Tiền điện tử đang gia tăng. Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu là 1,05 nghìn tỷ USD vào tháng 8 năm 2023, sau khi giảm từ hơn 3 nghìn tỷ USD vào năm 2021. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm việc các doanh nghiệp và tổ chức ngày càng áp dụng tài sản kỹ thuật số cũng như sự phổ biến ngày càng tăng của tài chính phi tập trung (DeFi) ứng dụng. 

Nhưng cùng với sự tăng trưởng này, các vụ lừa đảo tiền điện tử cũng gia tăng. Một trong những loại lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất là kéo thảm. Thảm kéo là một loại lừa đảo thoát trong đó các nhà phát triển dự án tiền điện tử từ bỏ dự án và lấy hết tiền của nhà đầu tư.

Việc kéo thảm có thể khó phát hiện nhưng có một số điều bạn có thể làm để bảo vệ chính mình. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn để phát hiện và tránh các trò lừa đảo tiền điện tử, tập trung vào việc kéo thảm. Chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa của việc kéo thảm, cách nhận biết chúng và những gì bạn có thể làm để bảo vệ chính mình. 

Đến cuối bài viết này, bạn sẽ được trang bị kiến ​​thức cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử. Vì vậy, hãy đọc tiếp và tìm hiểu cách bảo vệ số tiền khó kiếm được của bạn.

Thảm kéo là gì?

Rug pull là một loại lừa đảo tiền điện tử trong đó các nhà phát triển dự án tiền điện tử mới từ bỏ dự án và lấy hết tiền của nhà đầu tư. Cái tên này xuất phát từ cụm từ "kéo tấm thảm ra khỏi người ai đó", có nghĩa là đẩy họ vào tình huống khó khăn hoặc nguy hiểm. 

Loại lừa đảo tiền điện tử này phổ biến nhất trong các dự án tài chính phi tập trung (DeFi), được xây dựng trên chuỗi khối cho phép bất kỳ ai tạo và khởi chạy mã thông báo mới mà không có bất kỳ sự giám sát nào. Điều này giúp những kẻ lừa đảo dễ dàng tạo ra các dự án giả mạo và thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hão huyền.

Chủ yếu có hai loại kéo thảm. Đầu tiên là kỹ thuật kéo thảm cứng, trong đó các nhà phát triển dự án mã hóa một cửa sau vào hợp đồng thông minh của dự án, cho phép họ rút tất cả tiền bất kỳ lúc nào mà nhà đầu tư không hề hay biết. Một khi các nhà phát triển đã lấy được tiền, họ sẽ từ bỏ dự án, để lại cho các nhà đầu tư những token vô giá trị.

Loại kéo thảm thứ hai là kéo thảm mềm, trong đó các nhà phát triển dần dần bán bớt mã thông báo của họ theo thời gian, làm giảm giá trị của dự án. Điều này có thể khó phát hiện hơn việc kéo tấm thảm cứng, vì có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để dự án sụp đổ.

Trước khi chuyển sang các dấu hiệu hàng đầu có thể cho thấy lừa đảo tiền điện tử, đây là một số lĩnh vực chính bạn nên đánh giá trong một dự án trước khi đầu tư:

●      Đánh giá hệ thống kinh tế mã thông báo

●      Cộng đồng có thực sự gắn kết và minh bạch không?

●      Kiểm tra sách trắng và lộ trình rõ ràng

●      Sử dụng các tài nguyên bên ngoài như cơ sở dữ liệu lừa đảo tiền điện tử, trình khám phá, danh sách cảnh báo, v.v.

Dấu hiệu cảnh báo hàng đầu về lừa đảo RugPull bằng tiền điện tử

Giá trị tăng vọt đột ngột, sau đó là sự sụt giảm nhanh chóng

Đây là dấu hiệu phổ biến của một vụ lừa đảo kéo thảm. Các nhà phát triển của dự án sẽ tạo ra một đồng xu hoặc mã thông báo và quảng bá nó trên các nền tảng truyền thông xã hội như X và Reddit, hứa hẹn những khoản lợi nhuận phi thực tế. 

Sau đó, họ sẽ tự mua một lượng lớn xu hoặc mã thông báo và đẩy giá lên cao. Khi giá đã đạt đến mức cao, họ sẽ bán tất cả tiền xu hoặc mã thông báo của mình, khiến giá giảm mạnh và khiến các nhà đầu tư có tài sản vô giá trị.

Nhóm phát triển ẩn danh hoặc chưa được xác minh

Một trong những dấu hiệu cảnh báo phổ biến nhất về lừa đảo kéo thảm tiền điện tử là nhóm nhà phát triển không xác định hoặc chưa được xác minh. Điều này có nghĩa là những người đứng sau dự án không được công chúng biết đến và không có cách nào để xác minh danh tính hoặc trình độ của họ. Điều này khiến việc truy tìm những kẻ lừa đảo trở nên khó khăn hơn nếu có sự cố xảy ra.

Thiếu minh bạch về chi tiết dự án

Những kẻ lừa đảo thường tạo các dự án có ít hoặc không có thông tin về nhóm, sản phẩm hoặc lộ trình. Điều này gây khó khăn cho nhà đầu tư trong việc đánh giá tính pháp lý của dự án và những rủi ro đi kèm. Cuối cùng, những người sáng lập dự án này cũng có thể sử dụng những lời chứng thực hoặc đánh giá giả mạo để làm cho dự án của họ có vẻ hợp pháp hơn.

Sự cường điệu tích cực quá mức mà không có chất

Đây là lúc các token không có giá trị thực được tạo ra, thuyết phục các nhà đầu tư về lợi nhuận cao trong khi những người sáng lập nắm giữ phần lớn token. Khi giá đạt đến một điểm nhất định, "nhóm dự án" sẽ bán toàn bộ token của mình, khiến giá giảm mạnh. Họ thường hứa hẹn lợi nhuận cao và sử dụng các chiến thuật tiếp thị hào nhoáng để tạo ra sự cường điệu xung quanh token của họ.

Ví dụ: dự án có thể có một trang web hấp dẫn và nhiều người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng có thể không có sách trắng, không có lộ trình và không có lời giải thích rõ ràng về cách thức hoạt động của dự án. Nếu bạn thấy một dự án đang tạo ra nhiều sự cường điệu nhưng không có cơ sở để hỗ trợ thì tốt nhất bạn nên tránh nó. Đây là dấu hiệu cho thấy dự án có thể là lừa đảo và bạn có thể mất khoản đầu tư của mình.

Những lời hứa không thực tế về lợi tức đầu tư cao và nhanh chóng

Đây là khi những người tạo dự án mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội làm giàu nhanh chóng, với lời hứa về lợi nhuận 100% trở lên trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này đơn giản là không thể xảy ra trong thế giới thực và sẽ là một cảnh báo nguy hiểm cho các nhà đầu tư.

Có một số lý do khiến những kẻ lừa đảo đưa ra những lời hứa này. Đầu tiên, họ đang cố gắng thu hút càng nhiều nhà đầu tư càng tốt. Họ biết rằng nếu họ có thể huy động đủ người để đầu tư thì ngay cả một tỷ lệ nhỏ trong số những nhà đầu tư đó cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền, điều này sẽ bù đắp nhiều hơn những khoản lỗ của những nhà đầu tư bị mất tiền.

Tương tự, những kẻ lừa đảo này đang hy vọng tạo ra cảm giác FOMO (sợ bỏ lỡ) trong số các nhà đầu tư. Họ muốn các nhà đầu tư cảm thấy như đang bỏ lỡ cơ hội chỉ có một trong đời và họ cần phải đầu tư ngay bây giờ nếu không sau này sẽ hối hận.

Bớt tư tưởng

Bằng cách hiểu rõ các chiến thuật mà những kẻ lừa đảo sử dụng, chẳng hạn như những lời hứa không thực tế, các thành viên trong nhóm chưa được xác minh và sự thiếu minh bạch, bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi trở thành nạn nhân của những trò kéo thảm. Chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, xác minh tính hợp pháp của dự án và thu thập nghiên cứu từ các nguồn của bên thứ ba trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.