Theo Bloomberg, một tài khoản bí mật đã giấu mã chi tiết về khoản nợ khổng lồ của Alameda. Báo cáo cho biết thêm, tài khoản GitHub đứng tên cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh.
Cơ quan này tuyên bố đã xem tài liệu tiết lộ các nhận xét liên quan đến các dòng mã cụ thể. Trong đó có manh mối về tài khoản bí ẩn được sử dụng để che giấu các khoản nợ ngày càng tăng của Alameda.
Ngoài ra, giám đốc điều hành của Alameda và các quan chức cấp cao của FTX biết rằng FTX đã cho công ty vay tiền của khách hàng để giúp công ty đáp ứng các nghĩa vụ của mình, WSJ cáo buộc.
Báo cáo cho biết thêm, giám đốc kỹ thuật của FTX Singh vẫn chưa bị buộc tội và không rõ liệu có giám đốc điều hành nào khác có quyền truy cập vào tài khoản bí mật hay không.
Trách nhiệm che giấu tài khoản tinh ranh
Bloomberg cho biết thêm, tài khoản GitHub của Singh có các đoạn mã được chú thích kèm theo các nhận xét, bao gồm “Tài khoản chi phí KYC của Hàn Quốc” và “Tài khoản chi phí BD”, được liên kết với một thứ gọi là tài khoản “Chi phí của Hàn Quốc”.
Các khoản nợ của Alameda được chuyển vào một tài khoản FTX khó xác định, cho thấy công ty đang che đậy các khoản nợ của mình. Trong một phiên điều trần theo lịch trình, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đưa ra các cáo buộc vào đầu tuần này.
Theo cơ quan này, “tài khoản Hàn Quốc” được hưởng các đặc quyền giống như tài khoản chính và tài khoản phụ của Alameda, bao gồm cả các miễn trừ khỏi một phần chính sách quản lý rủi ro của FTX.
Vào ngày 6 tháng 12, danh mục đầu tư đáng ngờ của Alameda đã bị tiết lộ. Một số công ty tiền điện tử và web3 đã được đưa vào danh sách như mong đợi, nhưng cũng có một số khoản đầu tư có vẻ rất đáng ngờ. Chúng bao gồm một trang trại dâu tây, một phòng khám hỗ trợ sinh sản, các công ty dược phẩm và các cơ quan truyền thông Trung Quốc. Công ty liên doanh FTX đã đầu tư vào hơn 500 đơn vị kém thanh khoản bằng cách sử dụng 10 công ty mẹ.
Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas vào ngày 13 tháng 12. Anh ta bị từ chối tạm tha và nói rằng anh ta sẽ chống lại việc dẫn độ sang Hoa Kỳ. Nhà chức trách đã đưa ra 8 cáo buộc hình sự đối với anh ta, bao gồm gian lận và âm mưu rửa tiền.
Ưu điểm của Alameda
Theo báo cáo của CryptoPotato vào ngày 14 tháng 12, Alameda cũng có lợi thế về tốc độ với FTX cho phép nó giao dịch nhanh hơn các đối thủ.
SBF cũng đã tham gia vào một cuộc điều tra thao túng thị trường. Các công tố viên liên bang đang điều tra xem liệu FTX có bất kỳ vai trò nào trong sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra/Luna hay không, vì một số giao dịch giả mạo đã được xác định. Vào khoảng thời gian đó, hàng loạt lệnh bán UST bắt nguồn từ FTX.
Bài đăng Tài khoản Alameda Secret Korea bị lộ trách nhiệm che giấu xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.