Bất chấp nhu cầu ngày càng tăng đối với các token không thể thay thế (NFT), nghiên cứu mới cho thấy gần 45% toàn bộ khối lượng giao dịch NFT được ghi lại trên chuỗi khối Ethereum là giao dịch rửa, một loại hình lừa đảo mà các nhà giao dịch sử dụng để thao túng thị trường theo hướng có lợi cho họ.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhà phân tích dữ liệu Hildobby bằng cách sử dụng các bộ lọc khác nhau được thiết kế để phát hiện các hành vi kỳ lạ liên quan đến giao dịch NFT ở nhiều thị trường khác nhau, bao gồm Ethereum, OpenSea, LookRare và X2Y2.

Mọi người thao túng mạng Ethereum

Theo nghiên cứu, hơn 30 tỷ USD trong tổng số NFT được giao dịch trên Ethereum vào năm 2022 là giao dịch rửa tiền, chiếm 45% đã đề cập trước đó.

Nhà nghiên cứu Hildobby lưu ý rằng gần một nửa “khối lượng giao dịch đáng kinh ngạc” trong giao thức chỉ là do những người khai thác hệ thống một cách bất hợp pháp.

“Khi chúng tôi áp dụng tất cả các bộ lọc này, kết quả thật đáng kinh ngạc. Trên Ethereum, giao dịch rửa chỉ chiếm 1,5% tổng số giao dịch, nhưng…….Hơn 30 tỷ USD khối lượng giao dịch NFT – gần 45% tổng số – là từ giao dịch rửa,” nghiên cứu cho biết.

Nhìn chung, giao dịch rửa chiếm hơn 80% khối lượng giao dịch NFT được ghi nhận vào năm 2022, tăng đáng kể so với mức 10% được ghi nhận trong những năm trước, đặc biệt là vào năm 2018.

Phụ thuộc nhiều vào giao dịch Wash

Trong khi giao dịch rửa tiền tăng mạnh vào năm 2022, một số thị trường NFT phổ biến như OpenSea, CryptoPunk và Foundation ít gặp phải trò lừa đảo hơn.

Theo nghiên cứu, giao dịch rửa tiền đóng góp không đáng kể vào khối lượng giao dịch được ghi nhận trên nền tảng. Ở OpenSea, chỉ 2,4% khối lượng và dưới 1% giao dịch được xác định là lừa đảo.

Ngược lại, các nền tảng giao dịch NFT như LookRare & X2Y2 phụ thuộc rất nhiều vào khối lượng giao dịch wash.

Nghiên cứu cho thấy hai nền tảng này là nguồn cung cấp khối lượng giao dịch giả mạo hàng đầu, vì các tác nhân độc hại thường sử dụng thị trường để đạt được mục tiêu đáng ngờ của chúng.

Báo cáo cho biết: “Hai nền tảng này là trung tâm của hoạt động rửa tiền – với 98% và 87% khối lượng tương ứng của chúng được thúc đẩy bởi hoạt động này”.

Mặc dù LookRare & X2Y2 nổi tiếng với các giao dịch rửa tiền, nhưng chỉ một phần nhỏ đáng kể khối lượng giao dịch tương ứng của chúng được công nhận là giao dịch rửa tiền với tỷ lệ tương ứng là 25% và 22%.

Các thị trường NFT khác, chẳng hạn như Element và Sudoswap, có một phần khối lượng giao dịch và các giao dịch được thực hiện trên nền tảng là giao dịch rửa.

Hơn 66% khối lượng và 18,5% giao dịch trên Element là giả mạo, trong khi 11% khối lượng và 14,5% tổng giao dịch trên Sudoswap là rửa tiền.

Bài đăng Gần 45% tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum là giả mạo: Báo cáo xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.