Theo báo cáo từ Wu Blockchain, do Bitrace tác giả, việc gửi và rút USDT giữa các trang web cờ bạc thông qua nền tảng thanh toán tiền điện tử đang gia tăng.

Một nghiên cứu trên 20 trang web cờ bạc trực tuyến đang hoạt động cho thấy đã có hơn 5 triệu USDT tiền gửi mới và các địa chỉ liên quan khác vào năm 2022 với 161 nền tảng thanh toán USDT mới.

Dữ liệu của 20 nền tảng cờ bạc này cho thấy tổng dòng tiền ra là 4,2 tỷ USDT từ năm 2021 đến năm 2022. 780 triệu USDT đã được gửi vào 60.000 địa chỉ sàn giao dịch, chiếm 18,57% tổng số tiền chi ra từ cờ bạc trực tuyến.

Số tiền còn lại được phân phối trên 310.000 địa chỉ riêng lẻ. Sau đó, số tiền này được chuyển qua mạng blockchain thông qua chuyển địa chỉ, cho vay trên chuỗi, giao dịch ẩn danh và chuyển khoản xuyên chuỗi, do đó làm ô nhiễm nhiều địa chỉ tiền điện tử hơn.

Theo báo cáo, 1.031 nền tảng cờ bạc trực tuyến mới sẽ sử dụng USDT vào năm 2022.

Dẫn đầu danh sách địa chỉ bị ô nhiễm ở Trung Quốc

Hơn 53% địa chỉ “bị ô nhiễm” là người Trung Quốc. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã thông báo rằng tất cả các giao dịch, khai thác và giao dịch tiền điện tử đều là bất hợp pháp vào năm 2021. Do đó, điều này cấm cung cấp bất kỳ hình thức kinh doanh cờ bạc trực tuyến nào cho công dân của mình.

Tuy nhiên, một số tổ chức cờ bạc trực tuyến được thành lập bên ngoài Trung Quốc và cho phép người đánh bạc sử dụng USDT để tránh các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi hoạt động chuyển tiền. Ngoài ra, báo cáo còn tuyên bố rằng USDT vào các nhóm cờ bạc trực tuyến bị “nhiễm” và lây lan khi rút tiền, ảnh hưởng đến địa chỉ của người dùng thông thường.

Để hạn chế hoạt động rửa tiền thông qua các giao dịch tiền ảo và các phương thức khác, Quốc hội đã thông qua Luật Chống gian lận mạng viễn thông có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Khi Trung Quốc tăng cường phản đối các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, chính quyền tỉnh Hồ Nam gần đây đã bắt giữ 63 người vì cáo buộc rửa 1,7 tỷ USD bằng tiền điện tử thu được từ cờ bạc.