Cảnh sát Hồng Kông gần đây đã triệt phá một tổ chức lừa đảo với khẩu hiệu đầu tư vào "vàng và tiền điện tử ở London". Nghi phạm đã sử dụng lời lẽ rủi ro thấp, lợi nhuận cao để thu hút công dân Hồng Kông mở tài khoản và đầu tư. trò lừa đảo này. Cảnh sát cho biết cho đến nay, 19 người đàn ông và phụ nữ đã bị bắt giữ và số tiền liên quan đến vụ án lên tới 320 triệu đô la Hồng Kông. Đại gia Hong Kong Chung Pei-sheng cũng tiết lộ trong năm 2020 ông suýt rơi vào bẫy lừa vàng ở London, với tổng số tiền lên tới 1 triệu đô la Hồng Kông.
Được biết, cảnh sát Hồng Kông đã phát động một chiến dịch bắt giữ vào thứ Tư và thứ Năm tuần trước, tức là từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 8, trong đó họ tiến hành khám xét ở nhiều địa điểm ở Hồng Kông. Họ đã phát hiện một công ty đầu tư ở quận Cửu Long, nơi đặt trụ sở của nhóm lừa đảo nói trên, đồng thời bắt giữ tổng cộng 12 nam và 7 nữ, trong độ tuổi từ 25 đến 42, với tội danh rửa tiền và âm mưu lừa đảo.
Chánh thanh tra Duan Yuk-heng của Đơn vị tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông cho biết nhóm lừa đảo bắt đầu hoạt động vào tháng 6 năm 2022. Đầu tiên, trưởng nhóm hướng dẫn các thành viên thành lập công ty đầu tư, thuê văn phòng trong các tòa nhà thương mại và lập trang web nhằm tạo ảo giác rằng có chuyện gì đó có thật, đồng thời tránh bị cảnh sát theo dõi. và nạn nhân, công ty sẽ đóng cửa sau một thời gian và sau đó sẽ mở cửa trở lại. Trong quá trình MLM qua điện thoại, các thành viên trong nhóm sẽ khai man rằng họ là nhà môi giới đầu tư cấp cao, giàu kinh nghiệm để lừa nạn nhân tham gia.
Tuy nhiên, Duan Yuheng chỉ ra rằng một khi nạn nhân bị lừa, các thành viên cho rằng họ có thể thu tiền đầu tư bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản vào một tài khoản cụ thể, sau đó sử dụng một số ứng dụng (APP) để nhiệt tình giúp đỡ nạn nhân mở tài khoản, và một số nạn nhân thậm chí còn bị thuyết phục ký vào giấy ủy quyền, ủy quyền cho người môi giới có toàn quyền đối với “tài khoản đầu tư” của họ.
Trên thực tế, các ứng dụng và tài khoản đầu tư này chỉ là nền tảng giao dịch mô phỏng. Không có khoản tiền nào của nạn nhân bị lừa đảo được đầu tư vào vàng hoặc tiền điện tử ở London. Họ chỉ tạo ra nhiều kịch bản khác nhau để lừa tiền của nạn nhân. Một trong những thủ đoạn là nhóm lừa đảo sẽ thực hiện các giao dịch bất thường, thường xuyên trong tài khoản và nắm giữ một số tài sản nhất định trong thời gian dài nhằm thu phí xử lý và phí giữ cao, dẫn đến mất toàn bộ tiền gốc trong tài khoản của nạn nhân.
Cuối cùng, họ dùng lời lẽ để khuyến khích các nhà đầu tư tăng số tiền đầu tư, tuyên bố sai sự thật rằng họ có thể lấy lại khoản lỗ trong thời gian ngắn. Mục đích là moi từng đồng xu ra khỏi túi nạn nhân khi nạn nhân muốn lấy. lại tiền gốc của họ, nhóm sẽ bị từ chối vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu xử lý một khoản phí hành chính cao khác. Ngoài ra, nhóm này còn rửa tiền giữa các công ty giả mạo và tài khoản bù nhìn thông qua nhiều lần chuyển tiền phân tán.
Ngày nay ở Hồng Kông, cái gọi là "vàng Luân Đôn" bị coi là lừa đảo vì đây không phải là thị trường vật chất và là thị trường phái sinh. Các địa điểm giao dịch nằm rải rác trong nhiều mạng lưới bán hàng khác nhau để tạo thành một "thị trường vàng vô hình". Do thiếu sự giám sát ở Hồng Kông nên việc mua bán vàng ở London không cần giấy phép, độ mờ đục và rủi ro đã tăng lên đáng kể. Bắt đầu từ năm 2018, những kẻ lừa đảo đã sử dụng những người môi giới xinh đẹp và ghép chúng với các video quảng cáo của các thương hiệu nổi tiếng và xe thể thao. Chúng cũng thường xuyên sử dụng các kỹ thuật giao dịch, khai man rằng hoa hồng giao dịch đã xóa sạch khoản đầu tư hoàn toàn, khiến nạn nhân không lấy lại được tiền. Bản thân giao dịch không phải là cái gọi là lừa đảo, nhưng vì ngưỡng quá thấp nên bị một lượng lớn người vô đạo đức nhắm tới nên rất nhiều trường hợp lừa đảo xảy ra.