Câu chuyện về SBF đã được BBC dựng thành phim tài liệu! Tỷ phú tiếp theo Web3 phá sản là ai?

Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Anh (BBC) đã sắp xếp phát hành một bộ phim tài liệu tiết lộ cuộc đời của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (được biết đến rộng rãi với cái tên SBF) vào sáng sớm ngày 26 tháng này, có tên (Sự sụp đổ của Vua tiền điện tử).
Bộ phim tài liệu sử dụng các cuộc điều tra và trò chuyện chuyên sâu với các đối tác cũ, nhân viên và những người trong cuộc khác của SBF để tiết lộ nhiều dấu hiệu nguy hiểm tiềm ẩn mà trước đây công chúng đã bỏ qua. Vẻ ngoài thô tục của anh ta, sự nổi tiếng của những người nổi tiếng và những khoản quyên góp lớn mà anh ta cam kết cho nhiều tổ chức từ thiện, tất cả đều nhằm mục đích khiến thế giới mù quáng về những tội ác mà anh ta có thể đã tham gia. Và những tội ác bị bỏ qua này càng làm trầm trọng thêm sự bất ổn và khủng hoảng trong cộng đồng tiền điện tử.
 Ảnh tĩnh từ phim tài liệu (The Fall of the Crypto King)
Bộ phim tài liệu cho thấy khía cạnh này của SBF: Anh ấy chỉ ngủ 5 tiếng mỗi đêm và sống với 10 người bạn cùng phòng ở Bahamas. Mặc dù có tài sản trị giá 22 tỷ USD ở tuổi 29 nhưng anh vẫn có kế hoạch quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. Anh ấy lái chiếc Toyota Corolla vì một lý do đơn giản: "Tôi thực sự không cần một chiếc Leboghini." Đây là SBF đã lâu không nổi tiếng dưới ống kính của NAS Daily, điều này hoàn toàn trái ngược với sự giàu có và địa vị của anh ta.
Làm thế nào mà chàng trai trẻ có vẻ bình thường và trung thực này lại thực sự làm rung chuyển toàn bộ thị trường tiền điện tử? Trong các phần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của SBF và lý do anh ấy từ một doanh nhân tiềm năng rơi vào hoàn cảnh hiện tại, đồng thời phân tích các yếu tố và chi tiết khác nhau trong quá trình này.
Sam Bankman-Fried hay gọi tắt là SBF sinh ngày 6/3/1992 tại hạt Santa Clara, bang California, Mỹ. Là con của hai giáo sư luật Stanford, Barbara Fried và Joseph Bankman, anh lớn lên trong một môi trường trí thức và học thuật. Môi trường này đã tác động sâu sắc đến suy nghĩ và quan điểm sống sau này của ông, điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu sâu sau.
Năm 2010, chàng trai trẻ SBF được nhận vào khoa vật lý của MIT. Anh kể, khi mới đến đây, anh như một “mọt sách” đam mê toán học. Trong những năm đầu tiên, anh đã cân nhắc việc tham gia học viện với ước mơ trở thành giáo sư toán học. Nhưng sau khi nhận ra rằng nghiên cứu học thuật chính thức không phải là niềm đam mê thực sự của mình, anh bắt đầu mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm con đường sự nghiệp phù hợp hơn với mình.
SBF, người biết rằng tích lũy tài sản và sử dụng nó để làm từ thiện là một cách quan trọng để đạt được tầm ảnh hưởng, đã chọn thực tập tại Jane Street Capital vào mùa hè năm cuối cấp của mình. Một số bạn bè của anh ấy đã từng thực tập ở đó trước đây và đánh giá rất tốt về nơi này. Kể từ khi thành lập vào năm 1999, Jane Street đã trở thành một trong những công ty kinh doanh định lượng lớn nhất và được kính trọng nhất trên thế giới, với khối lượng chứng khoán được giao dịch đáng kinh ngạc là 17 nghìn tỷ USD vào năm 2020.
Trải nghiệm thực tập mùa hè thú vị này đã giúp SBF có được cơ hội việc làm toàn thời gian tại Jane Street sau khi tốt nghiệp vào năm 2014. Quyết định này được chứng minh là rất phù hợp. Tại Jane Street, SBF được đắm mình trong một môi trường đầy những "mọt sách" chuyên nghĩ ra và thực hiện các chiến lược giao dịch sắc bén. Ông chịu trách nhiệm chính về các giao dịch ETF quốc tế. Kinh nghiệm làm việc quốc tế này đã đặt nền móng cho thành công sau này của ông trên thị trường tiền điện tử châu Á.
Trong khi SBF vẫn lạc quan, ông lại bị sốc trước quy mô và tốc độ thành công của mình. Sau khi rời Jane Street vào năm 2017, anh đã dành chút thời gian để suy nghĩ về những khả năng trong tương lai. Bị thu hút bởi cơn sốt tiền điện tử vào cuối năm đó, anh chuyển hướng tập trung sang lĩnh vực mới nổi này.
Trong quá trình nghiên cứu chuyên sâu thị trường, trực giác giao dịch của SBF nhanh chóng được kích thích. Ông cảm nhận được đây là một thị trường có thể có sự chênh lệch lớn về khối lượng và giá cả. Sự quan tâm của anh nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh khi anh phát hiện ra các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá tồn tại giữa thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ và châu Á. Do sự khác biệt về nhu cầu thị trường, Bitcoin được giao dịch ở mức giá cao hơn nhiều ở Hàn Quốc so với những nơi khác. Được biết đến với cái tên “tiền thưởng dưa chua”, đôi khi lên tới 50%, đây dường như là một cơ hội hiếm có. Về lý thuyết, một nhà đầu tư có thể mua Bitcoin ở Hoa Kỳ với giá 5.000 USD và ngay lập tức bán nó ở Hàn Quốc với giá 7.500 USD.
Nhìn thấy cơ hội này, SBF hành động nhanh chóng. Cùng với cựu kỹ sư Google và cựu sinh viên MIT, Gary Wang và bạn cùng lớp trung học Nishad Singh, người đã tốt nghiệp chương trình khoa học máy tính của Berkeley, anh đã gây quỹ để thành lập Alameda Research, một công ty giao dịch định lượng tập trung vào tiền điện tử, có thể nói như vậy. tiền điện tử.
 Alameda Research và SBF trong những ngày vinh quang
Lợi nhuận từ giao dịch chênh lệch giá tại Nhật Bản đúng như kỳ vọng của SBF. Với số vốn 200 triệu USD, Alameda tiếp tục đầu tư số vốn này vào thị trường Bitcoin, kiếm được lợi nhuận hàng ngày là 10% hoặc 20 triệu USD. Nhưng SBF không ngủ quên trên chiến thắng của mình. Khoảng một năm sau, anh và nhóm của mình bắt đầu nghĩ đến một cơ hội lớn hơn: tạo ra một sàn giao dịch tiền điện tử.
Vào cuối năm 2018, SBF cùng với Wang và Singh đã bắt đầu thành lập FTX Exchange, một nền tảng giao dịch tập trung vào các nhà giao dịch, dành cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với một vấn đề lớn: môi trường pháp lý ở Hoa Kỳ không có lợi cho việc thiết lập các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử. Các nhà quản lý Hoa Kỳ hoài nghi về loại tài sản mới nổi, đặc biệt là các khoản đầu tư mang tính đầu cơ.
Ví dụ: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiềm chế hiệu quả cơn sốt ICO vào đầu năm 2018 và đưa ra cảnh báo rằng họ sẽ chú ý chặt chẽ đến sự phát triển của sàn giao dịch. Đối mặt với môi trường như vậy, SBF và nhóm của ông đã đưa ra quyết định khi xây dựng chiến lược của mình: họ sẽ thành lập sàn giao dịch FTX ở Antigua và Barbuda.
Các nền tảng giao dịch tiền điện tử đã trở thành một thị trường có tính cạnh tranh cao, với phần lớn lưu lượng truy cập bị chi phối bởi một số sàn giao dịch lớn. Tuy nhiên, FTX mới nổi đã tạo thành công không gian riêng của mình trong đại dương đỏ này thông qua chiến lược cạnh tranh độc đáo và sự đổi mới liên tục. Dù thay đổi địa điểm nhưng tốc độ phát triển của FTX vẫn không hề chậm lại. Đến tháng 5 năm 2019, sàn giao dịch FTX chính thức mở cửa giao dịch. Trong hai năm tiếp theo, nó nhanh chóng phát triển thành một doanh nghiệp trị giá 18 tỷ USD và trở thành một trong những sàn giao dịch phổ biến nhất trên thế giới.
Danh tiếng của SBF bắt đầu nâng cao vào năm 2020, khi SBF được những người trong ngành ca ngợi là “vị cứu tinh của cộng đồng tiền điện tử” sau khi anh ấy liên hệ để giúp đỡ sàn giao dịch phi tập trung sau khi người sáng lập SushiSwap rời khỏi cộng đồng.
Đến đầu năm 2021, FTX dần có dấu hiệu tăng trưởng, nhưng khi công ty bắt đầu tỏ ra ưu ái thị trường phổ thông bằng cách hình thành liên minh với giới thể thao và những người nổi tiếng, mức độ phổ biến và khối lượng giao dịch của nó tăng lên đáng kể. Chỉ trong vài tháng, FTX đã ký hợp đồng tài trợ 19 năm trị giá 135 triệu USD với Miami Heat và hợp đồng tài trợ 10 năm với câu lạc bộ esports Team SoloMid trị giá 210 triệu USD.
Không chỉ vậy, các ngôi sao thể thao như Tom Brady, Stephen Curry và Naomi Osaka cũng đã gia nhập hàng ngũ, xuất hiện trong quảng cáo của FTX để quảng bá tiền điện tử tới lượng khán giả ngày càng tăng. Năm nay, một quảng cáo Super Bowl với sự tham gia của diễn viên hài Larry David đã nâng cao hơn nữa khả năng hiển thị của FTX.
Trong quá trình phát triển, công ty đã huy động được nguồn tài trợ đáng kể từ các nhà đầu tư: Series B trị giá 1 tỷ USD vào tháng 7 năm 2021, 421 triệu USD khác vào tháng 10 năm 2021 và một vòng khác vào tháng 1 năm 2022 trị giá 400 triệu USD. Con số này không bao gồm số tiền được huy động bởi FTX US, một sàn giao dịch độc lập phục vụ người dùng Hoa Kỳ. Vào tháng 1, FTX đã tổ chức đợt tài trợ gần đây nhất, trị giá 32 tỷ USD.
Với sự khen ngợi nhiệt tình của đông đảo những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, FTX nhanh chóng nổi lên và được nhiều người đánh giá là "nền tảng giao dịch" tiền điện tử tiện lợi nhất với độ bảo mật "có thể so sánh với ngân hàng". Nhiều nhà lãnh đạo quan điểm chính và các blogger YouTube ủng hộ FTX đã dạy công chúng cách "dễ dàng tận hưởng lợi ích và trở thành triệu phú".
 Poster quảng cáo FTX tài trợ cho Liên Minh Huyền Thoại
Ngay sau đó, FTX đã bắt tay với một số ngôi sao giải trí hàng đầu và quảng cáo của họ được lan truyền trên tất cả các nền tảng lớn, dần lọt vào mắt công chúng. “Nếu bạn không tin tưởng vào tiền điện tử, bạn sẽ mất đi một cơ hội tuyệt vời.” Những nhận xét như vậy rất phổ biến trong thế giới trực tuyến nơi giới trẻ thường lui tới.
Trong thế giới vật chất, Bahamas tổ chức nhiều bữa tiệc hoành tráng và mời nhiều DJ nổi tiếng đến giúp đỡ. Người dùng FTX trẻ tuổi cho biết: "Điều này thật tuyệt. Họ là một công ty có khả năng thay đổi thế giới và có nguồn tài chính vững mạnh".
Dưới bầu không khí lạc quan và sự hướng dẫn của giới truyền thông, FTX nhanh chóng thu hút người dùng từ hơn 100 quốc gia. Phương thức gia nhập "an toàn" cho số lượng lớn người dùng mới là: đăng ký - mua một số FTT (đồng tiền nền tảng của FTX) - bán khi giá tăng - đổi lấy đồng tiền hợp pháp của quốc gia bạn, từ đó nhận ra sự đánh giá cao của cải trong thị trường tăng trưởng. Bộ phim tài liệu cho thấy công chúng đã từng quảng bá FTX và SBF lên bàn thờ như thế nào, đặt niềm tin cao độ vào FTX và đầu tư một số tiền lớn vào đó.
Nếu kịch bản được thực hiện đúng như mong đợi của mọi người thì có lẽ SBF đúng là thần kinh doanh nhưng đáng tiếc vận may của anh chỉ là ngắn hạn. Đối với một nhà lãnh đạo ngành được định giá 32 tỷ USD và một tỷ phú trẻ tích cực quảng bá "Web3" tại Quốc hội Hoa Kỳ, mọi thứ đã sụp đổ chỉ sau 5 ngày.
Khách hàng không hề hay biết, SBF đã dàn dựng một hoạt động tài chính phức tạp. Ông yêu cầu FTX cho Alameda Research (AR) vay hơn 8 tỷ USD để mua tiền điện tử FTT của riêng mình, từ đó liên tục đẩy giá trị thị trường của FTT lên cao và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Những người quan sát trên thị trường chỉ có thể thấy một công ty quỹ lớn mua tiền điện tử FTT với số lượng lớn, điều này chắc chắn sẽ khiến các nhà đầu tư và tổ chức nhỏ khác trên thị trường làm theo.
Tiếp theo, FTX cho AR vay tiền của khách hàng và nhà đầu tư để thực hiện các hoạt động chênh lệch giá trên thị trường tiền điện tử. Điều nghiêm trọng hơn nữa là AR còn cho chính SBF vay riêng hơn 500 triệu USD để mua cổ phiếu Robinhood.
Chuỗi hoạt động này tỏ ra vô cùng phức tạp và hỗn loạn. Nó hoàn toàn là một phương thức tự lưu hành, không ngừng nâng cao giá trị của FTT, đồng thời sử dụng nguồn vốn đầu tư cá nhân của SBF.
Vấn đề lớn nhất không phải là quy định mà là niềm tin. SBF có sức hút cá nhân mạnh mẽ và được người hâm mộ ca ngợi là vị cứu tinh của tiền điện tử, thu hút rất nhiều sự tin tưởng và đầu tư.
Tuy nhiên, sự sụp đổ của đồng xu Luna đã thay đổi toàn bộ tình thế. Một hiệu ứng dây chuyền khổng lồ xảy ra trên thị trường ngay lập tức, sự hoảng loạn nhanh chóng lan rộng khắp thị trường tiền điện tử và nhiều loại tiền điện tử khác nhau bắt đầu giảm mạnh. Sau đó, giá trị của FTT cũng lao dốc và hiệu quả hoạt động của FTX cũng giảm sút nhanh chóng. Cùng với sự suy thoái chung của thị trường tiền điện tử vào năm 2022, nguồn tài trợ của AR cũng đang gặp vấn đề. Vào thời điểm quan trọng này, một người trong cuộc đã tiết lộ rằng tiền của khách hàng FTX đã bị chiếm dụng bất hợp pháp, dẫn đến việc khách hàng phải rút tiền trên quy mô lớn. Nhận xét của Changpeng Zhao trên Twitter càng làm trầm trọng thêm sự hoảng loạn của thị trường, dẫn đến việc FTX lao dốc và cuối cùng đẩy nhanh sự sụp đổ của FTX.
Vào ngày 11 tháng 11, sàn giao dịch FTX có trụ sở tại Bahamas đã thông báo vào thứ Sáu rằng hơn 100 công ty, bao gồm cả các công ty con, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ.
Là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, mức định giá của FTX ba năm tuổi đã đạt mức cao nhất là 32 tỷ USD trước khi sụp đổ. Đồng thời, tên của SBF cũng biến mất khỏi Bloomberg Billionaires Index, tài sản ròng hàng chục tỷ USD của ông bốc hơi chỉ sau vài ngày.
Ngoài ra, vào tháng 12 năm 2022, SBF bị bắt ở Bahamas và hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố hình sự ở Hoa Kỳ. Một ngày sau khi bị bắt ở Bahamas, anh ta bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội dàn dựng một loạt vụ lừa đảo kéo dài.
Theo hồ sơ vụ kiện của SEC, SBF bị cáo buộc chiếm dụng tiền của khách hàng ngay từ khi bắt đầu sàn giao dịch tiền điện tử của mình. Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ công ty quỹ phòng hộ của ông, Alameda Research, và được sử dụng để thực hiện nhiều khoản đầu tư mạo hiểm khác nhau, mua bất động sản và quyên góp chính trị.
SEC lưu ý thêm rằng FTX có trụ sở tại Bahamas đã huy động được hơn 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư cổ phần kể từ tháng 5 năm 2019, bao gồm khoảng 1,1 tỷ USD từ khoảng 90 nhà đầu tư Hoa Kỳ. Tuy nhiên, SEC tuyên bố rằng những hành động này được tiến hành bí mật. Đồng thời, SBF cũng không tiết lộ cách đối xử đặc biệt dành cho Alameda trên nền tảng FTX, bao gồm việc cung cấp hạn mức tín dụng gần như không giới hạn, được tài trợ bởi khách hàng của nền tảng và cũng miễn cho Alameda tuân thủ một số biện pháp giảm thiểu rủi ro chính của FTX. .
Vụ lừa đảo khổng lồ như vậy trông như một ngọn núi khổng lồ nhưng mỗi hạt tro bụi rơi xuống đều đè nặng lên nạn nhân.
Dưới ống kính, một nhà đầu tư thất vọng bày tỏ cảm xúc của mình. Ông đã đầu tư 2,1 triệu USD ban đầu được sử dụng để mua nhà và giáo dục trẻ em tại FTX.
Một số người dùng FTX khác cũng “bình tĩnh” chia sẻ kinh nghiệm quay lưng lại với FTX sau lần đầu tin tưởng vào nó trước ống kính.
Sự tức giận của nạn nhân sau đó chuyển sang mạng xã hội và một số người phát ngôn nổi tiếng "Họ đã thao túng ý tưởng của chúng tôi và đánh lừa các quyết định đầu tư của tôi." "Liệu hàng triệu phí chứng thực của họ có được hoàn lại không? Vui lòng trả lại số tiền khó kiếm được của tôi." .
Tuy nhiên, khi chủ đề chuyển sang "tại sao không ai phát hiện ra chuyện này trước", lời nói của họ trở nên lắp bắp và họ chỉ tay vào nhau.
Tuy nhiên, khi chủ đề chuyển sang "tại sao không ai phát hiện ra chuyện này trước", lời nói của họ trở nên lắp bắp và họ chỉ tay vào nhau.
Một số phương tiện truyền thông chỉ ra rằng hành vi gian lận của FTX là điển hình của việc "chiếm dụng tiền của khách hàng để sử dụng cho mục đích riêng".
Khi điều tra sâu hơn, một số tài liệu cho thấy "Alameda Research chưa trải qua bất kỳ cuộc kiểm toán nào" và thậm chí cả những tuyên bố không hành động như "Đây là cuộc sống" cũng xuất hiện trong báo cáo. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy ba năm trước, FTX đã trả 3,3 triệu USD để bịt miệng một người vạch trần các hành vi gian lận và rửa tiền của FTX.
 Màn hình dùng thử SBF
2. 2018: SBF và các đối tác đã gây quỹ để thành lập Alameda Research; thành lập sàn giao dịch FTX và quyết định đặt trụ sở tại Antigua và Barbuda.
3. Tháng 5/2019: Sàn giao dịch FTX chính thức mở cửa giao dịch; FTX tăng trưởng nhanh chóng và định giá đạt 18 tỷ USD.
4. 2022: SBF bị bắt ở Bahamas và phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ; bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc lên kế hoạch lừa đảo kéo dài nhiều năm; Alameda Research và tiến hành đầu tư mạo hiểm, mua bất động sản và quyên góp chính trị; sàn giao dịch FTX và các chi nhánh của nó đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ; SBF đã biến mất khỏi Chỉ số Tỷ phú Bloomberg và hàng chục tỷ đô la của nó đã biến mất sau vài ngày.
5. 2023: SBF đang đàm phán với các công tố viên Hoa Kỳ để giải quyết những khác biệt về tiền bảo lãnh; các nhà đầu tư liên quan đến FTX đệ đơn kiện tập thể chống lại nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ USD; Người được ủy thác phản đối động thái bán, cầm cố và phòng ngừa rủi ro tài sản kỹ thuật số của FTX. Phiên điều trần về động thái của FTX dự kiến ​​diễn ra vào ngày 13 tháng 9.
Trong tháng 10 tới, cơ quan tư pháp sẽ tiến hành phiên tòa quan trọng nhất trong vụ FTX. Dù có thể mở ra một chương mới hay không thì chúng ta cần hết sức chú ý đến những xu hướng phát triển tiếp theo.
Thế giới tiền điện tử luôn đầy bất ổn và biến động. Điều này đã đúng trong lịch sử và đến nay vẫn đúng. Khi giá Bitcoin giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hai năm, nhiều nhà đầu tư và nhà quan sát thị trường rơi vào tình trạng hoang mang và lo lắng sâu sắc. Khi FTX và người lãnh đạo được coi là trụ cột của sự ổn định sụp đổ nhanh chóng, nhiều người thắc mắc, nếu FTX và người lãnh đạo giống như lá bùa hộ mệnh của nó có thể sụp đổ như thế này thì ai sẽ là người tiếp theo?  