Cục Công an quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và triệt phá thành công công ty rửa tiền của Tập đoàn lừa đảo viễn thông miền Bắc Myanmar và bắt giữ 8 nghi phạm. Thành viên chính của nhóm, Su, lặng lẽ trở về Trung Quốc và âm mưu cùng bạn trai để kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Cảnh sát đã đi đến Sơn Tây, Phúc Kiến, Vân Nam và những nơi khác, lần lượt phá vỡ nhiều liên kết rửa tiền, bao gồm đại bác, đội chạy, người buôn bán vật liệu và các nhà tổ chức trong nước, và thu hồi 80.000 nhân dân tệ tiền mặt, 200 gam vàng và một giá trị thị trường gần 300.000 nhân dân tệ của Bitcoin. Trong trường hợp này, nạn nhân đã bị lừa 476.000 nhân dân tệ.
Được biết, chiều 14/5, ông Quách nhận được cuộc gọi từ số điện thoại di động không xác định, bên kia tự nhận là nhân viên của Alipay và cho rằng ông Quách cần đổi tài khoản sang tài khoản người lớn. Ông Guo tin đó là sự thật và đã xác minh "báo cáo tín dụng" của mình theo URL do bên kia cung cấp. Vì báo cáo cho thấy xếp hạng tín dụng của ông không đạt tiêu chuẩn nên bên kia đã yêu cầu ông Guo chuyển toàn bộ tiền gửi ngân hàng vào một tài khoản được chỉ định để nâng cao xếp hạng tín dụng của ông.
Sau khi bị dụ chuyển tiền, ông Guo nhận ra có thể mình đã bị lừa nên ngay lập tức gọi cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán đã mở cuộc điều tra và phát hiện đây là một phần của nhóm lừa đảo điện tử khổng lồ. Sau khi theo dõi chuyên sâu, cảnh sát phát hiện Su là thành viên của nhóm và hợp tác với bạn trai cô để thực hiện hoạt động rửa tiền.
Cảnh sát đã theo dõi tung tích của Su và phát hiện ra rằng cô đã hoạt động ở Sơn Tây, Phúc Kiến, Vân Nam và những nơi khác, sử dụng danh tính và tài khoản khác nhau để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Thông qua việc theo dõi chính xác bằng các phương tiện kỹ thuật, cảnh sát đã đột phá thành công từng đường dây rửa tiền của nhóm này và thu hồi một lượng lớn tiền và Bitcoin bị lừa đảo.
Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 8 nghi phạm và thu hồi 80.000 nhân dân tệ tiền mặt, 200 gram vàng và Bitcoin với giá thị trường gần 300.000 nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, số tiền tham gia của nhóm này lên tới hàng triệu nhân dân tệ và nạn nhân ở khắp mọi nơi trên cả nước.
Cảnh sát nhắc nhở công chúng cảnh giác hơn và bảo vệ an ninh thông tin cá nhân. Khi nhận được những cuộc gọi tương tự, hãy bình tĩnh, đừng tin lời nói của người lạ và gọi ngay cho cảnh sát. Đồng thời, cảnh sát cũng kêu gọi tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông và rửa tiền để bảo vệ an toàn tài sản của người dân.
Tội phạm lừa đảo viễn thông và rửa tiền đã trở thành mối nguy tiềm ẩn lớn trong xã hội và đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội để kiềm chế chúng. Chỉ bằng cách tăng cường hoàn thiện luật pháp, nâng cao ý thức phòng ngừa của người dân và tăng cường trấn áp, chúng ta mới có thể hạn chế hiệu quả sự xuất hiện của những tội ác này và duy trì sự ổn định, hòa hợp xã hội.