FBI đang cảnh báo về sự gia tăng số lượng các công ty phục hồi tiền điện tử tuyên bố có thể giúp nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử phục hồi hoặc lấy lại tài sản bị mất của họ. Nhưng trên thực tế, họ đang phạm tội lừa đảo thứ cấp và công chúng nên hết sức cảnh giác.

Theo báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, các nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử được báo cáo với FBI đã mất hơn 2,5 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2022.

Sau khi bị gian lận đầu tư, sẽ có nhiều công ty lừa đảo tuyên bố cung cấp dịch vụ theo dõi tiền điện tử và hứa sẽ lấy lại số tiền bị mất. Họ có thể liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin. Đặt quảng cáo trên một số bài viết hoặc video liên quan đến tiền điện tử hoặc tìm cách xuất hiện trên các trang web tìm kiếm hoặc phương tiện truyền thông xã hội để thu hút những nạn nhân này liên hệ với họ.

Thông thường, những kẻ lừa đảo này sẽ nhận khoản thanh toán trả trước và sau đó ngừng liên hệ với nạn nhân sau khi nhận được khoản thanh toán hoặc cung cấp các báo cáo theo dõi không đầy đủ hoặc không chính xác và yêu cầu các khoản phí bổ sung để thu hồi tiền. Những kẻ lừa đảo có thể tuyên bố có mối liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các dịch vụ pháp lý để chứng minh tính hợp pháp của chúng.

FBI nhắc nhở:

Các công ty tư nhân không thể ban hành lệnh tịch thu để thu hồi tiền điện tử và các sàn giao dịch tiền điện tử chỉ có thể đóng băng tài khoản dựa trên quy trình nội bộ hoặc tuân theo các thủ tục pháp lý liên quan. Vì vậy, công chúng nên hết sức nghi ngờ những người cho rằng có thể thu hồi được tài sản.

FBI cũng nhắc nhở mọi người không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài chính nào với người khác trên mạng. Nạn nhân của lừa đảo nên báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật (IC 3). Các vụ kiện dân sự cũng có thể được khởi kiện để thu hồi tài sản bị mất, vì vậy điều quan trọng là phải lưu giữ mọi hồ sơ, chi tiết về các giao dịch và tương tác với những người đáng ngờ. Tuy nhiên, những công ty như vậy thường hoạt động dưới tên giả nên khả năng cao những vụ việc như vậy sẽ không bị kiện ra tòa.

Trước đó, FBI cũng đã công bố một tài liệu cho thấy họ đã tịch thu số tiền điện tử trị giá gần 1,7 triệu USD từ tháng 3 đến tháng 7, điều này cũng chứng minh rằng chỉ các cơ quan thực thi pháp luật mới có quyền tịch thu hoặc thu hồi tài sản tiền điện tử.

Bài viết này: FBI cảnh báo các công ty tư nhân không ban hành lệnh tịch thu để thu hồi tiền điện tử và các nhà đầu tư nên đề phòng gian lận thứ cấp. Lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.