Lừa đảo tiền điện tử đã có bước chuyển biến nghiêm trọng khi người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit, một chương trình kim tự tháp tiền điện tử nổi tiếng, nhận bản án 12 năm tù. Kế hoạch này đã thu hút các nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai sự thật về việc khai thác tiền điện tử và lấy đi hơn 100 triệu USD từ họ.

Người đồng sáng lập, hiện đã nổi tiếng, đã thừa nhận cáo buộc âm mưu lừa đảo tại Tòa án quận của Hoa Kỳ bảy tháng trước. Điều này dẫn đến việc tuyên án của anh ta, được công bố bởi Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, Damian Williams. Williams nói rằng Rodriguez đã lợi dụng các nhà đầu tư ngây thơ bằng cách đề nghị họ đầu tư vào các hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử thực sự. Tuy nhiên, anh ta thực sự đã điều hành một hoạt động rửa tiền phức tạp, sử dụng Bitcoin, tài khoản ủy thác của luật sư và các công ty bình phong nước ngoài để chuyển tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của anh ta.

Bản án cũng bao gồm ba năm quản chế sau khi thụ án tù 12 năm. Ngoài ra, Rodriguez phải nộp 65 triệu đô la và từ bỏ các tài sản như 3.800 Bitcoin trị giá 100 triệu đô la, ngôi nhà của ông ở California, 900.000 đô la Mỹ bị tịch thu và gần 1 triệu đô la dành cho một chiếc máy bay phản lực Gulfstream.

Rodriguez không phải là người duy nhất tham gia vào vụ lừa đảo AirBit Club. Những người đóng vai trò chính khác, như Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez, cũng đã thú nhận và đang chờ bản án.

AirBit Club, được thành lập vào năm 2015, đảm bảo với các nhà đầu tư về lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo từ hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, đến năm 2016, các thành viên cố gắng rút tiền thu được của mình đã phải đối mặt với nhiều rào cản, chẳng hạn như lý do, sự chậm trễ, phí ẩn và nhu cầu tuyển dụng thành viên mới để hoàn trả. Bộ Tư pháp (DOJ) đã can thiệp và buộc tội những người điều hành câu lạc bộ, bao gồm cả Rodriguez, về hành vi gian lận và rửa tiền vào tháng 8 năm 2020 sau cuộc điều tra chi tiết của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Trường hợp này nêu bật vấn đề phổ biến về gian lận tiền điện tử và các chương trình kim tự tháp. Theo báo cáo của công ty tình báo blockchain TRM Labs, các chương trình như vậy đã gây ra khoản lỗ 7,6 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2022. Do đó, nó nhấn mạnh nhu cầu thận trọng và quản lý chặt chẽ hơn đối với tiền điện tử để bảo vệ các nhà đầu tư không nghi ngờ khỏi những vụ lừa đảo tinh vi này.