Trong vòng tròn tiền tệ, có nhiều phương pháp lừa đảo được những kẻ lừa đảo sử dụng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

Ví hoặc sàn giao dịch giả: Những kẻ lừa đảo sẽ tạo các trang web hoặc ứng dụng giả rất giống với ví hoặc sàn giao dịch thông thường và đánh cắp tài sản kỹ thuật số của người dùng bằng cách yêu cầu người dùng nhập khóa riêng tư hoặc trao đổi mật khẩu tài khoản.

Lừa đảo Ponzi: Đây là mô hình MLM điển hình, kẻ lừa đảo thu hút các nhà đầu tư với lợi nhuận cao, sau đó sử dụng số tiền mới gửi để trả cho những người tham gia sớm và cuối cùng bị phá sản.

Gian lận ICO (Cung cấp tiền xu ban đầu): Những kẻ lừa đảo quảng bá các dự án ICO giả, thu hút các nhà đầu tư đầu tư thông qua các sách trắng giả, các thành viên trong nhóm, v.v., và cuối cùng là rút tiền và đánh cắp tiền.

Mạo danh thành viên nhóm hoặc bên dự án: Những kẻ lừa đảo giả vờ là thành viên nhóm hoặc bên dự án của các dự án nổi tiếng và đăng thông báo qua mạng xã hội hoặc nhóm Telegram để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia vào các dự án giả mạo.

Nhà phân tích kỹ thuật hoặc cố vấn đầu tư giả mạo: Những kẻ lừa đảo giả vờ là nhà phân tích kỹ thuật hoặc cố vấn đầu tư chuyên nghiệp và cung cấp cho nhà đầu tư lời khuyên đầu tư hoặc tín hiệu giao dịch sai để lấy tiền của nhà đầu tư.

Giao dịch giả tạo: Những kẻ lừa đảo sử dụng tin tức giả, thao túng thị trường ngắn hạn và các phương tiện khác để xúi giục các nhà đầu tư theo đuổi giá hoặc bán để kiếm chênh lệch giá.

Nền tảng khai thác giả mạo: Những kẻ lừa đảo quảng bá nền tảng khai thác đáng tin cậy để thu hút các nhà đầu tư mua thiết bị hoặc sức mạnh điện toán đám mây, nhưng trên thực tế không có hoạt động khai thác nào và cuối cùng các nhà đầu tư không thể thu được lợi ích.

Airdrop giả: Những kẻ lừa đảo quảng cáo airdrop miễn phí của một loại tiền kỹ thuật số nhất định, yêu cầu người dùng cung cấp khóa riêng, cụm từ ghi nhớ và thông tin khác, sau đó sử dụng thông tin này để đánh cắp tài sản kỹ thuật số của người dùng.

Lưu ý rằng đây chỉ là một số trò lừa đảo phổ biến. Những kẻ lừa đảo không ngừng đổi mới và cải tiến phương pháp của mình. Nhà đầu tư nên cảnh giác và nâng cao nhận thức về rủi ro để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Khi đầu tư và tham gia giao dịch, tốt nhất bạn nên chọn một nền tảng chính thức và đáng tin cậy, đồng thời tìm hiểu thêm về nền tảng cũng như sức mạnh của dự án và nhóm.

Lời khuyên loại:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích chia sẻ thông tin và không mang tính chất tư vấn đầu tư.