Bài học chính

  • Lừa đảo giết mổ lợn đang gia tăng; số trường hợp được báo cáo cho Binance đã tăng 100,5% từ năm 2022 đến năm 2023 cho đến nay.

  • Để tránh lừa đảo, các nhà đầu tư nên thận trọng với các thông tin liên lạc không được yêu cầu, nghiên cứu kỹ lưỡng về các cơ hội đầu tư mà họ được cung cấp và bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ.

  • Binance hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, cung cấp đào tạo điều tra và tham gia các hội thảo chống tội phạm mạng, tận dụng công nghệ blockchain để chống lừa đảo.

Lừa đảo giết mổ lợn đang gia tăng. Tìm hiểu cách bạn có thể giữ an toàn cho bản thân và cách Binance bảo vệ người dùng của mình.

Với số lượng các trường hợp được báo cáo tăng gấp đôi trong năm qua, cái gọi là lừa đảo “làm thịt lợn” chắc chắn là điều mà người dùng tiền điện tử và công chúng cần phải cảnh giác. Công nghệ chuỗi khối và tài sản kỹ thuật số đang được áp dụng ngày càng nhiều, đồng thời với nhu cầu và mức độ công nhận cao hơn thường kéo theo sự chú ý ngày càng tăng từ những kẻ lừa đảo. Hoạt động giết mổ lợn là một trong những hình thức lừa đảo phổ biến và nguy hiểm nhất.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa việc người dùng tuân thủ các biện pháp bảo mật tốt nhất và công việc mà Binance thực hiện để bảo vệ hệ sinh thái của mình chính là công thức tốt nhất giúp tất cả chúng ta an toàn trước các nỗ lực giết mổ lợn.

Lừa đảo giết mổ lợn là gì?

Lừa đảo giết mổ lợn là một loại lừa đảo đầu tư nhắm vào các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu cảnh giác. Trong kế hoạch này, những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân của chúng bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và lối sống hào nhoáng đi kèm với họ.

Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng nạn nhân bằng cách xây dựng lòng tin theo thời gian, nghiên cứu kỹ các nạn nhân và cho họ thấy "lợi nhuận" ban đầu từ khoản đầu tư của họ. Sau khi đã lấy được niềm tin của nạn nhân và họ đầu tư số tiền đáng kể hơn vào nền tảng lừa đảo, những kẻ lừa đảo đột nhiên biến mất cùng với tiền của nạn nhân, không để lại dấu vết hay phương tiện thu hồi khoản đầu tư đã mất.

Kế hoạch này được gọi là lừa đảo giết mổ lợn vì những kẻ lừa đảo "vỗ béo nạn nhân" bằng lợi nhuận giả trước khi "giết" họ để lấy số tiền còn lại. Điều quan trọng cần lưu ý là các kỹ thuật tương tự đã được sử dụng trong nhiều năm trong các chương trình lừa đảo đầu tư và lãng mạn, và người tiêu dùng nên lưu ý rằng những trò gian lận này không chỉ giới hạn trong không gian tiền điện tử.

Những kẻ lừa đảo lừa mọi người như thế nào?

Những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều chiến thuật và kế hoạch khác nhau để đánh lừa nạn nhân nắm bắt các cơ hội đầu tư giả mạo. Như đã đề cập, những chiến thuật này không có gì mới và đã được sử dụng trong nhiều vụ gian lận và lừa đảo tài chính trong ít nhất vài thập kỷ.

Lừa đảo giết mổ lợn mượn nhiều kỹ thuật từ các loại lừa đảo đầu tư khác. Điều quan trọng là người tiêu dùng phải làm quen với các loại lừa đảo phổ biến để có thể xác định các kỹ thuật được sử dụng.

  1. Lừa đảo kỹ thuật xã hội: Bằng cách thao túng tâm lý, những kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân cung cấp thông tin nhạy cảm, quyền truy cập vào tài khoản hoặc chuyển tiền trực tiếp. Các chiến thuật phổ biến bao gồm mạo danh một thực thể có uy tín như sàn giao dịch hoặc đại diện dịch vụ khách hàng để lấy lòng tin của nạn nhân.

  2. Lừa đảo tình cảm: Những kẻ lừa đảo nhắm vào những nạn nhân đang tìm kiếm mối quan hệ lãng mạn, thường thông qua các nền tảng hẹn hò trực tuyến hoặc mạng xã hội. Sau khi tạo dựng được lòng tin, chúng thao túng nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử giả hoặc chia sẻ khóa riêng vào ví kỹ thuật số của họ, cuối cùng đánh cắp tài sản của họ.

  3. Kế hoạch Ponzi: Những kẻ lừa đảo lôi kéo các nhà đầu tư với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, đồng thời bí mật dựa vào quỹ của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó. Khi khoản đầu tư mới cạn kiệt, kế hoạch này sụp đổ và các nhà đầu tư mất tiền.

  4. Lừa đảo thoát: Những kẻ lừa đảo khởi động các dự án hoặc sàn giao dịch có vẻ hợp pháp, lấy được lòng tin của người dùng, sau đó đột ngột đóng cửa nền tảng và biến mất cùng với tiền của người dùng.

  5. Kế hoạch bơm và bán phá giá: Các nhóm có tổ chức thổi phồng giá trị của tiền điện tử một cách giả tạo thông qua việc phối hợp mua, tin tức giả hoặc chiến dịch quảng cáo, chỉ để bán ở mức cao nhất, khiến các nhà đầu tư không nghi ngờ gì về một tài sản có giá trị đột ngột giảm xuống.

Tại sao hoạt động lừa đảo giết mổ lợn ngày càng gia tăng?

Các vụ lừa đảo giết mổ lợn đã gia tăng đáng lo ngại trong không gian tiền điện tử, được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng tăng đối với các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Sự gia tăng này là một phần của sự gia tăng tổng thể các vụ lừa đảo đầu tư trên tất cả các ngành liên quan đến tài chính.

Vào năm 2022, lừa đảo đầu tư là âm mưu “đắt giá” nhất được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI. Thiệt hại do gian lận đầu tư đã tăng vọt từ 1,45 tỷ USD vào năm 2021 lên 3,31 tỷ USD vào năm 2022, cho thấy mức tăng đáng kinh ngạc là 127%. Sự gia tăng này đã thu hút sự chú ý của cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Một phần đáng kể các vụ lừa đảo đầu tư này liên quan đến tiền điện tử. Gian lận liên quan đến đầu tư tiền điện tử đã tăng từ 907 triệu USD vào năm 2021 lên con số đáng kinh ngạc là 2,57 tỷ USD vào năm 2022, đánh dấu mức tăng 183%.

Dữ liệu và nghiên cứu nội bộ của Binance đã chứng kiến ​​số vụ lừa đảo giết mổ lợn được báo cáo tăng khoảng 100% từ năm 2022 đến năm 2023. Con số này gần như chắc chắn sẽ tăng lên khi có nhiều trường hợp được báo cáo hơn trong suốt thời gian còn lại của năm 2023.

Sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử này có thể liên quan đến làn sóng các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm tham gia vào thị trường, trong đó những kẻ lừa đảo tận dụng cơ hội để khai thác sự thiếu hiểu biết của họ về một loại tài sản mới.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân lừa đảo, bao gồm cả các nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn và người dùng hiểu biết về tiền điện tử.

Cách nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và tránh các chiêu trò lừa đảo giết mổ lợn

Bằng cách làm theo một số mẹo đơn giản, bạn có thể dễ dàng giảm nguy cơ trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo giết mổ lợn. Bạn cũng sẽ có thể phân biệt rõ hơn cơ hội đầu tư hợp pháp với cơ hội có thể đang tìm cách tách bạn khỏi tài sản của bạn.

  1. Hãy thận trọng với những lời đề nghị có vẻ quá tốt đến mức khó tin: Lợi nhuận cao nhưng rủi ro thấp hoặc không có rủi ro thường là một dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, có thể khó xác định điều gì thực sự tốt đến mức khó tin, do đó cần phải xác minh bằng các nguồn thông tin đáng tin cậy.

  2. Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng: Nghiên cứu cơ hội đầu tư, công ty, cá nhân liên quan và phân khúc thị trường cụ thể. Kiểm tra các đánh giá trực tuyến, diễn đàn và phương tiện truyền thông xã hội để biết trải nghiệm và phản hồi của người khác. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn có thực sự hiểu đầy đủ chi tiết về đề xuất, lời đề nghị, khoản đầu tư, v.v.

  3. Xác minh độ tin cậy: Đảm bảo rằng nền tảng đầu tư hoặc cá nhân có giấy phép, đăng ký phù hợp và được phép hoạt động trong phạm vi quyền hạn của bạn. Bạn chỉ nên đầu tư thông qua các kênh chính thức chứ không phải các nền tảng truyền thông xã hội hoặc cá nhân.

  4. Đừng vội đưa ra quyết định: Những kẻ lừa đảo thường tạo ra cảm giác cấp bách để gây áp lực buộc bạn phải đưa ra những quyết định vội vàng. Hãy dành thời gian để hiểu khoản đầu tư và tránh bị ép buộc phải đưa ra những cam kết ngay lập tức. Hãy cân nhắc xem liệu người đang giao tiếp với bạn có gây áp lực buộc bạn phải hành động hay khiến bạn cảm thấy như mình đang bỏ lỡ cơ hội hay không.

  5. Cảnh giác với những âm mưu bí mật hoặc phức tạp: Những kẻ lừa đảo có thể giới thiệu khoản đầu tư của họ như những cơ hội độc quyền hoặc sử dụng những thuật ngữ phức tạp để khiến chúng có vẻ hợp pháp hơn. Luôn tìm kiếm sự rõ ràng và minh bạch trong bất kỳ cơ hội đầu tư nào.

  6. Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn: Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu hoặc khóa riêng tư, với bất kỳ ai, ngay cả khi họ tuyên bố đại diện cho một tổ chức đáng tin cậy. Hãy cân nhắc sử dụng trình quản lý mật khẩu và tìm hiểu thêm về cách vệ sinh mạng phù hợp để bảo vệ bản thân và những người bạn quan tâm.

  7. Hãy hoài nghi về những lời đề nghị không được yêu cầu: Nếu bạn nhận được email, tin nhắn hoặc cuộc gọi không được yêu cầu đề nghị một cơ hội đầu tư, hãy tiếp cận nó một cách thận trọng và nghi ngờ, ngay cả khi họ tuyên bố rằng đã được người bạn biết giới thiệu. Luôn thận trọng khi nhấp vào bất kỳ liên kết nào hoặc tải xuống bất kỳ tệp nào đi kèm với các thông tin liên lạc đó.

  8. Giám sát các khoản đầu tư của bạn: Theo dõi các khoản đầu tư của bạn và duy trì liên lạc cởi mở với nền tảng đầu tư hoặc cá nhân. Những thay đổi thường xuyên không giải thích được hoặc gặp khó khăn trong việc lấy thông tin có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Cách Binance phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại những kẻ lừa đảo

Tại Binance, chúng tôi cam kết kiên định trong việc chống lừa đảo và đảm bảo an toàn cho người dùng. Để theo đuổi mục tiêu này, chúng tôi tận tâm hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để bảo vệ hệ sinh thái blockchain. Sự hợp tác của chúng tôi với các đơn vị này giúp tăng cường nỗ lực bảo vệ bối cảnh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, biến Binance trở thành một nền tảng an toàn hơn cho người dùng và các khoản đầu tư của họ.

Việc đảm bảo an toàn cho người dùng và xây dựng một môi trường hỗ trợ không chỉ dừng lại ở những nỗ lực nội bộ của Binance. Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu cố gắng bảo vệ người dùng tiền điện tử và điều cần thiết là chúng tôi phải chủ động hỗ trợ họ bằng cách cung cấp chương trình đào tạo điều tra toàn diện.

Nhóm Điều tra của Binance, bao gồm các chuyên gia bảo mật hàng đầu và các cựu nhân viên thực thi pháp luật, dẫn đầu chương trình đào tạo này. Mỗi phiên kéo dài một ngày đều có các hội thảo trực tiếp bao gồm các khái niệm cơ bản về blockchain, cũng như hiểu biết sâu sắc về các khía cạnh pháp lý và quy định của tiền điện tử.

Vào năm 2022, Binance đã tổ chức và tham gia hơn 70 hội thảo chống tội phạm mạng được thiết kế để trao quyền cho các nhà điều tra và người đấu tranh chống tội phạm mạng toàn cầu. Bằng cách hỗ trợ các sáng kiến ​​thực thi pháp luật, chúng tôi không chỉ giúp bảo vệ người dùng và hệ sinh thái rộng lớn hơn mà còn khiến các tác nhân độc hại ngày càng khó hoạt động thành công. Sự hợp tác liên tục này là không thể thiếu đối với sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một cộng đồng blockchain an toàn hơn.

Hỗ trợ thực thi pháp luật: Nghiên cứu điển hình trị giá 112 triệu đô la

Binance làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền trên toàn thế giới hàng ngày để xác định và đấu tranh với những kẻ bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Gần đây, chúng tôi đã hỗ trợ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) của Hoa Kỳ trong một vụ giết mổ lợn nghiêm trọng, trong đó hơn 112 triệu USD tiền bị tịch thu.

Ngoài công việc điều tra và giám sát chủ động được thực hiện bởi đội ngũ tuân thủ và bảo mật của chúng tôi, Binance còn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn tội phạm thu lợi từ những khoản lợi bất chính của chúng. Nhóm điều tra của chúng tôi đã hành động nhanh chóng bằng cách xác định và hạn chế dòng tiền bất hợp pháp thông qua nền tảng. Điều này trực tiếp giúp hỗ trợ việc thu hồi số tiền bị mất của một số nạn nhân. Những nỗ lực của nhóm bổ sung cho công việc mà chính quyền liên bang đã hoàn thành.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp mà nhóm Điều tra Binance hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại các hành vi lừa đảo giết mổ lợn và giúp nạn nhân lấy lại tiền. Binance tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý để nâng cao nhận thức hơn về các vụ lừa đảo, bao gồm cả các vụ giết mổ lợn. Động lực này giúp nâng cao nhận thức của người dùng trên toàn cầu và ngăn chặn các tội phạm khác xảy ra. Trên podcast Crossing the Chain của Binance, Erin West, Phó Biện lý Quận Santa Clara, California, đồng thời là công tố viên của lực lượng điều tra REACT, đã nhận xét:

Chúng tôi nhận thấy rằng Binance và các nền tảng khác rất cởi mở trong việc giúp đỡ, rất cởi mở khi nói: 'Chúng tôi cũng không muốn tiền bẩn trên nền tảng của mình. Chúng tôi không muốn những kẻ xấu chuyển tiền trên nền tảng của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp đỡ.”

Phải làm gì nếu bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo

Nếu người dùng Binance trở thành nạn nhân của tội phạm, họ nên thực hiện các bước sau:

  1. Báo cáo sự cố ngay lập tức: Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Binance càng sớm càng tốt để báo cáo sự cố. Báo cáo kịp thời có thể giúp giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

  2. Đóng băng tài khoản của bạn: Yêu cầu Binance tạm thời đóng băng tài khoản của bạn để ngăn chặn hoạt động trái phép tiếp theo.

  3. Thay đổi thông tin đăng nhập: Cập nhật mật khẩu, khóa API và bật xác thực hai yếu tố (nếu chưa kích hoạt) để bảo mật tài khoản của bạn.

  4. Báo cáo vụ việc cho chính quyền địa phương: Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm, bạn có thể cần liên hệ với chính quyền địa phương và báo cáo vụ việc. Họ có thể có các bộ phận tội phạm mạng có thể cung cấp hỗ trợ bổ sung.

  5. Tự học về các phương pháp bảo mật tốt nhất: Điều cần thiết là học cách chủ động bảo vệ bản thân trước các hành vi lừa đảo và tội phạm mạng. Binance cung cấp nhiều thông tin trên trang bảo mật để giúp người dùng cập nhật thông tin về các phương pháp hay nhất và giữ an toàn cho tài sản của họ.

Hãy nhớ rằng, hãy luôn cảnh giác và chú ý đến tính bảo mật của tài khoản của bạn. Kiểm tra kỹ mọi thông tin và nguồn được cho là có liên quan đến Binance trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Blockchain là đồng minh của chúng tôi trong việc chống lại các vụ lừa đảo giết thịt lợn

Lừa đảo giết mổ lợn đã xuất hiện từ lâu trước khi tiền điện tử xuất hiện. Những kế hoạch lâu đời này trước đây đã được thể hiện trong các lĩnh vực đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản và giao dịch hàng hóa. Bất cứ nơi nào có cơ hội hứa hẹn lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu, lừa đảo giết mổ lợn có thể xảy ra.

Tin tốt ở đây là blockchain giúp việc theo dõi và chống lại những trò gian lận này dễ dàng hơn vì các giao dịch trên blockchain đều công khai và có thể theo dõi được. Công nghệ này nổi tiếng vì tính minh bạch và không thể thay đổi hồ sơ, điều đó có nghĩa là các giao dịch tài chính có thể theo dõi và hiển thị công khai. Hồ sơ công khai này cho phép xác định và giám sát hoạt động có khả năng đáng ngờ dễ dàng hơn.

Do đó, công nghệ chuỗi khối cung cấp cho chúng ta một công cụ mạnh mẽ trong việc thu thập bằng chứng cần thiết và thực hiện hành động chống lại những kẻ lừa đảo, mở đường cho một môi trường đầu tư an toàn và an toàn hơn. Hãy thận trọng và luôn nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng hãy yên tâm rằng các đặc tính độc đáo của công nghệ blockchain đang phát huy lợi thế của bạn trong cuộc chiến chống lừa đảo này.

Đọc thêm

Cảnh báo rủi ro: Tài sản kỹ thuật số có nguy cơ biến động giá và rủi ro thị trường cao. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một yếu tố dự báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm bạn quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình và tham khảo ý kiến ​​​​cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.