Người đứng đầu Cục Dịch vụ Điều hành của Bộ Tư pháp Ukraine Maksym Kiselyov đã báo cáo với cảnh sát mạng về vụ trộm 647.000 USD tiền điện tử. Điều này được "StopCor" báo cáo có tham khảo các nguồn tin từ các cơ quan thực thi pháp luật.
Vụ án đã được mở lại vào tháng Năm. Theo tài liệu của anh ta, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022, Kiselyov đã mua tài sản ảo trị giá 700.000 USD. Bằng cách này, anh ta được cho là đã lên kế hoạch giúp đỡ một gia đình đã rời đến Tây Ban Nha sau khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu. Gia đình có một biệt thự ở đó trị giá 1,5 triệu euro.
Quan chức này cho biết ông bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử theo lời khuyên của một cặp vợ chồng - Oleh Gromov và Vita Yefimchuk.
Theo Kiselyov, chính Gromov là người đã giúp anh tạo một tài khoản trên Binance và sau đó thiết lập ví Ledger, nơi lưu trữ tài sản. Sau đó, thiết bị này thuộc quyền sở hữu của vợ quan chức Oleksandra Goryaeva.
Vào cuối tháng 4 năm 2023, cô nhận thấy ví tiền điện tử trống rỗng. Người phụ nữ đã liên lạc với Gromov qua điện thoại và anh ta cho rằng hệ thống đã bị lỗi.
Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, anh ta đã gửi ảnh chụp màn hình cho thấy hơn 647.000 USD đã được rút từ ví của Kiselyov vào ngày 14 tháng 2 năm 2023. Cùng ngày, Gromov rời Ukraine.
Theo điều tra, 60.000 USDT đã được chuyển vào tài khoản của một công dân Ukraine, Dmytro Jioev, trên sàn giao dịch Binance. 587.000 USDT khác đã được chuyển đến một ví khác, từ đó nó được chuyển đến địa chỉ trong một số giao dịch, hai trong số đó thuộc về công dân Nga Kirill Zotov và Oleksandr Mikhailov. Cùng nhau, họ đã nhận được hơn 284.000 USDT.
Sau đó, tài sản từ ví sau này được chuyển đổi thành bitcoin và được chuyển sang một người Nga khác - Danylo Bronikhin. Người thứ hai đã gửi cho Gromov tổng cộng 56.650 USD sau một thời gian.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về hành vi gian lận và giả mạo tài liệu. Bất chấp việc Gromov, Yukhymchuk và Dzioev có liên quan đến vụ án, các nhà điều tra của dự án ORD không loại trừ khả năng chính Maksym Kiselyov có thể liên quan đến việc rút tiền.
Chúng tôi sẽ nhắc bạn rằng vào mùa hè, Cơ quan An ninh và Cục An ninh Kinh tế Ukraine đã thanh lý một mạng lưới các sàn giao dịch tiền điện tử ngầm hoạt động với các hệ thống thanh toán của Nga.
