Tether đã thực hiện hành động đóng băng ví Tron (TRX) chứa hơn 28 triệu token USDT, được cho là có liên quan đến các hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền và lừa đảo. Động thái quan trọng này được báo cáo bởi một tài khoản chuyên theo dõi stablecoin Tron và Ethereum (ETH), được gọi là Danh sách cấm USDT/USDC, vào ngày 13 tháng 7. Địa chỉ trong danh sách đen, được xác định là TNVaKW, nắm giữ khoảng 28,25 triệu USDT.
Sự tham gia của Tập đoàn Huione
Chiếc ví được đề cập bị nghi ngờ có liên quan đến công ty Huione Group của Campuchia. Vào ngày 14 tháng 7, công ty bảo mật blockchain Bitrace đã tiết lộ trong một bài đăng trên X rằng ví bị đóng băng, được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7, có liên quan đến hoạt động kinh doanh Bảo lãnh của Tập đoàn Huione. Kết nối này được thiết lập thông qua phân tích blockchain chi tiết.
Cuộc điều tra của Bitrace chỉ ra rằng Huione đang cố gắng phá vỡ tình trạng đóng băng bằng cách kích hoạt một địa chỉ mới, TQuFSv và chuyển 114.800 USD bằng USDC từ ví TNVaKW nằm trong danh sách đen. Bất chấp sự can thiệp của Tether, các địa chỉ kinh doanh khác của Huione, bao gồm cả địa chỉ cũ TL8TBp, vẫn hoạt động.
Sự tham gia của Huione Assurance vào các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á
Vào ngày 10 tháng 7, công ty truy tìm tiền điện tử Elliptic đã báo cáo sự tham gia của Huione Assurance vào các âm mưu lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo giết mổ lợn. Phân tích của Elliptic tiết lộ rằng thị trường trực tuyến đã trở thành trung tâm lớn cho các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á, liên quan đến các giao dịch tội phạm lên tới ít nhất 11 tỷ USD. Hoạt động như một dịch vụ gửi tiền và ký quỹ cho các giao dịch ngang hàng trên Telegram, chủ yếu sử dụng stablecoin USDT của Tether, Huione Assurance đã trở thành một nền tảng ưa thích cho những kẻ lừa đảo và rửa tiền.
Ngoài ra, Elliptic còn cáo buộc có mối liên hệ giữa Huione Assurance và gia đình cầm quyền Campuchia, bao gồm cả Thủ tướng Hun Manet. Các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy anh họ của Thủ tướng Hun Manet là giám đốc của Huione Pay, một công ty kinh doanh thanh toán và ngoại hối liên kết với Tập đoàn Huione. Reuters cũng đưa tin rằng nhóm hack Lazarus của Triều Tiên đã chuyển 150.000 USD từ một trong các ví kỹ thuật số của họ sang Huione Pay trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024. Các nhà phân tích blockchain cho rằng số tiền này có thể đã bị đánh cắp từ ba công ty tiền điện tử vào năm ngoái, bao gồm cả Atomic Wallet.
Một cuộc điều tra mới từ nhóm nghiên cứu Elliptic đã làm sáng tỏ thị trường trực tuyến Đảm bảo Huione. Nền tảng này được sử dụng rộng rãi bởi các kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả những kẻ liên quan đến lừa đảo #giết lợn. Đọc phân tích đầy đủ ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
- Hình elip (@elliptic) Ngày 10 tháng 7 năm 2024
Mối lo ngại ngày càng tăng về USDT trong tội phạm mạng
Đầu năm nay, một báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã nhấn mạnh mức độ phổ biến của USDT trong các hoạt động lừa đảo và rửa tiền trên mạng trong khu vực. Báo cáo mô tả USDT là “sự lựa chọn ưu tiên cho các hoạt động lừa đảo qua mạng trong khu vực cũng như những kẻ rửa tiền” do tính ổn định, tính ẩn danh và phí giao dịch thấp.
Để đáp lại những lo ngại này, Tether tuyên bố rằng họ đã “tự nguyện” phong tỏa số USDT trị giá 225 triệu USD có liên quan đến một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á, chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn giết mổ lợn toàn cầu. Những trò lừa đảo này thường liên quan đến việc những kẻ lừa đảo phát triển mối quan hệ với nạn nhân trên mạng xã hội, trang web hẹn hò hoặc nền tảng nhắn tin và thuyết phục họ thực hiện các khoản đầu tư gian lận. Thông thường, những cá nhân thực hiện những vụ lừa đảo này bị các nhóm tội phạm buôn bán vào các khu phức hợp và buộc phải lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới.
Thực thi pháp luật và các nhà phân tích trả lời
Sau báo cáo của Elliptic, các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà phân tích blockchain đã tăng cường nỗ lực nhằm phá vỡ hoạt động của Huione. Họ đang tích cực theo dõi các giao dịch tiền điện tử và xác định các ví được liên kết với nền tảng này. Việc đóng băng của Tether nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng này nhằm chống gian lận liên quan đến tiền điện tử và mạng lưới tội phạm tài chính phức tạp được tạo điều kiện bởi các nền tảng tiền điện tử có vẻ hợp pháp.
Tóm lại, hành động đóng băng ví của Tether nêu bật sáng kiến rộng lớn hơn nhằm giải quyết các tội phạm tài chính trong không gian tiền điện tử. Trường hợp của Tập đoàn Huione cho thấy bản chất phức tạp và lan rộng của gian lận tiền điện tử, đòi hỏi phải có sự giám sát và thực thi thận trọng của cả các công ty bảo mật blockchain và cơ quan thực thi pháp luật.
PlayDoge – Dự án bán trước tiền điện tử đầy hứa hẹn với khái niệm P2E thú vị
Các memecoin có chủ đề Doge đã liên tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt là những người ủng hộ memecoin. PlayDoge được ra mắt với mục đích thu hút sự chú ý của nhóm nhà đầu tư này thông qua chủ đề dựa trên truyền thuyết độc đáo. Các nhà phát triển đã tạo ra một câu chuyện trong đó các Doges mang tính biểu tượng, linh vật của một meme được yêu thích, bị thất lạc và sau đó được một nhà kinh doanh meme may mắn phát hiện thông qua ứng dụng PlayDoge. Khám phá này mở ra trong một trò chơi 8 bit có pixel gợi nhớ đến các trò chơi điện tử đầu những năm 1990.
Ứng dụng PlayDoge và các tính năng của nó
Cốt lõi của dự án PlayDoge là một ứng dụng di động nơi người dùng có thể nuôi dưỡng những chú Doge của riêng mình như thú cưng ảo. Sau đó, những thú cưng này có thể được sử dụng trong các trò chơi mang lại phần thưởng cho người chơi. Mọi hành động quan trọng trong hệ sinh thái PlayDoge, bao gồm cả những phần thưởng này, sẽ được hỗ trợ bởi mã thông báo PLAY, hiện đang trong giai đoạn bán trước. Dự án cũng bao gồm các tùy chọn đặt cược cho các nhà đầu tư bán trước, bổ sung thêm tiện ích cho mã thông báo và biến nó thành cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư.
Chi tiết về token và tiềm năng đầu tư
Mã thông báo PLAY có giá chỉ 0,00451 USD trong giai đoạn đầu tiên của đợt bán trước, với mức tăng giá theo kế hoạch ở các giai đoạn tiếp theo. Tổng nguồn cung token là 9,4 tỷ và được xây dựng trên chuỗi khối Binance. Mã thông báo đã trải qua quá trình kiểm tra thành công bởi SolidProof, nâng cao độ tin cậy và độ an toàn của nó như một khoản đầu tư. Những đặc điểm này định vị PLAY là một dự án bán trước có tiềm năng cao mà các nhà đầu tư hiểu biết không nên bỏ qua.
Sự tham gia và tăng trưởng của cộng đồng
Mặc dù mới ra mắt gần đây nhưng PlayDoge đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng về mức độ tương tác trên mạng xã hội và hoạt động bán trước. Sự tăng trưởng này cho thấy chủ đề độc đáo và tiềm năng nhận được phần thưởng cao của dự án đang tạo được tiếng vang tốt với cộng đồng nhà đầu tư. Chiến lược của các nhà phát triển nhằm tiếp thị PlayDoge như một loại tiền điện tử chơi game theo chủ đề Doge hàng đầu dường như đang thu hút được sự chú ý, bằng chứng là sự quan tâm và tham gia ngày càng tăng từ các nhà đầu tư.
Phần kết luận
Tóm lại, PlayDoge nổi bật trên thị trường memecoin với chủ đề dựa trên truyền thuyết hấp dẫn và khái niệm chơi để kiếm tiền (P2E) mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa việc nuôi dưỡng thú cưng ảo và kiếm phần thưởng thông qua trò chơi, tất cả đều được hỗ trợ bởi mã thông báo PLAY, khiến đây trở thành một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Với nền tảng vững chắc trên chuỗi khối Binance, các cuộc kiểm toán thành công và lộ trình rõ ràng để tăng giá token, PlayDoge sẵn sàng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư đang tìm kiếm các dự án bán trước tiền điện tử đầy hứa hẹn.
Ghé thăm PlayDoge bán trước
Tin tức liên quan
Tổng cục Thực thi Ấn Độ trấn áp đường dây lừa đảo tiền điện tử
Bước đi lớn của Thái Lan chống cờ bạc bất hợp pháp
Indonesia tăng cường nỗ lực chống cờ bạc bất hợp pháp trong bối cảnh các vụ giết người đáng lo ngại
Thái Lan giới thiệu Bitcoin ETF độc quyền cho các nhà đầu tư siêu giàu