Đăng lại từ Big Orange: Tiếp nối câu chuyện đầy nắng, cái kết có thể cho bạn biết: cốt truyện chung là U bị bán tại OTC của OKX, bị một jc nhỏ ở địa phương bắt giữ và nhốt 37 ngày, cuối cùng được thả được tại ngoại, sau đó tòa thu 200 để kết thúc vụ việc.

Các đối tác nội bộ của chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này cách đây 2 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì xảy ra, như trong hình.

Bây giờ chúng ta đã nói về vấn đề này, hãy để tôi cho bạn biết cách tránh kiểu kiểm soát rủi ro này

Hãy chú ý một số điểm để có thể ngăn thẻ bị đóng băng khi thu tiền đen một cách hiệu quả.

(1) Đối với các giao dịch OTC, hãy thử chọn các nền tảng lớn như Binance và Ouyi. Các nền tảng này có kênh liên lạc tốt và phương pháp kiểm soát rủi ro với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật của đại lục.

(2) Cố gắng chọn nền tảng OTC hỗ trợ chiến lược rút tiền T+1/T+2. Mặc dù tiền mặt không thể rút ngay sau khi bán xu nhưng nó làm giảm nguy cơ bị nghi ngờ rửa tiền thông qua các giao dịch OTC. Ví dụ: giao dịch Binance T+1 và Huobi Select (so với giao dịch miễn phí và rút tiền T+2).