Trong những tuần gần đây, tin đồn trong lĩnh vực tiền điện tử tập trung vào những người nắm giữ bitcoin và ethereum nổi bật. Một số địa chỉ tràn ngập sự đầu cơ, trong khi những địa chỉ khác đã có được những nhãn hiệu riêng biệt. Điều thú vị là một số ít đã được cho là đã bị lộ, dẫn đến nhiều địa chỉ trong số 10 địa chỉ BTC hàng đầu đã được gắn thẻ. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về mười ví bitcoin hàng đầu có trong các địa chỉ 'Danh sách người giàu Bitcoin'.
Từ các sàn giao dịch đến Chính phủ Hoa Kỳ - Chiếu sáng những ví Bitcoin lớn nhất vào năm 2023
Gần đây, các cuộc thảo luận trong thế giới tiền điện tử tập trung vào danh tính của ví bitcoin (BTC) lớn thứ ba. Cả nhà nghiên cứu Ergo của OXT và công ty phân tích dữ liệu tiền điện tử Arkham Intelligence đều tin rằng nó có thể được liên kết với Robinhood — một quan điểm phản ánh trên trang tổng quan của Arkham. Tuy nhiên, khi sự tò mò về chiếc ví này ngày càng tăng, những tin đồn hoang đường và vô căn cứ đã xuất hiện xung quanh ví BTC lớn thứ năm, liên kết nó với Yevgeny Prigozhin quá cố. Trái ngược với sự bịa đặt hay 'câu chuyện hoang đường' này, chiếc ví đặc biệt này được giám sát bởi các quan chức thực thi pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ. Cuộc điều tra sau đây cung cấp cái nhìn sơ lược về hiểu biết của chúng tôi về 10 ví bitcoin hàng đầu tính đến tháng 9 năm 2023.
Ở đỉnh cao của 'Danh sách người giàu Bitcoin' nổi tiếng, làm nổi bật 100 ví hàng đầu theo số lượng BTC, Binance giữ vương miện với ví dẫn đầu. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, ví có nhãn “34xp4” do Binance giám sát, tự hào có 248.597 BTC, trị giá 6,4 tỷ USD dựa trên tỷ giá hối đoái BTC hiện tại. Được tạo vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, giao dịch gần đây nhất của nó là vào ngày 7 tháng 1 năm 2023. Do bản chất là ví lạnh, trái ngược với ví nóng trao đổi được sử dụng thường xuyên, nó có hoạt động hạn chế.
Vào ngày đầu tiên của tháng 9 năm 2023, ví BTC lớn thứ hai nắm giữ 178.010 BTC trị giá 4,58 tỷ USD. Ví có tên “bc1qg”, được sở hữu và vận hành bởi sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex. Nó được tạo vào ngày 2 tháng 2 năm 2020 và giao dịch BTC gần đây nhất của nó diễn ra vào ngày 30 tháng 3 năm 2023. Ví lớn thứ ba gần đây được xác định là ví lạnh của Robinhood. Hiện tại, ví cụ thể “bc1ql” chứa 118.300 BTC trị giá hơn 3 tỷ USD một chút. Ví BTC lớn thứ tư cũng do Binance kiểm soát và địa chỉ “39884” chứa 115.177 BTC trị giá 2,9 tỷ USD.
Ví thứ năm được sở hữu và vận hành bởi chính phủ Hoa Kỳ, như được chỉ ra trong bảng điều khiển Arkham. Chiếc ví này, được gắn nhãn là “bc1qa”, gắn liền với những câu chuyện bịa đặt về nhà tài phiệt người Nga đã qua đời Yevgeny Prigozhin. Số tiền này bắt nguồn từ vụ hack Bitfinex năm 2016 và được hợp nhất vào địa chỉ khi các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ tịch thu số tiền này. Kho dự trữ 94.643 BTC của chính phủ Hoa Kỳ trị giá 2,4 tỷ USD. Địa chỉ bitcoin lớn thứ sáu, “37XuV,” thiếu nhãn trên bảng điều khiển của Arkham; tuy nhiên, chú thích từ năm 2020 đã có sẵn trên blockchain explorer oxt.me.
Vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, một người dùng có tên “Wolf755” đã tuyên bố rằng ví bitcoin lớn thứ sáu thuộc về Huobi. Ví được thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 và kể từ đó không có khoản tiền nào được gửi thêm. Ví cụ thể này chứa 94.505 BTC trị giá 2,4 tỷ USD tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2023. Địa chỉ BTC lớn thứ bảy, “1Feex”, nổi tiếng và được gắn nhãn là “Mt Gox Hacker” trên Arkham. Ví BTC lớn thứ tám vào ngày 1 tháng 9 là “bc1qa”, do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát và sở hữu. Số tiền trong ví này có nguồn gốc từ vụ hack Silk Road và cơ quan thực thi pháp luật dự định bán số tiền này trong năm nay. Địa chỉ “bc1qa” chứa khoảng 69.370 BTC trị giá 1,78 tỷ USD.
Ví BTC lớn thứ chín, được gọi là “3LYJf”, cũng thuộc sở hữu của #Binance . 68.200 BTC trị giá 1,75 tỷ USD hỗ trợ cho bitcoin tổng hợp được phát hành trên Chuỗi thông minh Binance, được gọi là BTCB. Trên Arkham, nó được gắn nhãn là “Kho dự trữ BTCB”, được tạo vào ngày 18 tháng 11 năm 2022 và giao dịch cuối cùng cũng diễn ra trong cùng ngày. Cuối cùng, địa chỉ BTC lớn thứ mười, “bc1qd,” dường như không xác định và nắm giữ 59.300 BTC trị giá 1,5 tỷ USD. Trên oxt.me, nhà nghiên cứu onchain Ergo chú thích liệu ví đó có phải là kho lạnh BFX hay không. Điều này có nghĩa là hai trong số mười ví BTC lớn nhất không được xác định hoặc không được gắn cờ.
Trong lĩnh vực ví Bitcoin ưu tú, Binance đứng ở vị trí cao khi nắm giữ 41,34% đáng kinh ngạc (431.974 BTC trị giá khoảng 11,1 tỷ USD) số BTC từ 10 địa chỉ hàng đầu. Các nền tảng giao dịch, bao gồm Bitfinex, Robinhood và có thể cả Huobi, sở hữu chung 37,4% (390.815 BTC trị giá khoảng 10 tỷ USD). Chính phủ Hoa Kỳ giám sát 15,6% (163.013 BTC, ước tính trị giá 4,2 tỷ USD), xuất phát từ các hoạt động thực thi pháp luật của nước này. Điều kỳ lạ là 5,67% (59.300 BTC trị giá khoảng 1,5 tỷ USD) vẫn chưa được xác định. Bản phân phối này vẽ ra một bức tranh sống động về các sàn giao dịch tập trung và các cơ quan chính phủ với tư cách là những người chơi thống trị trong bối cảnh lưu trữ Bitcoin.
