Tôi cứ tưởng rằng việc giám sát và kiện tụng Tornado Cash sắp kết thúc. Thật bất ngờ, lần này Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện hai nhà sáng lập giao thức và xét theo nội dung cáo buộc, các giao thức DeFi khác cũng có thể bị ảnh hưởng.
Đồng sáng lập Tornado Cash bị bắt
Theo thông báo từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp đã truy tố hai người đồng sáng lập là Roman Semenov và Roman Storm vì liên quan đến Tornado Cash trong việc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tổ chức hacker Lazarus Group của Triều Tiên.
Trong số đó, Roman Semenov đã bị FBI và Đội điều tra tội phạm IRS bắt giữ, còn Roman Storm vẫn chưa bị bắt.
Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev, người trước đây đã bị Cơ quan điều tra tội phạm tài chính Hà Lan (FIOD) bắt giữ, được mô tả trong thông báo của Bộ Tư pháp là người đồng sáng lập thứ ba, nhưng không bị buộc tội.
Các cáo buộc của Bộ Tư pháp chống lại cả hai bao gồm:
Âm mưu rửa tiền
Âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt
Âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép
Tornado Cash gián tiếp hỗ trợ Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân
Thông báo liệt kê các cuộc tấn công quy mô lớn trước đây trong lĩnh vực mã hóa, cho rằng nhóm hacker Lazarus đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền trong quá trình này và số tiền này được sử dụng để cho phép Triều Tiên phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.
Tháng 3 năm 2022｜Lỗ hổng Ronin của chuỗi bên Axie Infinity đã bị khai thác, dẫn đến thiệt hại 173.600 ETH và 25,5 triệu USDC
Tháng 8 năm 2022｜Khoảng 100 triệu đô la Mỹ đã bị đánh cắp từ chuỗi công cộng Cầu chuỗi chéo Harmony
Tháng 8 năm 2022｜Giao thức chuỗi chéo Nomad bị phi tập trung hóa và bị cướp, thiệt hại 190 triệu USD
Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo chỉ ra rằng mặc dù những người sáng lập Tornado Cash biết rằng thỏa thuận này được Tập đoàn Lazarus sử dụng để rửa tiền, nhưng họ chưa bao giờ thực hiện bất kỳ bước đi có ý nghĩa nào để giảm các hoạt động bất hợp pháp.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Vô hiệu hóa các dịch vụ ở mặt trước không có nghĩa là tuân thủ giao thức
Vào tháng 4 năm 2022, Tornado Cash biết được rằng địa chỉ Ethereum liên quan đến Tập đoàn Lazarus đã bị Hoa Kỳ trừng phạt và ngay lập tức thông báo trên Twitter rằng họ đã hợp tác ở mặt trước của giao thức.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng cả Roman Semenov và Roman Storm đều biết rất rõ rằng người dùng đã quen thuộc với mã hợp đồng có thể dễ dàng lách các biện pháp trừng phạt từ phía front-end và trực tiếp sử dụng Tornado Cash thông qua hợp đồng thông minh. và được các nhóm tội phạm Triều Tiên sử dụng để rửa tiền.
Tornado Cash sử dụng hợp đồng oracle @chainalysis để chặn các địa chỉ được OFAC phê duyệt truy cập vào dapp. Duy trì quyền riêng tư tài chính là điều cần thiết để bảo vệ quyền tự do của chúng ta, tuy nhiên, điều đó sẽ không phải trả giá bằng việc không tuân thủ.https://t.co/tzZe7bVjZt
— Tornado.cash (@TornadoCash) Ngày 15 tháng 4 năm 2022
Thông báo cũng đề cập rằng Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) sẽ tổ chức một cuộc họp trao đổi FinCEN để tập trung vào cách chống lại việc Triều Tiên lạm dụng hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Đánh giá giao thức trộn tiền tệ Sự cố quy định tiền mặt Tornado
Kể từ tháng 8 năm 2022, Tornado cash đã gặp phải hàng loạt sự cố về quy định và gây ra tranh cãi lớn trong lĩnh vực mã hóa:
Ngày 8 tháng 8: Tornado.cash bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt
Ngày 9 tháng 8: Người sáng lập Tornado.cash GitHub bị đình chỉ
Ngày 12/8: Nhà phát triển Alexey Pertsev bị bắt
Ngày 20 tháng 8: Các nhóm khai thác và giao thức bắt đầu hợp tác trong quá trình xem xét và ngừng đóng gói các giao dịch liên quan
Ngày 14 tháng 9: Bộ Tài chính Hoa Kỳ phản hồi, đồng ý xem xét các giao dịch riêng lẻ của người dùng không liên quan đến các biện pháp trừng phạt và có thể áp dụng để lấy lại số tiền bị mắc kẹt.
Tháng 4 năm 2023: Sau tám tháng, nhà phát triển Tornado Cash được cho là đã được trả tự do và bị quản thúc tại nhà, và TORN đã tăng hơn 30%
Tháng 8 năm 2023: Lời kêu gọi của những người ủng hộ Tornado Cash không thành công, thẩm phán Hoa Kỳ: Các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính không phải là vượt quá thẩm quyền
Bài viết này Người đồng sáng lập Tornado Cash đã bị bắt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Gián tiếp hỗ trợ Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.