Có bao nhiêu bitcoin trong ví do chính quyền các quốc gia khác nhau kiểm soát? Làm thế nào các tiểu bang trở thành một trong những nơi nắm giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới

Kết quả của việc tịch thu tài sản từ bọn tội phạm, các bang đã trở thành một trong những chủ sở hữu tiền điện tử chính lớn nhất. Trong khi các nhà đầu tư mua Bitcoin trên thị trường mở bằng cách đầu tư tiền thật thì các chính phủ có nhiều khả năng thu được Bitcoin hơn bằng cách tịch thu “vàng kỹ thuật số”.

Trong số tất cả các quốc gia nắm giữ Bitcoin, chỉ có El Salvador là tích cực mua Bitcoin (kể từ năm 2021) và cũng khai thác tiền điện tử như một phần trong sáng kiến ​​của chính phủ Volcano Energy, sử dụng các nguồn địa nhiệt làm năng lượng.

Theo thông điệp của Tổng thống El Salvador, Naibu Bukele, người đã công bố địa chỉ Bitcoin chính thức của nhà nước, có hơn 5,8 nghìn BTC trong tài khoản của quốc gia đã chấp nhận BTC làm phương tiện thanh toán.

Cả Mỹ, Trung Quốc, Anh và Đức đều chưa từng chính thức mua tiền điện tử. Tuy nhiên, nhờ các vụ bắt giữ của bọn tội phạm, chính phủ của các nước lớn đã có thể tích lũy được tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la.

Thị trường tài sản bị tịch thu
Theo dịch vụ Bitcointreasries chuyên theo dõi thông tin công khai và tuyên bố chính thức từ các cơ quan quản lý, tổng dự trữ tiền điện tử của các bang ước tính vào khoảng 560,7 nghìn BTC (hơn 32,2 tỷ USD).

Danh sách kho bạc Bitcoin bao gồm Ukraine và Trung Quốc - những quốc gia này chiếm hơn 236 nghìn BTC (13,5 tỷ USD). Đối với Ukraine, người tổng hợp danh sách xếp hạng 46.351 nghìn BTC, nhưng rõ ràng đây là tài sản của các công chức với tư cách cá nhân chứ không phải của chính nhà nước. Ít nhất đây là số bitcoin - 46 nghìn 351 - trước đây được nêu trong các tuyên bố của công chức Ukraine.

Trung Quốc được liệt kê thứ hai trong danh sách Kho bạc Bitcoin, với trữ lượng ước tính khoảng 190 nghìn BTC.  Năm 2020, chính quyền Trung Quốc đã thu giữ 195 nghìn BTC và một số loại tiền điện tử khác từ kim tự tháp tài chính PlusToken vào năm 2020. Đồng thời, có thông báo chính thức rằng tài sản bị tịch thu sẽ được bán và số tiền thu được sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước, The Block đưa tin. Không có tuyên bố nào khác, cũng như dữ liệu từ blockchain xác nhận bất kỳ chuyển động nào của tiền xu



Hoa Kỳ được coi là quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số tất cả các quốc gia. Theo nền tảng phân tích Arkham, các tài khoản do chính quyền nước này kiểm soát chứa 213,2 nghìn BTC, cũng như 50,5 nghìn ETH, gần 122 triệu USD tiền ổn định USDT, v.v.

Hầu hết bitcoin được Hoa Kỳ thu được như một phần của việc tịch thu tài sản từ các tài khoản của thị trường darknet đầu tiên buôn bán hàng hóa bị cấm, Silk Road, đã bị đóng cửa vào năm 2013.

Silk Road là thị trường ẩn danh đầu tiên buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, bao gồm cả ma túy và tài liệu giả. Bitcoin đã được sử dụng để thanh toán lẫn nhau trên nền tảng này. Doanh thu từ ma túy trong quá trình hoạt động của trang này đã vượt quá 210 triệu USD. Người sáng lập của nó, Ross Ulbricht, đã nhận bản án chung thân ở Hoa Kỳ vào năm 2014.

Vương quốc Anh chiếm vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng Bitcointreasries. Quy mô dự trữ của nó ước tính là 61 nghìn BTC. Đó là số lượng bitcoin đã bị chính quyền thu giữ vào tháng 1 năm 2024.

Đức cũng nằm trong danh sách các quốc gia nắm giữ bitcoin lớn nhất. Đầu năm 2024, cơ quan chức năng đã tịch thu 50.000 xu liên quan đến hoạt động của một trang web vi phạm Luật Bản quyền năm 2013.

Theo Arkham, vào tháng 6 năm 2024, chính phủ Đức bắt đầu chuyển tiền. Thông qua một số giao dịch gửi đi tới Bitstamp, Coinbase và Kraken, 40,3 nghìn BTC vẫn còn trong các địa chỉ được chính phủ Đức nghiên cứu. Chuỗi chuyển khoản được biết đến gần đây nhất xảy ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2024 và lên tới 3 nghìn BTC.

Ngoài các quốc gia được mô tả ở trên, dịch vụ Bitcointreasries còn ghi nhận lượng dự trữ nhỏ của tiền điện tử đầu tiên ở Bhutan (621 BTC), Venezuela (240 BTC), Phần Lan (90 BTC) và Georgia (66 BTC).

Do đó, tổng số dư Bitcoin bị tịch thu trong “tài khoản nhà nước” vượt quá đáng kể số dư của MicroStrategy, công ty đã đầu tư công khai 7,6 tỷ USD vào BTC, mua khoảng 215 nghìn BTC.

Ai mua tiền bị tịch thu và với giá bao nhiêu?
Thông thường, các chính phủ sẽ báo cáo doanh số bán hàng sau khi thực tế xảy ra và không biết chính xác ai và khi nào mua chính xác số bitcoin bị tịch thu. Giống như chính quyền Trung Quốc, Mỹ không tiết lộ người mua Bitcoin mà chỉ cung cấp thông tin chung chung. Mặc dù chính quyền Mỹ vẫn đang công bố thêm thông tin về tiến độ bán hàng.

Kể từ năm 2014, Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ đã bán số bitcoin bị tịch thu thông qua các cuộc đấu giá kín. Tuy nhiên, vào cuối tháng 6, người ta biết rằng USMS, một bộ phận của Bộ Tư pháp, chịu trách nhiệm tịch thu tài sản, đã chọn Coinbase Prime để lưu trữ và giao dịch tiền điện tử bị tịch thu.

Coinbase Prime là một nền tảng môi giới cho phép bạn lưu trữ, mua, bán và đầu tư vào tiền điện tử. Nó cũng là đối tác chính của phần lớn các quỹ ETF tiền điện tử giao ngay.

Theo thông cáo báo chí của Coinbase, Prime sẽ cung cấp cho USMS dịch vụ lưu trữ và giao dịch tiền điện tử. Không có chi tiết nào khác về vấn đề này được công bố.