Trong tuyên bố ngày 23 tháng 8 trên trang web của mình, OFAC cho biết họ đã thêm Roman Semenov, một công dân Nga đã giúp thành lập Tornado Cash, vào danh sách những người được "chỉ định là công dân đặc biệt".

OFAC đã ghi lại tất cả các địa chỉ email và ví Ethereum (ETH) mà ông biết.

Những người đồng sáng lập Tornado Cash đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Ngoài ra, FBI và IRS đã bắt giữ Roman Storm, một người đồng sáng lập khác của sàn giao dịch tiền điện tử, vào ngày 24 tháng 8. Semenov và Storm bị buộc tội âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành doanh nghiệp chuyển tiền trái phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo Wally Adeyemo, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Semenov và Storm bị cáo buộc rửa hàng trăm triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp thay mặt cho Tập đoàn Lazarus, có liên quan đến chính quyền Triều Tiên của Kim Jong Un.

Gần một năm trước, Semenov đã báo cáo rằng tài khoản của anh đã bị đình chỉ trên GitHub. Cùng thời điểm đó, một nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị Cơ quan Tài chính và Thông tin Hà Lan bắt giữ. Anh ta được thả chín tháng sau đó, vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 và hiện đang chờ xét xử vì tội tạo điều kiện rửa tiền dựa trên tài sản tiền điện tử.

Thẩm phán đứng về phía OFAC

Semenov đã được thêm vào danh sách của OFAC sau khi một thẩm phán đứng về phía Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 8 trong vụ kiện Tornado Cash. Trong trường hợp đó, Tornado Cash đã cố gắng nói rằng OFAC đã vượt quá thẩm quyền và quyền hạn của mình khi cấm máy trộn tiền điện tử.

Động thái của OFAC là bước đi lớn đầu tiên nhằm áp dụng hình phạt đối với chính Semenov, chứ không chỉ đối với công ty Tornado Cash.

Vào năm 2022, cơ quan này đã trừng phạt Tornado Cash vì cho rằng tin tặc đã có thể rửa số tiền mã hóa bị đánh cắp lên tới 7 tỷ đô la thông qua nó. Vào thời điểm đó, OFAC đã cung cấp thông tin về 45 ví ETH mà họ cho rằng máy đánh bạc tiền mã hóa đã sử dụng để giúp rửa tiền bất hợp pháp.

Thẩm phán phụ trách vụ án đã quyết định rằng Tornado Cash có thể bị xử phạt vì nó mang dấu hiệu của một cá nhân vì nó bao gồm những người sáng lập, nhà phát triển và một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) quản lý nó.

Việc đưa Tornado Cash vào danh sách đen có nghĩa là công dân Hoa Kỳ bị cấm sử dụng dịch vụ này.

Bản cáo trạng đi ngược lại với hướng dẫn của FinCEN

Sau lệnh trừng phạt và truy tố Semenov và Storm, tổ chức ủng hộ tiền điện tử Coin Center đã đưa ra tuyên bố liên quan đến vấn đề này.

Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm, Peter Van Valkenburgh, chỉ ra rằng bản cáo trạng thiếu đủ chi tiết để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng.

Ông tuyên bố Semenov và Storm bị cáo buộc “chuyển tiền thay mặt cho công chúng” mà không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh họ tham gia vào các hoạt động đủ điều kiện là chuyển tiền theo quy định của Đạo luật bảo mật ngân hàng.

Theo Van Valkenburgh, những người đồng sáng lập Tornado Cash dường như thuộc nhóm nhà cung cấp phần mềm ẩn danh, theo FinCEN, chứ không phải là đơn vị chuyển tiền.

Các hoạt động mà hai người này tham gia, chẳng hạn như dịch vụ lưu trữ web và kho lưu trữ phần mềm, bị loại khỏi hoạt động chuyển tiền theo hướng dẫn năm 2019 của FinCEN.

Hơn nữa, theo Coin Center, bản cáo trạng cũng nêu rõ các bị cáo đã quảng cáo công cụ Tornado Cash, hưởng lợi từ mã thông báo quản trị và thiết kế các khía cạnh của nó, nhưng những hoạt động này không phù hợp với định nghĩa về "chấp nhận và chuyển giao" tiền.

Bài đăng Nhà đồng sáng lập Tornado Cash Roman Semenov bị đưa vào danh sách trừng phạt của OFAC xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.