Trong khi nhiều kẻ gian lận tiền điện tử đã có thể lọt lưới trong quá khứ, thì CEO của FTX Sam Bankman-Fried (SBF) lại không như vậy. Song song với quá trình giám sát liên tục liên quan đến các vụ gian lận của FTX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đang điều tra một vụ gian lận tiềm ẩn liên quan đến việc SBF rút tiền ra nước ngoài chỉ vài ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản.

Theo báo cáo của Bloomberg, cuộc điều tra của liên bang nhằm mục đích xem xét sự liên quan của SBF trong việc chuyển tiền FTX không đúng cách sang Bahamas khi sàn giao dịch tiền điện tử này nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11.

Người cung cấp thông tin ẩn danh tiết lộ thêm rằng các viên chức DOJ đã gặp những người giám sát do tòa án chỉ định của FTX để thảo luận về phạm vi thông tin mà họ cần cho cuộc điều tra tiếp theo. DOJ cũng có kế hoạch điều tra xem SBF có chuyển tiền bất hợp pháp của FTX cho Alameda Research hay không.

Với mối quan hệ chặt chẽ của SBF với chính trị Hoa Kỳ, kẻ lừa đảo vẫn chưa bị buộc tội về bất kỳ tội danh nào và tiếp tục tham gia vào các cuộc thảo luận trên Twitter từ các địa điểm không được tiết lộ. Vào ngày 9 tháng 12, SBF đã cáo buộc CEO Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao nói dối và rút lui vào phút cuối khỏi một thỏa thuận có thể cứu FTX.

Cuộc đấu tay đôi giữa các CEO, CZ và SBF. Nguồn: Twitter

Theo CZ, SBF đã "bối rối" khi sàn giao dịch này rút lui — một tuyên bố khiến cựu CEO của FTX phải lên tiếng phản hồi trực tuyến.

Theo tờ Financial Times, một thỏa thuận trị giá 100 triệu đô la đã thất bại và khiến ngôi sao nhạc pop Taylor Swift rời đi mà không còn bất kỳ mối liên hệ nào với FTX.

Taylor đã thảo luận với FTX về một thỏa thuận tài trợ, điều này sẽ khiến cô trở thành một trong những gương mặt đại diện cho các sàn giao dịch tiền điện tử thất bại. Mặc dù ban đầu, nữ nhạc sĩ đã kiềm chế không ký hợp đồng vì nó tốn kém, nhưng việc FTX phá sản đã chấm dứt vĩnh viễn cuộc thảo luận.