, lệnh này sẽ có hiệu lực sau khi anh ta mãn hạn 12 năm tù.

Lừa đảo AirBit

Theo thông cáo báo chí chính thức, Rodriguez và Dos Santos đã thành lập Câu lạc bộ AirBit vào năm 2015 và dàn dựng một kế hoạch lừa đảo để bòn rút hơn 100 triệu USD.

Bộ đôi này đã dụ nạn nhân đầu tư vào Câu lạc bộ AirBit bằng cách hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo để đổi lấy khoản đầu tư tiền mặt vào “tư cách thành viên” câu lạc bộ. Câu lạc bộ AirBit được tiếp thị như một câu lạc bộ tiếp thị đa cấp tiền điện tử, với những hứa hẹn về lợi nhuận từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử, cùng với lợi nhuận thụ động hàng ngày cho các thành viên.

Để thúc đẩy kế hoạch này, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan và Chairez đã đi du lịch khắp thế giới, tổ chức các cuộc triển lãm xa hoa và thuyết trình địa phương ở nhiều quốc gia khác nhau để thuyết phục nạn nhân mua tư cách thành viên Câu lạc bộ AirBit, bao gồm cả ở Quận phía Nam của New York.

Nạn nhân được cấp quyền truy cập vào một cổng trực tuyến hiển thị lợi nhuận được cho là tích lũy, nhưng những tuyên bố này về bản chất là lừa đảo vì sau đó người ta phát hiện ra rằng không có hoạt động tiền điện tử thực tế nào thay mặt cho nạn nhân xảy ra. Thay vào đó, thủ phạm “làm giàu cho bản thân”, tiêu tiền của người dùng vào những món đồ xa xỉ trong khi chiêu mộ thêm nạn nhân thông qua các cuộc triển lãm xa hoa.

Trong trường hợp nạn nhân cố gắng rút tiền từ Cổng thông tin trực tuyến Câu lạc bộ AirBit và khiếu nại với người tổ chức, họ gặp phải lý do bào chữa, sự chậm trễ và phí ẩn, thường lên tới hơn 50% số tiền họ yêu cầu rút. Một số người trong số họ cũng bị đóng tài khoản và các khoản đầu tư chính của họ được cho là đã bị mất do tuyên bố sai sự thật liên quan đến đại dịch COVID-19.

Trong một tuyên bố, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết,

“Rodriguez đồng sáng lập và lãnh đạo một kế hoạch kim tự tháp trị giá hàng triệu đô la quốc tế nhằm thu hút các nhà đầu tư hầu hết không có kinh nghiệm với những lời hứa hão huyền rằng tiền của họ đang được đầu tư vào giao dịch và khai thác tiền điện tử.”

Quá khứ xô xát với pháp luật

Chính quyền cũng cáo buộc Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez và Millan cố gắng che giấu Kế hoạch Câu lạc bộ AirBit và quyền kiểm soát của họ đối với số tiền thu được từ nó. Họ đã làm điều này bằng cách yêu cầu nạn nhân mua tư cách thành viên bằng tiền mặt và sử dụng các nhà môi giới tiền điện tử của bên thứ ba.

Họ cũng rửa tiền thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, bao gồm cả tài khoản ủy thác của luật sư do Hughes quản lý, tài khoản này được cho là giữ tiền của khách hàng nhưng được sử dụng để che giấu số tiền thu được bất hợp pháp của chương trình này. Hughes hướng quỹ của nạn nhân vào chi phí cá nhân của thủ phạm và tài trợ cho các sự kiện để quảng bá Chương trình Câu lạc bộ AirBit.

Trước AirBit Club, Rodriguez và Dos Santos đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vì một mô hình kim tự tháp khác có tên ‘Vizinova’ và phải trả 1,7 triệu đô la tiền phạt. Hughes, một luật sư ở California, đã đại diện cho họ trong vụ kiện đó và sau đó đã giúp họ trong kế hoạch Câu lạc bộ AirBit bằng cách xóa thông tin tiêu cực về cả hai khỏi internet.

Bài đăng Người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit bị kết án 12 năm tù vì Đề án kim tự tháp tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.