#BlocklikeNews Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc đã công bố các lệnh trừng phạt đối với Delio, một công ty tài chính mã hóa, bao gồm đình chỉ mọi hoạt động trong ba tháng, phạt 1,896 tỷ won (khoảng 1,44 triệu USD) và sa thải một giám đốc điều hành.

FIU cho biết Delip đã chuyển tài sản ảo của khách hàng 171 lần cho các nhà khai thác tài sản ảo nước ngoài không được báo cáo và hỗ trợ các nhà khai thác tài sản ảo nước ngoài không được báo cáo trong việc lưu trữ tài sản ảo. Ngoài ra, Delio đã vi phạm nghĩa vụ nhận dạng khách hàng của mình khi không tiến hành đánh giá rủi ro rửa tiền trước khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới.