Một, 800 Bitcoin không thể được phản ánh trên thẻ ngân hàng.
Câu hỏi này sai vì 800 Bitcoin không thể được phản ánh trong thẻ ngân hàng.
Bitcoin có thể được chuyển sang ví Bitcoin, tương tự như gửi email đến địa chỉ email của chính bạn. Quá trình này được gọi là rút tiền chứ không phải rút tiền mặt.
Nếu bạn muốn rút 800 Bitcoin, trước tiên bạn phải bán Bitcoin và chuyển đổi chúng thành tiền mặt, sau đó chuyển chúng vào thẻ ngân hàng của bạn.
2. Những điều cần lưu ý khi rút xu, tiền mặt.
1. Rút xu, tức là chuyển xu.
Việc rút và chuyển coin cũng tương tự như gửi email nhưng địa chỉ email phải chính xác nếu không 800 Bitcoin sẽ biến mất và không thể lấy lại được. Vì vậy, việc rút và chuyển tiền vốn có rủi ro. Điểm mấu chốt là địa chỉ ví phải chính xác.
2. Rút tiền mặt.
Để rút tiền mặt, trước tiên bạn cần bán 800 Bitcoin là một con số lớn trên thế giới. Bạn cần bán chúng theo đợt, không phải bán tất cả cùng một lúc. khó khăn cho bạn. Bán Bitcoin ở mức giá lý tưởng.
Trước khi bán Bitcoin, nếu Bitcoin chưa có trong tài khoản của sàn giao dịch, bạn vẫn cần chuyển Bitcoin vào tài khoản của sàn giao dịch. Theo kinh nghiệm giao dịch, nếu nền tảng giao dịch Nhật Bản vượt quá 20 Bitcoin, một số tiền lớn thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận Bitcoin và không thể ghi có vào thời điểm đó.
3. Xem xét các giao dịch rút tiền.
800 Bitcoin tương ứng với giá Bitcoin hiện tại là khoảng 8.000 đô la Mỹ và tổng số tiền là 6,4 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 35 triệu RMB. Vì vậy, số tiền này không phải là số tiền nhỏ.
Khi tiền được chuyển ra khỏi nền tảng giao dịch, nền tảng giao dịch sẽ xem xét nó. Đồng thời, nền tảng giao dịch sẽ tính phí xử lý. Các nền tảng khác nhau có tiêu chuẩn tính phí khác nhau. Tất nhiên, việc xem xét nền tảng giao dịch chỉ là một quá trình đơn giản và sẽ không ngăn cản việc chuyển tiền.
Theo luật chống rửa tiền trong nước, 800 Bitcoin tương đương với hơn 30 triệu nhân dân tệ. Nếu chuyển vào tài khoản cá nhân, bạn chắc chắn sẽ bị kiểm soát rủi ro, sau đó đến ngân hàng uống trà và xem xét. quỹ. Điều này không nhất thiết xảy ra nếu là tài khoản doanh nghiệp. Nhiều công ty có doanh thu hàng trăm triệu. Tất nhiên, các doanh nghiệp nhỏ vẫn sẽ bị đóng băng do kiểm soát rủi ro. Nếu bạn có thể giải thích hợp lý nguồn thanh toán và cung cấp KYC thì về cơ bản đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề là cả hai bên tham gia các giao dịch Bitcoin lớn thường không muốn thực hiện KYC, vì vậy họ chuyển tiền riêng lẻ đến nhiều ngân hàng hoặc đến các ngân hàng nước ngoài để xử lý, chẳng hạn như HSBC, Standard Chartered, v.v. ở Hồng Kông.
Nếu tiền mặt bằng Nhân dân tệ thì rủi ro kiểm toán sẽ không cao khi vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, nếu tiền mặt bằng đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác và gửi vào tài khoản ngân hàng, nó có thể bị xem xét nghiêm ngặt về ngoại hối. Hiện Hoa Kỳ đã bắt đầu đánh thuế các giao dịch Bitcoin và các quốc gia khác cũng đang tuân theo chính sách thuế này.
Là một người thực hành blockchain với 2 năm kinh nghiệm, mặc dù tôi chưa từng thấy ai rút 800 Bitcoin bằng chính mắt mình nhưng điều đó không phải là không thể. Hiện tại trong thị trường giá xuống, giá của một Bitcoin là 44.000 nhân dân tệ và 800 là (800*44000=35200000), tức là 35 triệu. Hãy tập hợp nó lại với nhau.
Hãy đọc kỹ bên dưới, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách vận hành và những tình huống bạn có thể gặp phải:
1. Vấn đề về thời hạn
Bán tất cả 800 BTC mà bạn đề xuất, sau đó rút về thẻ ngân hàng. Có một vấn đề với câu hỏi này: giới hạn thời gian.
Ví dụ: bạn có thể giao hàng trong vòng một tháng và sau đó rút tiền mặt; bạn cũng có thể giao hàng trong vòng một tuần và sau đó rút tiền mặt. Xét cho cùng thì đây là một số tiền khá lớn. Tất nhiên, nếu bạn hỏi tôi, liệu một ngày có đủ không? Tôi nghĩ cơ hội là rất mong manh.
Bất cứ ai đã thực hiện các giao dịch Bitcoin đều biết rằng các sàn giao dịch chính thống lớn sẽ giới hạn khối lượng giao dịch hàng ngày, thường dao động từ 10 đến 100 Bitcoin. Tất nhiên, nếu vội, bạn có thể chọn nhiều sàn để giao dịch cùng lúc. Nhưng có một vấn đề: các sàn giao dịch chung có số lượng lệnh chờ xử lý hạn chế. Nói cách khác, nếu bạn muốn bán 800 Bitcoin, trước tiên phải có ai đó đặt lệnh mua trên sàn giao dịch. Ví dụ: Bitcoin hoặc các TOken khác trong tay nhiều nhà đầu tư lớn không được mua cùng một lúc mà được tích trữ trong một khoảng thời gian. Ví dụ, vào cuối thị trường giá lên, khi giá tiền tệ tiếp tục giảm, sự hoảng loạn trên thị trường khiến hầu hết mọi người bỏ hàng ra. Đây là cơ hội tuyệt vời để tích trữ. Do đó, câu hỏi đầu tiên bạn phải cân nhắc là: Bạn dự định bán hết 800 Bitcoin trong bao lâu? Nó có giá bao nhiêu?
2. Vận chuyển liên tục không có rủi ro
Trên thực tế, nếu bạn buôn bán và vận chuyển hàng hóa lần lượt, về cơ bản bạn sẽ không bị xem xét giao dịch. Ví dụ: nếu bạn giao dịch trên 4 sàn giao dịch và bán 2 Bitcoin trên mỗi sàn giao dịch mỗi ngày, bạn có thể bán 800 Bitcoin trong 100 ngày. Ngay cả khi bạn luôn rút tiền về thẻ ngân hàng cũng không thành vấn đề. Bởi vì hầu hết các sàn giao dịch sẽ có xác thực tên thật nên các ngân hàng sẽ phát hiện ra.
Ngoài ra, 35 triệu thực ra cũng không phải là nhiều. Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể nhận được 800 Bitcoin, bạn chắc chắn sẽ có một hóa đơn khổng lồ. Tất nhiên, nếu bạn lấy được Bitcoin thông qua hành vi trộm cắp, những người khác thực sự có thể kiểm tra nó thông qua địa chỉ Bitcoin. Vì vậy, nếu 800 Bitcoin của bạn sạch, bạn không phải lo lắng về việc bị kiểm duyệt.
Như đã đề cập trước đó, ngay cả khi bạn muốn gửi 800 Bitcoin cùng một lúc, bạn có thể không tìm được người mua phù hợp. Nếu được bạn bè giới thiệu mà không đi trao đổi thì vẫn có thể, nhưng hãy cẩn thận kẻo bị lừa.
Nếu là giao dịch trực tiếp thì phải là giao dịch một lần. Bên kia sẽ chuyển tiền cho bạn một lần. Tình trạng này có thể được ngân hàng xem xét lại. Hãy thử nghĩ xem, đột nhiên bạn có thêm 35 triệu trong thẻ ngân hàng, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
3. Vận chuyển an toàn
Như đã đề cập ở trên, tốt nhất bạn nên chọn vận chuyển theo đợt để tránh gặp nhiều rắc rối. Trên thực tế, thao tác cũng rất đơn giản. Như tôi vừa nói, hãy bán 1-2 Bitcoin mỗi ngày và chuyển đổi chúng thành USDT thông qua 4-5 sàn giao dịch. Sau đó, USDT được bán theo đợt mỗi ngày và quy đổi thành RMB. Trong 3 tháng, về cơ bản tất cả 800 Bitcoin có thể được bán.
Tất nhiên, bạn cũng có thể giao dịch trực tiếp thông qua các giao dịch lớn hoặc thu nhập từ việc bán Bitcoin sau khi nộp thuế là hoàn toàn hợp pháp và tuân thủ.