Khi vụ việc lừa đảo JPEX dần leo thang, cảnh sát Hong Kong đã nhiều lần huy động để bắt giữ những người bị tình nghi có liên quan, đồng thời cũng tìm kiếm sự hợp tác của Interpol trong việc điều tra vụ việc. Ngoài ra, người ta cũng phát hiện ra rằng JPEX từng thành lập công ty ở Úc, nhưng có vẻ như công ty này đã bị ảnh hưởng bởi sự cố ở Hồng Kông và hiện đã nộp đơn xin hủy đăng ký.
Theo dõi sự cố JPEX: Cảnh sát Hồng Kông đã thẩm vấn 11 người
Theo báo cáo của South China Morning Post, kẻ chủ mưu vụ JPEX có thể đã trốn khỏi Hong Kong. Cảnh sát hiện đã thẩm vấn 11 nghi phạm, nhưng họ khó có thể là nhân vật chủ chốt trong vụ án. Đồng thời, cũng nhận được khoảng 2.265 đơn khiếu nại của nạn nhân.
Theo báo cáo, cảnh sát đang tập trung vào việc tìm hiểu xem nghi phạm biết bao nhiêu về hoạt động của JPEX và cố gắng làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và ngành tiền điện tử OTC (giao dịch qua quầy).
Những người hiện được biết đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ bao gồm:
Năm nay 33 tuổi, cựu luật sư và KOL xã hội Lin Zuo
Hiện 36 tuổi, Youtuber Chen Yi
Zhu Jiahui, 31 tuổi, người sáng lập nhà cung cấp dịch vụ giao dịch không cần kê đơn "Kt Club"
Tsang Cho-shun, 22 tuổi, thư ký công ty Công ty hỗ trợ kỹ thuật JPEX, hiện đổi tên thành Công ty hỗ trợ kỹ thuật Web3
Jason Chan Hiu-ho, 22 tuổi, thư ký công ty mới của Công ty Hỗ trợ Kỹ thuật Web3
Tang Lap-shun, 26 tuổi, nhân viên công ty hỗ trợ kỹ thuật Web3
Huang Haobang, 32 tuổi, giám đốc nhà hàng Bored Garden, cũng cung cấp dịch vụ OTC tiền điện tử
Ngoài ra, giám đốc JPEX Guo Haolun hiện đang nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát và người này có thể được tuyển dụng để thành lập công ty.
Ngoài những người kể trên, ca sĩ Hồng Kông Julian Cheung, thầy phong thủy nổi tiếng Chen Dingbang và nữ diễn viên Malaysia Zhuang Smin đều đã bị cảnh sát thẩm vấn vì giúp JPEX quảng bá nó.
Báo cáo cho biết cảnh sát đã xác định được các giao dịch chuyển tiền điện tử có liên quan đến nền tảng này và sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ Interpol.
JPEX từng thành lập công ty tại Úc và tự nguyện hủy đăng ký trong tuần này
Ngoài thông tin trên, cảnh sát còn phát hiện ra rằng một công ty đã đăng ký tại Úc với tên gọi "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd" đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc để hủy đăng ký tự nguyện vào thứ Ba.
Công ty có tài sản dưới 1.000 đô la Úc (khoảng 647 USD) khi được đăng ký vào năm 2020. Được đăng ký bởi cựu giám đốc 28 tuổi Cheung Sze-ki (Hồng Kông), nhưng giám đốc hiện tại đã thay đổi thành Chen Jieyi, 32 tuổi (người Trung Quốc).
Mặc dù không thể chắc chắn 100% về mối quan hệ giữa công ty này và JPEX Hồng Kông nhưng thời điểm hủy đăng ký, tên và dịch vụ được cung cấp đều có liên quan sâu sắc.
Bài viết này JPEX｜Cảnh sát đã bắt giữ 11 người, nghi phạm là ai? Bạn đã từng thành lập công ty ở Úc chưa? Tình trạng tự nguyện đăng xuất trong tuần này lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.