Hãy cẩn thận với chiêu trò lừa đảo này🔥

Gần đây tôi đã xem một tin tức. Tình hình chung là một người bạn thường xuyên tham gia giới tiền tệ đã bán Tether (USDT) của mình trên một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử nổi tiếng ở nước ngoài. Người mua tuyên bố rằng anh ta có tài khoản ở Hồng Kông. và chỉ Bạn mới có thể thanh toán bằng đô la Hồng Kông và yêu cầu bạn bè của mình cung cấp số tài khoản ngân hàng Hồng Kông của họ. Vì vậy, người bạn đã gửi số tài khoản ngân hàng Hong Kong của mình cho người mua mà không cần suy nghĩ. Sau một thời gian, tôi nhận được thông báo rằng một khoản đô la Hồng Kông đã được ghi có vào tài khoản của tôi.

Sau khi nhìn thấy thông báo, người bạn tưởng tiền đã về nên đã chuyển Tether (USDT) của mình đến địa chỉ do người mua cung cấp mà không chút do dự. Ai biết! Không lâu sau, bạn tôi phát hiện toàn bộ số đô la Hồng Kông nạp vào tài khoản của mình đã bị rút hết. Lúc này, người bạn mới nhận ra mình đã bị lừa.

Những trò lừa đảo như thế này thực sự rất phổ biến. Vậy hãy cùng điểm qua những thủ thuật phổ biến dưới đây và cẩn thận để không bị lừa nhé👨‍✈️

01Các thủ đoạn lừa đảo séc phổ biến là gì? 👇

Có ba phương thức gian lận phổ biến nhất đối với thanh toán bằng séc ở nước ngoài trong hai năm qua:

Đầu tiên là hủy hóa đơn sau khi lợi dụng chênh lệch múi giờ, thứ hai là trả lại hóa đơn (vị thế bán khống, v.v.) và thứ ba là gian lận để lấy chênh lệch thanh toán.

1. Hủy bỏ sau khi xuất hóa đơn. Cũng giống như phương thức lừa đảo ở trên, kẻ lừa đảo lợi dụng chênh lệch múi giờ để trước tiên khiến bên kia nhầm tưởng rằng khoản chuyển khoản đã được nhận nhưng thực tế vẫn chưa đến tài khoản sau khi bên kia thanh toán tiền ảo. anh nhanh chóng rút nó lại.

2. Séc bị trả lại giống như séc xấu. Khi séc được gửi vào tài khoản, hầu hết các ngân hàng đều có thời gian đóng băng (thời gian truy đòi), một số trong đó kéo dài tới nửa năm. Nếu séc sau đó bị trả lại, không chỉ tiền sẽ được trả lại mà còn phải trả phí xử lý. sẽ phải trả tiền. Loại lừa đảo này thường phổ biến trong các giao dịch ngoại thương.

3. Lừa đảo lấy số tiền chênh lệch. Phương pháp này còn tệ hơn hai phương pháp lừa đảo đầu tiên. Kẻ lừa đảo cố tình trả thêm một số tiền khi xuất vé. Sau khi người nhận tiền nhầm tưởng rằng mình đã nhận được tiền, kẻ lừa đảo sẽ thương lượng với bạn và nói rằng bạn vô tình trả quá nhiều và vui lòng hoàn lại số tiền chênh lệch.

02 Kiểm tra mục tiêu lừa đảo giao dịch tiền ảo

Khả năng học tập và sự siêng năng của người nói dối cũng tốt như bất kỳ người mới đến nơi làm việc nào. Trong vòng lừa đảo mới, những kẻ lừa đảo không chỉ nhắm vào các doanh nghiệp vật chất mà còn nhắm vào thị trường giao dịch tiền ảo mới nổi.

Tại đây, những kẻ lừa đảo thường giả vờ là người mua, giao tiếp ngắn gọn với người bán tiền ảo được hệ thống tự động khớp lệnh trên nền tảng giao dịch và có được sự tin tưởng ban đầu. Vì lừa đảo thanh toán bằng séc yêu cầu phải hoàn tất tài khoản địa phương ở Hồng Kông nên tiếp theo chúng sẽ yêu cầu người bán cung cấp tài khoản địa phương ở Hồng Kông. Sau đó, lợi dụng việc mọi người, đặc biệt là bạn bè đại lục, không hiểu hoạt động của hệ thống kế toán séc 24 giờ của Hồng Kông, "phiếu đổi tiền" cho số tiền giao dịch được phát hành theo lịch trình và ghi có vào tài khoản Hồng Kông đã cung cấp. của người bán. Sau khi người bán nhận được thông báo tín dụng đầu tiên, kẻ lừa đảo bắt đầu khẩn trương thúc giục người bán chuyển tiền ảo đến địa chỉ được chỉ định của họ. Sau khi nhận được tiền ảo, họ chuyển séc và sử dụng nhiều lý do khác nhau như chữ ký không nhất quán. , số tiền không chính xác, v.v. để rút khoản thanh toán.

Vì vậy, dù hình thức lừa đảo nêu trên tưởng chừng như đã là thói quen cũ từ nhiều năm trước nhưng nó vẫn “rất hiệu quả” trong hình thức kinh doanh mới nổi. Đồng thời, những kẻ lừa đảo cũng làm rất tốt việc tự bảo vệ mình. Họ thường không đến từ Hồng Kông. Sau khi bị lừa, con đường phục hồi vô cùng khó khăn.

03Lời nhắc cuối cùng💌

1. Trước hết, chúng ta phải cảnh giác hơn trong cuộc sống hằng ngày.

2. Thứ hai, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến thông tin của người mua khi giao dịch.

3. Cuối cùng, nếu chúng tôi liên hệ với khách hàng để đóng băng tài khoản, chúng tôi phải gọi cảnh sát kịp thời.