Tuần này, thị trường tiền điện tử đang hỗn loạn. HTX và Mixin Network của Justin Sun đã trở thành nạn nhân của các vụ hack. Binance rời khỏi Nga trong khi MicroStrategy tăng cường kho BTC của mình.

Một loạt các vụ hack và lừa đảo

Thị trường tiền điện tử chứng kiến ​​hàng loạt vụ vi phạm an ninh và diễn biến liên quan đến lừa đảo trong tuần này. Sàn giao dịch tiền điện tử Upbit gặp phải thách thức liên quan đến các mã thông báo giả mạo với số tiền giao dịch lên tới 3,4 tỷ đô la.

Nền tảng nổi tiếng của Hàn Quốc đã chứng kiến ​​sự gia tăng của các token giả mạo dưới dạng token Aptos (APT). Các token này, được xác định là coin ‘ClaimAPTGift’, đã cố gắng xâm nhập vào sàn giao dịch, gây ra sự gián đoạn.

Trước sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, Chase U.K. tuần này đã chọn cách tiếp cận thận trọng bằng việc cấm tất cả các khoản thanh toán bằng tiền điện tử.

Bắt đầu từ ngày 16/10, họ sẽ áp dụng lệnh hạn chế triệt để đối với mọi giao dịch liên quan đến tiền mã hóa. Rõ ràng, Chase U.K. có những e ngại đối với hệ sinh thái tiền điện tử, chủ yếu vì lo ngại về các hoạt động gian lận.

HTX bị hack 8 triệu USD

HTX (trước đây là Huobi) đã bị tin tặc xâm nhập ngoài ý muốn, dẫn đến việc bị đánh cắp 500 Ether (ETH) với giá trị xấp xỉ 8 triệu USD. Để đáp lại, HTX đã đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho các khách hàng bị ảnh hưởng.

Justin Sun, thành viên ban cố vấn của HTX, cho biết các khoản tiền này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng dự trữ 3 tỷ USD của sàn. Ông xác nhận HTX đã đưa ra phần thưởng 5% đáng giá 400.000 USD cho tin tặc nếu chúng sẵn sàng hoàn trả các tài sản bị đánh cắp.

HTX (@HTX_Global) đã chịu một khoản lỗ 5.000 #Eth (8 triệu USD) do một cuộc tấn công của tin tặc. HTX đã bù đắp đầy đủ những tổn thất phát sinh từ cuộc tấn công và đồng thời giải quyết thành công mọi vấn đề liên quan. Toàn bộ tài sản người dùng là #SAFU và nền tảng đang hoạt động hoàn toàn bình thường.

— H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) September 25, 2023

Sau vụ vi phạm an ninh đáng tiếc trị giá 8 triệu USD, Sun đã chủ động giới thiệu một cơ chế bảo vệ mang tên quỹ SAFU. Quỹ này hoạt động như một lớp đệm bảo vệ, sẵn sàng giảm thiểu các thách thức an ninh tiềm ẩn có thể phát sinh trong tương lai.

Mixin bị khai thác, thiệt hại 200 triệu USD

Mixin Network, một nhân tố nổi bật trong lĩnh vực blockchain, có khả năng kết nối với 48 mạng, đã tạm thời đình chỉ dịch vụ gửi và rút tiền sau vụ vi phạm nghiêm trọng trị giá 200 triệu USD. Một hacker đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ cloud của họ, dẫn đến việc bị đánh cắp.

Mixin Network đã áp dụng thái độ thận trọng, tạm thời dừng việc nạp và rút tiền trong khi vẫn đảm bảo các giao dịch tiền mã hóa nội bộ trong mạng của họ tiếp tục diễn ra như bình thường.

Binance chính thức rời khỏi Nga

Sàn giao dịch Binance đã rời khỏi Nga. CommEX được đặt để tiếp quản hoạt động kinh doanh tại địa phương. Quá trình chuyển đổi này sẽ kéo dài hơn một năm, đảm bảo việc rút lui dần dần. Binance khẳng định rằng quỹ của người dùng Nga vẫn an toàn. Noah Perlman, Giám đốc Tuân thủ (Chief Compliance Officer) của Binance, cho biết động thái này xuất phát từ các thách thức về quy định.

Sau đó, CommEX đã dập tắt những tin đồn liên quan đến việc họ mua lại doanh nghiệp Nga của Binance. Họ nhấn mạnh rằng Binance không sở hữu họ, dù trên nhóm của họ có nhân viên cũ của Binance. Dù vậy, họ vẫn giữ kín danh tính các lãnh đạo của mình.

MicroStrategy gia tăng lượng nắm giữ BTC

Chiến lược mua Bitcoin hăng hái của MicroStrategy tiếp tục. Từ ngày 1/8 đến 24/9, họ đã mua thêm 5.445 BTC, tương đương khoản đầu tư 147,3 triệu USD.

Vì vậy, bảng cân đối kế toán của họ hiện sở hữu một lượng Bitcoin 4,6 tỷ USD đáng ấn tượng. Hãy nhớ rằng chiến lược BTC này bắt đầu từ năm 2020, được thúc đẩy bởi mong muốn giảm nắm giữ tiền mặt và phòng vệ trước lạm phát.

Nga hướng đến blockchain

Phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Moscow, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết chính phủ Nga, cùng với Ngân hàng Nga, đang phát triển một hệ thống dựa trên blockchain cho các giao dịch thanh toán quốc tế sử dụng tài sản tài chính số.

Phát biểu của ông được đưa ra chỉ vài tháng sau khi ông đến thăm Trung Quốc trong chuyến đi kéo dài hai ngày, nơi ông nhấn mạnh sự gia tăng các mối liên kết về thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia. Kể từ năm 2022, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt lên Nga do chiến tranh ở Ukraine.

Các hoạt động quản lý và thực thi trên toàn cầu

Đại diện Quốc hội Mỹ Don Beyer đã công bố nỗ lực lập pháp dưới hình thức Đạo luật Báo cáo Giao dịch Hàng hóa Số Ngoài Chuỗi (Off-Chain Digital Commodity Transaction Reporting Act).

Theo dự luật, các nền tảng giao dịch sẽ tiết lộ dữ liệu giao dịch cho một kho lưu trữ được chỉ định, đã được đăng ký chính thức với Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC). Mục tiêu của dự luật là bảo vệ nhà đầu tư khỏi gian lận và thao túng.

Trong khi đó, Hồng Kông đang có hành động nhằm phản hồi sự cố sàn giao dịch tiền mã hóa JPEX, xếp nó vào nhóm vấn đề đáng quan ngại nghiêm trọng. Trong diễn biến mới nhất, cơ quan chức năng đã bắt giữ 12 người liên quan và tịch thu tài sản trị giá 85 triệu HKD (10,8 triệu USD).

Bi kịch xung quanh các ETF tiền mã hóa và SEC

Đáng chú ý, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cũng nổi bật trong bối cảnh các diễn biến liên quan đến ETF. SEC đã trì hoãn quyết định đối với ETF Bitcoin ARK 21Shares cho đến tháng 1 năm 2024, cho thấy họ không vội vàng với các ETF tiền mã hóa bất chấp yêu cầu của Quốc hội về một quyết định nhanh chóng.

Tuy nhiên, trong một báo cáo sau đó, các nhà phân tích của Bloomberg cho rằng SEC có thể phê duyệt ETF tương lai Ethereum sớm nhất là vào tuần tới, và họ canh thời điểm một cách chiến lược ngay trước khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa.

Vì vậy, các bên nộp hồ sơ được khuyến nghị đảm bảo việc cập nhật tài liệu được hoàn tất trước thứ Sáu, và giao dịch có thể bắt đầu vào thứ Ba tuần tới.

Theo các báo cáo hôm 28/9, cơ quan này đã trì hoãn các đơn đăng ký ETF BTC giao ngay từ nhiều công ty. Giờ đây họ sẽ tiến hành thêm các bước để cân nhắc các lựa chọn. Họ đã dành 21 ngày để lấy ý kiến công chúng, sau đó là giai đoạn 35 ngày cho các phản hồi.

Quốc hội chất vấn Gensler

Trong bối cảnh ông liên tục siết chặt ngành công nghiệp tiền mã hóa, Chủ tịch SEC Gary Gensler đã phải chịu sự giám sát gắt gao từ các nhà hoạch định chính sách trong tuần này vì việc từ chối cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ việc FTX. Ngoài ra, quan điểm mơ hồ của Gensler vẫn khiến danh tính quản lý đối với Bitcoin vẫn là một bí ẩn.

Gensler khẳng định rằng các thực thể tiền mã hóa phải tuân thủ các quy định mà họ đã lách tránh.

Mối liên hệ trước đó của ông với Goldman Sachs cũng khiến nhiều người chú ý, khi một số đặt câu hỏi về các mối quan hệ của ông với Phố Wall. Quốc hội cũng nhấn mạnh các diễn biến liên quan đến việc trì hoãn các ETF spot BTC.

Cơ quan chức năng bắt giữ Su Zhu

Trong một diễn biến bất ngờ, Su Zhu, đồng sáng lập quỹ phòng hộ Three Arrows Capital (3AC) đã ngừng hoạt động, đã phải đối mặt với việc bị tạm giam ngoài dự kiến trong tuần này. Dù trước đó người ta vẫn cho rằng Zhu đang ở Dubai, ông đã bị bắt giữ tại một sân bay ở Singapore.

Tòa án Singapore đã tuyên án 4 tháng tù và gia hạn mức án này lên đồng sáng lập 3AC Kyle Davies, mặc dù hiện tại ông này không có mặt trong hồ sơ.

Tòa án bác bỏ yêu cầu xin tại ngoại trước phiên tòa của Bankman-Fried

Về những vụ sụp đổ trước đây, đội pháp lý của Sam Bankman-Fried một lần nữa tìm cách xin ông được tạm thời rời khỏi nhà tù để phục vụ công tác chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới. Họ lập luận rằng những hiểu biết của ông là rất quan trọng cho phần bào chữa của họ và đề nghị cho ông được trả tự do vào ngày 2/10, ngay trước khi phiên tòa bắt đầu.

Tuy nhiên, yêu cầu mới nhất xin được tại ngoại trước phiên tòa này đã bị từ chối. Tòa án New York cho rằng các luật sư của ông không đưa ra đủ lý do để ông được trả tự do. Thẩm phán Kaplan đứng về phía công tố, lưu ý rằng ông đã nhận được những cân nhắc không phổ biến đối với những người đối mặt với cáo buộc liên bang.

Đọc thêm: AI sẽ không thể đạt tiềm năng nếu thiếu web3 | Quan điểm