Bài học chính

  • Binance, phối hợp với Cục Giám sát Tài chính thuộc Ngân hàng Quốc gia Tajikistan và TRM Labs, đã đóng vai trò tích cực trong nỗ lực bắt giữ nhiều thành viên chủ chốt của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo – Tỉnh Khorasan (ISKP).

  • Thành tích mạnh mẽ của Binance trong việc giải quyết các mối đe dọa an ninh và tội phạm lớn cho thấy sự cống hiến của họ trong việc thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý toàn cầu để bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử và chống lại tội phạm tài chính.

Tại Binance, chúng tôi tự hào đóng vai trò tích cực trong các nỗ lực chống khủng bố và an ninh toàn cầu. Gần đây, các nhóm Điều tra và Tuân thủ Lệnh trừng phạt của chúng tôi đã góp phần bắt giữ thành công nhiều cá nhân có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo – Tỉnh Khorasan (ISKP), một chi nhánh khu vực của nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo, bao gồm cả thành viên cấp cao của nhóm Shamil Hukumatov. Các thành viên ISKP này đã tích cực tham gia vào việc lập kế hoạch tấn công sắp xảy ra và việc bắt giữ họ được coi là một chiến thắng to lớn cho các nỗ lực chống khủng bố ở cả khu vực và toàn cầu.

Binance đã hợp tác với Cục Giám sát Tài chính thuộc Ngân hàng Quốc gia Tajikistan và công ty tình báo blockchain TRM Labs kể từ tháng 12 năm 2022 để chống lại mối đe dọa đa khu vực do ISKP gây ra. Các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Tajikistan, đặc biệt là Ủy ban An ninh Quốc gia Nhà nước, cũng liên quan đến vụ án phức tạp này.

Các đội ngũ tại Binance đóng vai trò then chốt trong việc xác định, định vị và chia sẻ thông tin tình báo, dẫn đến việc các thành viên chủ chốt của nhóm khủng bố bị bắt giữ. Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ tận tình từ TRM Labs, những người đã đóng góp vào phần lớn công việc tình báo, truy tìm, phân tích và điều tra. Trường hợp này chỉ là một phần trong sự hợp tác liên tục của Binance với TRM Labs để xác định các mạng lưới tài trợ khủng bố toàn cầu trải dài từ Syria đến Trung Á và hơn thế nữa.

Nhóm Điều tra Lệnh trừng phạt của Binance đã nhận được sự công nhận từ Ngân hàng Quốc gia Tajikistan vì sự hợp tác và hỗ trợ chiến lược.

Người phát ngôn của Cục Giám sát Tài chính nhận xét: “Ngân hàng Quốc gia Tajikistan cam kết thực hiện phần việc của mình để tăng cường an ninh quốc gia và toàn cầu trên mọi mặt trận, bao gồm cả chống khủng bố. Trong những tháng qua, các nỗ lực chống khủng bố của chúng tôi đã được hỗ trợ điều tra và chia sẻ thông tin một cách chủ động bởi các chuyên gia điều tra của nhóm Binance. Điều này dẫn đến việc bắt giữ thành công các thành viên ISKP chủ chốt mà chúng tôi đã nhắm tới từ lâu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với những người chơi trong ngành tiền điện tử, bao gồm cả Binance, để chống lại các hoạt động tội phạm và xây dựng một không gian an ninh mạng an toàn hơn trong khu vực.”

Nhóm Điều tra Trừng phạt của Binance tự hào đã có thể hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố của Tajikistan và chúng tôi rất vui khi biết rằng nỗ lực làm việc chăm chỉ của các nhóm đã giúp bắt giữ thành công nhiều thành viên chủ chốt của một nhóm khủng bố. Chiến thắng này bổ sung thêm thành tích mạnh mẽ của Binance trong việc chủ động hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị tình báo tài chính và các bên trong ngành trong việc ngăn chặn những kẻ xấu.

Xây dựng an ninh hợp tác

Chúng tôi tin rằng bảo mật hiệu quả là sự hợp tác. Binance sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị tình báo tài chính và các đối tác trong ngành để giúp hệ sinh thái blockchain toàn cầu trở nên an toàn và bảo mật hơn.

Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có trách nhiệm to lớn với tư cách là người dẫn đầu ngành trong việc bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu và người dùng khỏi các tác nhân xấu. Chúng tôi đã xây dựng và duy trì lực lượng đặc nhiệm điều tra mạnh mẽ nhất trong ngành như một phần nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng không gian này an toàn cho mọi người. Điều này, cùng với cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trên toàn thế giới, đã cho phép chúng tôi luôn đi đầu trong việc chống lại tội phạm mạng tài chính trên toàn cầu.

Binance đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết một số mối đe dọa an ninh quan trọng và các tội phạm lớn bao gồm tài trợ khủng bố, phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, hack quốc gia, trộm cắp tài sản trí tuệ, buôn lậu ma túy và lừa đảo đầu tư. Năm ngoái, nhóm Điều tra của Binance đã phản hồi hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật với thời gian phản hồi trung bình là ba ngày, nhanh hơn bất kỳ tổ chức tài chính truyền thống nào.

Đọc thêm

  • Quản lý rủi ro: Bắt tội phạm tiền điện tử với nhóm điều tra của Binance

  • Binance hỗ trợ cuộc tấn công chống khủng bố lịch sử của Israel chống lại Lực lượng Quds của Iran và Hezbollah

  • Những vụ lừa đảo tiền điện tử phổ biến năm 2023: Mẹo để tránh những kẻ lừa đảo tiền điện tử – Phần 1

  • Chơi theo luật: KYC tại Binance