Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang xem xét liệu có nên rút hoàn toàn dịch vụ của mình khỏi Nga hay không, theo báo cáo.

Người phát ngôn của Binance nói với The Wall Street Journal rằng sàn giao dịch đang cân nhắc các lựa chọn khác nhau liên quan đến Nga, “bao gồm cả việc rút lui hoàn toàn”. Báo cáo đã theo dõi Binance vào đầu tuần này, ngăn chặn khách hàng ở Nga sử dụng các loại tiền điện tử khác ngoài rúp trên nền tảng P2P của họ.

Cũng trong tuần trước, Tạp chí đã đưa tin rằng Binance đang cho phép khối lượng giao dịch đồng rúp đáng kể liên quan đến các ngân hàng Nga bị trừng phạt – điều này khiến sàn giao dịch rơi vào tình thế khó khăn về mặt pháp lý. Báo cáo đó được đưa ra ngay sau cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc liệu sàn giao dịch toàn cầu có được người Nga sử dụng để vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không, theo một báo cáo của Bloomberg vào tháng 5.

Đầu tháng này, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã yêu cầu DOJ trong một tweet để kiểm tra bất kỳ hành vi vi phạm lệnh trừng phạt tiềm tàng nào đối với Nga của Binance. Cô ấy nói thêm, “Chúng tôi cần các quy định về tiền điện tử mạnh mẽ hơn để kiềm chế tài chính bất hợp pháp.”

Nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, đã áp đặt các lệnh trừng phạt lớn và chưa từng có đối với Nga sau hành động gây hấn quân sự vô cớ chống lại Ukraine.

Các biện pháp hạn chế ngày càng chặt chẽ hơn này đặc biệt nhắm vào ngân hàng trung ương và các cá nhân giàu có của Nga, hạn chế khả năng tiếp cận dự trữ ngoại tệ của quốc gia và khả năng đổi đồng rúp của Nga sang các loại tiền tệ fiat khác trên toàn cầu.

Ngoài Binance, các sàn giao dịch tiền điện tử khác, như ByBit và OKX, gần đây cũng đã loại bỏ một số tổ chức ngân hàng khỏi nền tảng của họ trong nỗ lực tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Những khó khăn về mặt pháp lý và quy định ngày càng tăng của Binance

Binance đã có một năm khá dài. Sàn giao dịch này nằm trong tầm ngắm của một số cơ quan quản lý Hoa Kỳ, với việc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) lần đầu tiên gửi đơn khiếu nại công ty vào tháng 3.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã kiện Binance, Binance.US và Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao vì cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

Binance cũng phải đối mặt với cuộc điều tra của chính quyền Pháp về các hành vi phạm tội bao gồm “rửa tiền trầm trọng hơn”. Sàn giao dịch đã buộc phải rút đơn đăng ký giấy phép hoạt động ở Hà Lan, Áo và Síp sau khi không nhận được sự chấp thuận theo quy định.

Đầu tuần này, gã khổng lồ thanh toán MasterCard và Visa đã chấm dứt quan hệ đối tác với Binance khi sàn giao dịch này phải vật lộn với những thách thức pháp lý ở Hoa Kỳ.