BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), theo thông báo hôm thứ Tư từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Theo các tài liệu tòa án mới được công bố, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles đã cố tình không thiết lập chương trình hiểu rõ khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại sàn giao dịch từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 9 năm 2020, khi Commodity Ủy ban giao dịch tương lai (CFTC) đã buộc tội sàn giao dịch cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh tiền điện tử bất hợp pháp cho khách hàng Hoa Kỳ và DOJ đã buộc tội bốn nhân viên của sàn giao dịch vi phạm BSA.

DOJ cáo buộc, cho đến tháng 9 năm 2020, BitMEX cho phép khách hàng đăng ký và giao dịch tiền điện tử về cơ bản ẩn danh mà không cung cấp bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nhận dạng nào và tự quảng cáo là nơi mà khách hàng bán lẻ có thể giao dịch mà không cần xác minh tên thật. Các công tố viên cho biết do các tiêu chuẩn AML/KYC lỏng lẻo, BitMEX đã trở thành điểm đến cho hoạt động rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

“Như những người sáng lập và nhân viên lâu năm của BitMEX đã thừa nhận tại tòa án liên bang vào năm 2022, công ty, một trong những nền tảng phái sinh tiền điện tử hàng đầu trên thế giới từ năm 2015 đến năm 2020, đã hoạt động ở Hoa Kỳ mà không có bất kỳ chương trình chống rửa tiền có ý nghĩa nào, theo yêu cầu. theo luật liên bang,” Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong thông cáo báo chí của DOJ. “Kết quả là, BitMEX đã trở thành phương tiện thực hiện các kế hoạch rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Lời nhận tội hôm nay một lần nữa cho thấy sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ lợi dụng thị trường Hoa Kỳ.”

Các cáo buộc năm 2020 chống lại ba người đồng sáng lập BitMEX là Arthur Hayes, Samuel Reed và Benjamin Delo – và nhân viên đầu tiên của nó, Gregory Dwyer – gần giống với cáo buộc mà BitMEX đã nhận và liên quan đến các hành động của công ty trong cùng khoảng thời gian. Các giám đốc điều hành trước đó đều đã nhận tội.

Tuy nhiên, BitMEX cũng đã nhận tội nói dối ngân hàng nước ngoài như một phần vi phạm BSA. Theo tài liệu của tòa án, công ty và các giám đốc điều hành của nó đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật với một ngân hàng quốc tế giấu tên để thuyết phục ngân hàng này mở tài khoản ngân hàng cho một công ty vỏ bọc có tên Shine Effort Inc. Limited, cuối cùng do Delo kiểm soát, mà BitMEX là người có lợi. người sở hữu.

Người phát ngôn của DOJ từ chối bình luận về lý do tại sao các cáo buộc chống lại BitMEX với tư cách là một công ty lại được đệ trình 4 năm sau khi các cáo buộc tương tự được đệ trình chống lại 4 giám đốc điều hành của công ty này.

BitMEX vẫn chưa bị kết án. Vụ án đang được giám sát bởi Thẩm phán quận Hoa Kỳ John G. Koeltl của Quận phía Nam New York (SDNY).

Đại diện của BitMEX đã không trả lời yêu cầu bình luận của CoinDesk.