Bài học chính

  • Crossing the Chain là một podcast mới của Binance tập trung vào những phát triển mới nhất về chính sách và quy định toàn cầu đối với không gian tài sản kỹ thuật số. Tập hai, Thám tử kỹ thuật số: Cuộc chiến tập thể chống tội phạm tiền điện tử, nêu bật tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nền tảng tiền điện tử như Binance, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý để chống lại hiệu quả các hình thức tội phạm khác nhau liên quan đến tài sản kỹ thuật số và bảo vệ người dùng.

  • Tập phim có sự góp mặt của hai chiến binh chống tội phạm xuất sắc: Erin West, phó luật sư quận Santa Clara, California và Erin Fracolli, Giám đốc Tình báo và Điều tra Toàn cầu tại Binance. Tập trung vào các trò lừa đảo trực tuyến phổ biến, đặc biệt là kế hoạch được gọi là “làm thịt lợn”, cuộc thảo luận nhấn mạnh các chiến lược khác nhau nhằm giáo dục người dùng và cơ quan thực thi pháp luật, thu hồi tiền cho nạn nhân và phá vỡ các mạng lưới lừa đảo có tổ chức.

  • Điều cần thiết là người dùng phải thận trọng và điều tra kỹ lưỡng tất cả các cơ hội đầu tư trực tuyến, đặc biệt là do người lạ quảng bá, chống lại các chiến thuật gây áp lực cao từ những kẻ lừa đảo tiềm năng và duy trì niềm tin vào nỗ lực không ngừng của những người trong ngành và cơ quan thực thi pháp luật để bảo đảm không gian tiền điện tử.

Tập thứ hai của podcast Crossing the Chain tập trung vào ngành tài sản kỹ thuật số hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn những kẻ xấu truy cập và lạm dụng không gian tiền điện tử. Khách mời Erin West, phó luật sư quận Santa Clara ở California và Erin Fracolli, Giám đốc điều tra và tình báo toàn cầu tại Binance, đã chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của họ trong việc chống tội phạm tài chính kỹ thuật số. Xem toàn bộ tập phim tại đây hoặc tiếp tục đọc để biết tóm tắt về cuộc thảo luận.

Vượt qua chuỗi: Podcast chính sách tiền điện tử. EP02, Thám tử kỹ thuật số: Cuộc chiến tập thể chống lại tội phạm tiền điện tử.

Xu hướng tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số

Erin West, công tố viên của lực lượng điều tra công nghệ cao REACT của Hạt Santa Clara, đã quyết tâm chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử khi cô nhận ra tiềm năng trở thành nạn nhân to lớn của nó: mọi người có thể mất toàn bộ tài sản ròng chỉ sau một đêm mà không nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Sự phổ biến của thông tin sai lệch về tiền điện tử, đặc biệt là trong những năm đầu ra đời, đã làm trầm trọng thêm mối đe dọa mà bọn tội phạm sử dụng tài sản kỹ thuật số cho mục đích bất chính của chúng gây ra cho công chúng. Tuy nhiên, công nghệ chuỗi khối có một lợi thế độc đáo: khả năng truy xuất nguồn gốc của nó cho phép thu hồi vốn.

Erin Fracolli đã đề cập rằng lừa đảo đã trở thành một trong những mối đe dọa lớn mà nhóm điều tra của Binance phải đối mặt hàng ngày. Vì loại tội phạm này đang trở nên phổ biến nên không có nhân khẩu học nạn nhân điển hình: tất cả người dùng đều có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nỗ lực tước đoạt tiền của họ của bọn tội phạm. Binance đã ưu tiên hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và các bên khác trong lĩnh vực này để giải quyết những thách thức này.

West dẫn đầu một sáng kiến ​​mang tên Chiến dịch Shamrock nhằm chống lại các vụ lừa đảo "làm thịt lợn", một hoạt động kinh doanh tội phạm trị giá hàng tỷ đô la có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Giết lợn là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, trong đó bọn tội phạm tiếp cận nạn nhân trực tuyến, xây dựng mối quan hệ, gây ấn tượng với họ bằng lối sống được cho là xa hoa của họ, sau đó mời nạn nhân tham gia vào các nền tảng đầu tư giả mạo nhưng thường trông rất chuyên nghiệp. Sau khi nạn nhân đầu tư, những kẻ lừa đảo sẽ siết chặt vòng vây bằng cách hiển thị những khoản lợi nhuận được cho là trên giao diện của nền tảng, sau đó chúng thường yêu cầu nạn nhân trả thêm tiền dưới dạng "thuế" để có thể rút tiền.

Cá nhân tôi thích thuật ngữ này vì tôi nghĩ nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Khi bạn nghe thấy nó, bạn nghĩ: “Đó là cái gì vậy? Tôi muốn biết thêm về nó. Đó chính xác là cú đấm mà chúng ta cần phải có với một trò lừa đảo tràn lan và có sức tàn phá như thế này. – Erin West, phó luật sư quận Santa Clara, California, đồng thời là công tố viên của lực lượng điều tra REACT

Để chống lại những trò gian lận này, West và nhóm của cô đã phát triển một chiến lược ba hướng: giáo dục, tịch thu và gián đoạn. Họ bắt đầu bằng các hội thảo trực tuyến mang tính giáo dục dành cho các nhà điều tra địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế về cách xử lý các trường hợp lừa đảo như vậy. Binance và các nền tảng tiền điện tử tập trung khác đã hợp tác rộng rãi với cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm REACT, để tăng cường thành công trong việc thu hồi tiền và giải quyết các mạng lưới lừa đảo có tổ chức.

Lời khuyên dành cho nạn nhân lừa đảo

Các nạn nhân lừa đảo, West và Fracolli giải thích, nên báo cáo các vụ việc hình sự càng sớm càng tốt cho cơ quan thực thi pháp luật và Binance, nếu tài khoản Binance của họ có liên quan. Họ cũng nên cảnh giác với các dịch vụ khôi phục của bên thứ ba, những dịch vụ này có thể phục hồi rất ít số tiền bị đánh cắp hoặc thậm chí có thể chính là những kẻ lừa đảo.

Hoạt động thực thi pháp luật đi ngược lại quan niệm sai lầm phổ biến rằng, nếu tiền của bạn bị chuyển ra nước ngoài do lừa đảo thì số tiền đó sẽ không thể lấy lại được nữa. Điều đó không đúng nhờ sự hợp tác của Binance và những người chơi khác trong không gian tiền điện tử. Để minh họa, Binance đã đáp ứng hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật chỉ trong năm 2022.

West đề cập rằng các cơ quan quản lý có thể giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến lừa đảo trực tuyến, đặc biệt bằng cách đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực nhận dạng danh tính trực tuyến. Tuy nhiên, tuyến phòng thủ đầu tiên là chính người dùng. Mọi người phải luôn kiểm tra chặt chẽ mọi cơ hội đầu tư trực tuyến mà họ gặp phải và không để bất kỳ ai gây áp lực buộc họ phải đưa ra quyết định nhanh chóng.

Điểm mấu chốt rút ra từ tập này là tầm quan trọng của sự hợp tác giữa những người chơi trong ngành như Binance, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý để đảm bảo rằng không gian tài sản kỹ thuật số vẫn an toàn và bảo mật cho người dùng. Những nỗ lực thành công chống lại tội phạm tiền điện tử chứng minh rằng sự hợp tác như vậy có thể tạo ra tác động đáng kể.

Đọc thêm

Cảnh báo rủi ro: Tài sản kỹ thuật số có nguy cơ biến động giá và rủi ro thị trường cao. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một yếu tố dự báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm bạn quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình và tham khảo ý kiến ​​​​cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.