Trong những năm gần đây, một số công ty đầu tư và quản lý tài chính gặp phải tình trạng “bùng nổ”, những người tham gia gây quỹ bị thiệt hại rất lớn. Các nhóm nạn nhân đã thành lập các nhóm bảo vệ quyền lợi để bảo vệ quyền lợi của mình. Một số tội phạm đã nảy sinh ý đồ xấu xa và bí mật ẩn nấp trong các nhóm bảo vệ quyền lợi. Chúng lợi dụng nhu cầu “hồi phục” cấp thiết của những người bảo vệ quyền lợi và thực hiện hành vi lừa đảo dưới nhiều danh nghĩa khác nhau như “tìm đầu mối để thu tiền”. Mới đây, Tòa án Gulou Nam Kinh đã kết luận một vụ án như vậy.
1
Trò chơi trong trò chơi:
Gặp “người nhiệt tình” trong nhóm bảo vệ quyền lợi
Cẩn thận với “lừa đảo”!
Năm 2019, Công ty đầu tư A tung ra sản phẩm tài chính dưới chiêu bài “lợi suất cao, rủi ro thấp” để huy động vốn trái phép, lừa bà Zhang 1,1 triệu nhân dân tệ. Để bù đắp thiệt hại kinh tế, bà Zhang đã tham gia nhóm bảo vệ quyền lợi theo lời mời của những người khác. Một ngày nọ, Wang trong nhóm đã chủ động kết bạn với cô Zhang.
Vương:
Người đẹp ơi, bạn cũng đầu tư tiền vào công ty này à?
Cô Trương:
Đúng, trong lòng đầy tiếc nuối, 1,1 triệu đã lãng phí!
Vương:
Không, tôi có một người quen ở Cục Công an Thượng Hải, và tôi nghe nói rằng họ có thể tìm cách lấy lại tiền của chúng tôi trước.
Cô Trương:
Thật sự? Làm thế nào để tìm thấy anh ta?
Vương:
Tôi định ngày mốt đi Thượng Hải nếu liên lạc được tôi sẽ báo cho bạn.
Để lấy được lòng tin của bà Zhang, từ tháng 7/2020, Vương đã trò chuyện với bà Zhang dưới danh nghĩa là giám đốc đồn cảnh sát Thượng Hải, vợ và con gái giám đốc, v.v., với lý do xoa dịu mối quan hệ. , tai nạn gia đình, cái chết của giám đốc, v.v. Lần này anh ta lừa tiền bà Zhang và dùng nó để đánh bạc. Dưới sự sắp đặt cẩn thận của Wang, bà Zhang, người ham muốn đòi tiền, đã tin lời đối phương và rơi sâu hơn vào bẫy, bà đã chuyển tổng cộng hơn 760.000 nhân dân tệ cho Wang trong khoảng thời gian hơn một năm. Sau đó, bà Zhang phát hiện ra mọi chuyện là lừa đảo nên vội trình báo vụ việc với cảnh sát.
2
Tòa án cho rằng
Trong trường hợp này, với mục đích chiếm hữu trái phép, Vương đã bịa đặt sự thật, che giấu sự thật và lừa gạt số tài sản khổng lồ của người khác. Hành vi của anh ta đã cấu thành tội lừa đảo và phải bị trừng phạt theo pháp luật. Wang đã bịa ra sự thật rằng anh ta có thể giúp cô Zhang lấy lại số tiền gây quỹ. Sau khi lấy được lòng tin, bất kỳ số tiền nào anh ta lừa gạt cô Zhang vì nhiều lý do đều bị coi là số tiền lừa đảo. Nếu Vương khai thật sự thật về hành vi lừa đảo của mình sau khi bị đưa ra công lý thì có thể bị xử phạt nhẹ hơn theo quy định của pháp luật; nếu sau vụ án rút lại một phần số tiền trộm được thì có thể bị phạt nhẹ hơn cho phù hợp.
Quyết định của tòa án
Wang bị kết tội lừa đảo và bị kết án 10 năm tù và bị phạt 100.000 RMB. Wang được lệnh rút số tiền cướp được hơn 650.000 RMB còn lại và trả lại cho nạn nhân.
Trường hợp này là một trường hợp điển hình về hành vi lừa đảo “chính xác” nhắm vào những người tham gia gây quỹ. Trong vụ án này, các nạn nhân là thành viên của nhóm đầu tư và quản lý tài chính bị thiệt hại, dù có nhận thức sâu sắc về bảo vệ quyền lợi nhưng vẫn có những ảo tưởng như “có cách tìm mối” và nhận thức kém về lừa đảo trực tuyến. Phòng ngừa. Những kẻ lừa đảo lợi dụng đặc điểm "tập hợp" của các nhóm quản lý tài chính và đầu tư cũng như sự háo hức thu hồi tiền của họ, đồng thời bịa đặt nhiều tính cách và lý lịch khác nhau để thực hiện hành vi lừa đảo "tinh vi". Thẩm phán nhắc nhở rằng người dân cần thận trọng trong việc đầu tư và quản lý tài chính, hợp lý trong các nhóm bảo vệ quyền lợi. Họ nên chú ý kịp thời các thông báo do các kênh chính thức đưa ra, không thêm cái gọi là "bạn bè của nhóm bảo vệ quyền lợi". " tùy ý, không tin vào cái gọi là "tìm mối liên hệ để làm việc" để tránh vô tình rơi vào "bẫy nhóm tiếp theo".