🚨😳😳Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã bắt giữ Shailesh Babulal Bhatt, một cư dân của Gujarat, liên quan đến một vụ án tống tiền tiền điện tử trị giá hơn ₹1.200 crore (khoảng 148 triệu đô la). Bhatt, người đã liên quan đến nhiều vụ bắt cóc và tống tiền, đã bị bắt giữ vào đầu tuần này, theo xác nhận của ED vào thứ Bảy.

Vụ án bắt nguồn từ một cuộc điều tra do Cảnh sát Surat CID khởi xướng, nơi đã đệ đơn khiếu nại chống lại Satish Kumbhani, người sáng lập nền tảng tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại Bitconnect. Nền tảng này, đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư vào năm 2017-2018 với những lời hứa về lợi nhuận cao, đã đột ngột đóng cửa vào tháng 1 năm 2018, với việc Kumbhani biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư.

Bhatt, một trong những nhà đầu tư chịu tổn thất tại Bitconnect, đã thực hiện các biện pháp cực đoan để lấy lại tiền của mình. Ông bị buộc tội bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và đòi tiền chuộc dưới dạng tiền điện tử và tiền mặt.

Theo ED, Bhatt đã tống tiền thành công 2.091 Bitcoin (trị giá 125 triệu đô la), 11.000 Litecoin và 14,50 crore tiền mặt, tổng cộng lên tới 1.232,50 crore (146 triệu đô la). Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng Bhatt đã phân phối 289 crore (1,7 triệu đô la) tiền tống tiền cho những kẻ đồng phạm, những kẻ đã hỗ trợ ông trong các vụ bắt cóc và tống tiền. Số tiền này được cho là đã được sử dụng để mua bất động sản, vàng và các tài sản có giá trị cao khác.

ED nhấn mạnh rằng vụ bắt giữ Bhatt là một phần của sáng kiến ​​rộng lớn hơn nhằm chống rửa tiền liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử. Cuộc điều tra đang diễn ra nhằm mục đích khám phá thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng và che giấu số tiền tống tiền.

#MarketDownturn #SahmRule #BinanceTurns7 #BinanceHODLerBANANA #CryptoMarketMoves